logo
лекции ЦБ

Нормативные правовые акты

  1. Конституция Российской Федерации.

  2. Гражданский кодекс -Российской Федерации.

  3. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. М» 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

  4. Федеральный закон от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтер­ском учете».

  5. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противо­действии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступ­ным путем, и финансированию терроризма».

  6. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

  7. Федеральный закон от 27 октября 2008 г. № 175-ФЗ «О дополни­тельных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2011 года».

  8. Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. МЬ 40-ФЗ «О несостоя­тельности (банкротстве) кредитных организаций».

  9. Федеральный закон от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страхова­нии вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

  1. Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 218-ФЗ «О кредит­ных историях».

  2. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и бан­ковской деятельности».

  3. Положение о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, утверж­денное постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2002 г. № 245.

  4. Положение о порядке определения перечня организаций и физи­ческих лиц, в отношении которых имеются сведения об их уча­стии в экстремистской деятельности, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежны­ми средствами или иным имуществом, утвержденное постановле­нием Правительства Российской Федерации от 18 января 2003 г. №27.

  5. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 мар­та 2003 г. № 173 «О порядке определения и опубликования переч­ня государств (территорий), которые не участвуют в международ­ном сотрудничестве в сфере противодействия легализации

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финан­сированию терроризма».

  1. Постановление Правительства Российской Федерации от 7 апре­ля 2004 г. № 186 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу».

  2. Положение о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденное постановлением Правительства Российской Феде­рации от 23 июня 2004 г. № 307.

  3. Инструкция Банка России от 31 марта 1997 г. № 59 «О примене­нии к кредитным организациям мер воздействия».

  4. Инструкция Банка России от 25 августа 2003 г. № 105-И «О по­рядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Россий­ской Федерации».

  5. Инструкция Банка России от 1 декабря 2003 г. № 108-И «Об орга­низации инспекционной деятельности Центрального банка Рос­сийской Федерации (Банка России)».

  6. Инструкция Банка России от 14 января 2004 г. № 109-И «О по­рядке принятия Банком России решения о государственной реги­страции кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществ­ление банковских операций».

  7. Инструкция Банка России от 16 января 2004 г. № 110-И «Об обя­зательных нормативах банков».

  8. Инструкция Банка России от 26 апреля 2006 г. № 129-И «О бан­ковских операциях и других сделках расчетных небанковских кре­дитных организаций, обязательных нормативах расчетных небан­ковских кредитных организаций и особенностях осуществления Банком России надзора за их соблюдением».

  9. Положение Банка России от 3 октября 2002 г. № 2-П «О безна­личных расчетах в Российской Федерации».

  10. Положение Банка России от 5 января 1998 г. № 14-П «О правилах организации наличного денежного обращения на территории Российской Федерации».

  11. Положение Банка России от 29 июля 1998 г. N° 46-П «О террито­риальных учреждениях Банка России».

  12. Положение Банка России от 11 января 2002 г. № 176-П «О поряд­ке продажи Банком России государственных ценных бумаг с обя­зательством обратного выкупа».

  13. Положение Банка России от 7 октября 2002 г. № 198-П «О поряд­ке расчета и взимания платы за расчетные услуги Банка России».

  14. Положение Банка России от 5 января 2002 г. № 203-П «О порядке проведения Центральным банком Российской Федерации депозит­ных операций с кредитными организациями в валюте Российской Федерации».

  1. Положение Банка России от 25 марта 2003 г. Mb 219-П «Об обслу­живании и обращении выпусков федеральных государственных ценных бумаг».

  2. Положение Банка России от 25 марта 2003 г. Mb 220-П «О порядке заключения и исполнения сделок РЕПО с государственными цен­ными бумагами Российской Федерации».

  3. Положение Банка России от 6 мая 2003 г. № 225-П «О справочни­ке банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих платежи через расчетную сеть Центрального бан­ка Российской Федерации (Банка России)».

  4. Положение Банка России от 4 августа 2003 г. № 236-П «О порядке предоставления Банком России кредитным организациям креди­тов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг».

  5. Положение Банка России от 9 июня 2005 г. № 271-П «О рассмотре­нии документов, представляемых в территориальное учреждение Банка России для принятия решения о государственной регистра­ции кредитных организаций, выдаче лицензий на осуществление банковских операций и ведении баз данных по кредитным органи­зациям и их подразделениям».

  6. Положение Банка России от 9 ноября 2005 г. Mb 279-П «О времен­ной администрации по управлению кредитной организацией».

  7. Положение Банка России от 29 марта 2006 г. № 284-П «О порядке эмиссии облигаций Банка России».

  8. Положение Банка России от 26 марта 2007 г. Mb 302-П «О прави­лах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, рас­положенных на территории Российской Федерации».

  9. Положение Банка России от 25 апреля 2007 г. Mb 303-П «О систе­ме валовых расчетов в режиме реального времени Банка России».

  10. Положение Банка России от 18 июня 2007 г. № 304-П «О порядке расчета платы и о порядке оплаты услуг Банка России при прове­дении платежей и осуществлении расчетов в системе валовых рас­четов в режиме реального времени Банка России».

  11. Положение Банка России от 7 сентября 2007 г. № 310-П «О кура­торах кредитных организаций».

  12. Положение Банка России от 12 ноября 2007 г. № 312-П «О поряд­ке предоставления Банком России кредитным организациям кре­дитов, обеспеченных активами или поручительствами».

  13. Положение Банка России от 27 августа 2008 г. Mb 320-П «О поряд­ке администрирования Центральным банком Российской Феде­рации поступлений в бюджетную систему Российской Федерации отдельных видов доходов».

  14. Положение Банка России от 16 октября 2008 г. Mb 323-П «О пре­доставлении Банком России кредитным организациям кредитов без обеспечения».

  15. Положение Банка России от 7 августа 2009 г. Mb 342-П «Об обяза­тельных резервах кредитных организаций».

  16. Положение о Комитете банковского надзора Банка России, утверж­денное решением Совета директоров Банка России от 10 августа 2004 г., протокол № 21.

  17. Указание Байка России от 31 марта 2000 г. Mb 766-У «О критериях определения финансового состояния кредитных организаций».

  18. Указание Банка России от 30 декабря 2003 г. № 1365-У «Об осо­бенностях проведения Банком России операций прямого РЕПО с кредитными организациями».

  19. Указание Банка России от 16 января 2004 г. № 1375-У «О прави­лах составления и представления отчетности кредитными органи­зациями в Центральный банк Российской Федерации».

  20. Указание Банка России от 12 ноября 2009 г. № 2332-У «О переч­не, формах и порядке составления и представления форм отчетно­сти кредитных организаций в Центральный банк Российской Фе­дерации».

  21. Указание Банка России от 25 мая 2004 г. Mb 1430-У «О размере пла­ты за право пользования внутридневными кредитами».

  22. Указание Банка России от 9 августа 2004 г. № 1485-У «О требова­ниях к подготовке и обучению кадров в кредитных организаци­ях».

  23. Указание Банка России от 9 августа 2004 г. № 1486-У «О квали­фикационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля, в це­лях противодействия легализации (отмыванию) доходов, получен­ных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления в кредитных организациях».

  24. Указание Банка России от 24 января 2005 г. № 1546-У «О порядке представления кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации отчетности в виде электронных сообще­ний, снабженных кодом аутентификации».

  25. Указание Банка России от 25 апреля 2007 г. № 1822-У «О порядке проведения платежей и осуществления расчетов в системе вало­вых расчетов в режиме реального времени Банка России».

  26. Указание Банка России от 30 апреля 2008 г. Mb 2005-У «Об оценке экономического положения банков».

  27. Приказ Банка России от 7 октября 1996 г. Mb 02-373 «О Типовом положении о расчетно-кассовом центре Банка России».

  28. Письмо Банка России от 6 апреля 2005 г. Mb 56-T «О методических рекомендациях по проведению проверок соблюдения кредитны­ми организациями требований законодательства Российской Фе­дерации и нормативных актов Банка России в области противо­действия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

  1. Письмо Банка России от 13 июля 2005 г. № 99-Т «О методических рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (от­мыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансиро­ванию терроризма».

  2. Письмо Банка России от 26 декабря 2005 г. № 161-Т «Об усиле­нии работы по предотвращению сомнительных операций кредит­ных организаций».