8.2. Субъекты системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма
Система противодействия легализации доходов от преступной деятельности и финансированию терроризма создавалась в России с учетом требований 40 рекомендаций ФАТФ и восьми специальных рекомендаций ФАТФ относительно финансирования терроризма.
Система противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем, представляет собой совокупность:
системы органов и организаций России, осуществляющих противодействие легализации (отмыванию) доходов, приобретенных незаконным путем;
системы нормативных правовых и иных актов России, регламентирующих деятельность этих органов;
системы действий и мероприятий, осуществляемых этими органами.
Система органов и организаций России, осуществляющих противодействие легализации (отмыванию) доходов, приобретенных незаконным путем, и финансированию терроризма включает в себя:
органы, осуществляющие противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных в результате незаконного оборота наркотических средств или психотропных веществ;
■ центральные органы России, назначенные в соответствии с п. 1 ст. 23 Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности;
■ Межведомственный центр при МВД России по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма;
■ кредитные организации и Банк России.
Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных в результате незаконного оборота наркотических средств или психотропных веществ, осуществляют Генеральная прокуратура РФ, федеральные органы исполнительной власти в области внутренних дел, по таможенным делам, в области здравоохранения, другие федеральные органы исполнительной власти. Центральными органами России, назначенными в соответствии с п. 1 ст. 23 Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности, т.е. органами, отвечающими за направление запросов или передачу их органам, обладающим необходимой компетенцией для их исполнения, являются Министерство юстиции Российской Федерации (по гражданско-правовым вопросам, включая гражданско-правовые аспекты уголовных дел) и Генеральная прокуратура РФ (по уголовно-правовым вопросам).
В систему органов, осуществляющих противодействие легализации незаконных доходов, включены региональные управления валютного контроля, одной из основных функций которых является участие в разработке и осуществлении программ международного сотрудничества в области противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма, а также в разработке и реализации мер в этой области.
Субъектами, осуществляющими мероприятия по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов, являются кредитные организации, деятельность которых регламентирована рядом нормативных и иных актов Банка России. Система нормативных правовых и иных актов России, регламентирующих их деятельность, основывается на общепризнанных принципах и нормах международного права и международных договорах России, являющихся, согласно п. 4 ст. 15 Конституции РФ, составной частью правовой системы России
.
- Тема 1. Общеэкономические и правовые основы деятельности Центрального банка 5
- Тема 2. Денежно – кредитная политика Банка России 19
- Тема 4. Организация денежного обращения 37
- Тема 5. Организация системы расчетов 42
- Тема 6. Банковское регулирование и надзор 69
- Тема 1. Общеэкономические и правовые основы деятельности Центрального банка
- История возникновения центральных банков
- Правовой статус Банка России
- Роль цб в экономики, цели, функции, основные операции цб
- 3.1. Основные цели деятельности цб
- 3.2. Основные задачи и функции Центрального банка рф
- 3.3. Экономические принципы деятельности цб рф
- 3.4. Основные операции цб
- Структура Центрального банка
- Тема 2. Денежно – кредитная политика Банка России
- 1. Содержание денежно-кредитной политики (дкп)
- 2. Цели денежно-кредитной политики
- 3. Методы и инструменты денежно-кредитной политики
- 3.1. Процентные ставки по операциям Банка России
- 3.2. Нормативы обязательных резервов, депонируемых в Банке России (резервные требования)
- 3.3. Операции на открытом рынке
- 3.4. Рефинансирование кредитных организаций
- 3.5. Валютные интервенции
- 3.6. Установление ориентиров роста денежной массы
- 3.7. Прямые количественные ограничения
- 3.8. Эмиссия облигаций от своего имени
- Тема 4. Организация денежного обращения
- 1. Эмиссионное регулирование
- 2. Выпуск денег в обращение
- 3. Организация кассовой работы в учреждениях цб
- 4. Кассовое обслуживание кредитных организаций
- 5. Прогнозирование наличного денежного оборота
- Тема 5. Организация системы расчетов
- 1. Организация цб безналичных расчетов в нефинансовом секторе экономики
- 3. Безналичные расчеты в финансовом секторе
- Платежи, совершенные через расчетную сеть Банка России (67%)
- Платежи, совершенные через корреспондентские счета банков, открытые друг у друга (8%)
- Платежи, совершенные через внутренние банковские системы расчетов (22%)
- Платежи, совершенные через расчетные небанковские кредитные организации, осуществляющие межбанковский клиринг (3%)
- 3. Организация расчетно – платежного оборота в коммерческом банке
- Расчеты платежными поручениями
- Расчеты по инкассо
- Аккредитивная форма расчетов
- Чековая форма расчетов
- Вексельная форма расчетов
- Тема 6. Банковское регулирование и надзор
- 1. Цели, задачи и методы банковского регулирования и надзора цб
- 2. Порядок регистрации кредитных организаций и лицензирование банковских операций
- 3. Виды лицензий цб, дающих право на осуществление банковских операций
- 4. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций
- 5. Формы ликвидации ко и процедура ликвидации
- 6. Пруденциальный надзор, обязательные нормативы деятельности коммерческого банка
- 7. Базельские принципы эффективного банковского надзора и их реализация в России
- 8. Совершенствование банковского надзора
- Система страхования вкладов
- Центральный каталог кредитных историй
- Тема 7. Валютная политика, валютное регулирование и валютный контроль
- 7.1. Понятие валютной политики
- 7.2. Валютное регулирование и его формы
- 7.3. Валютный контроль: принципы организации
- 7.4.Международное взаимодействие и сотрудничество
- Тема 8. Деятельность Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. И финансированию терроризма
- 8.1. Формирование системы борьбы с отмыванием преступных доходов в России
- 8.2. Субъекты системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма
- 8.3. Роль банка России в функционировании системы борьбы с отмыванием преступных доходов
- Тема 9. Деятельность банка России в сфере государственных финансов
- 9.1. Понятие, сущность государственных финансов
- 9.2. Банк России в системе государственных финансов
- 9.3. Выполнение банком России функций агента пенсионного фонда рф на организованном рынке ценных бумаг
- Тема 10. Деятельность банка России по совершенствованию бухгалтерского учета и отчетности
- 10.1. Основы бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности банка России
- 10.2. Совершенствование бухгалтерского учета и отчетности в банковской системе России
- 10.3. Деятельность банка России по переводу банковского сектора на составление и представление финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности
- Тема 11. Развитие системы Банка России и повышение эффективности его деятельности
- 11.1. Кадровое обеспечение и обучение персонала
- 11.2. Внутренний аудит в Банке России
- 11.3. Развитие информационно-телекоммуникационной системы Банка России
- 11.4. Участие Банка России в капиталах кредитных и иных организаций
- Нормативные правовые акты
- Научная и учебная
- Вопросы по дисциплине «Организация деятельности Центрального Банка»