8.2. Субъекты системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма

Система противодействия легализации доходов от преступной деятельности и финансированию терроризма создавалась в России с учетом требований 40 рекомендаций ФАТФ и восьми специальных рекомендаций ФАТФ относительно финансирования терроризма.

Система противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем, представляет собой совокупность:

• системы органов и организаций России, осуществляющих противодействие легализации (отмыванию) доходов, приобретенных незаконным путем;

• системы нормативных правовых и иных актов России, регла­ментирующих деятельность этих органов;

• системы действий и мероприятий, осуществляемых этими органами.

Система органов и организаций России, осуществляющих про­тиводействие легализации (отмыванию) доходов, приобретенных незаконным путем, и финансированию терроризма включает в себя:

• органы, осуществляющие противодействие легализации (от­мыванию) доходов, полученных в результате незаконного оборота наркотических средств или психотропных веществ;

■ центральные органы России, назначенные в соответствии с п. 1 ст. 23 Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности;

■ Межведомственный центр при МВД России по противодей­ствию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма;

■ кредитные организации и Банк России.

Противодействие легализации (отмыванию) доходов, получен­ных в результате незаконного оборота наркотических средств или психотропных веществ, осуществляют Генеральная прокуратура РФ, федеральные органы исполнительной власти в области внутренних дел, по таможенным делам, в области здравоохранения, другие федераль­ные органы исполнительной власти. Центральными органами России, назначенными в соответствии с п. 1 ст. 23 Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятель­ности, т.е. органами, отвечающими за направление запросов или пе­редачу их органам, обладающим необходимой компетенцией для их исполнения, являются Министерство юстиции Российской Федера­ции (по гражданско-правовым вопросам, включая гражданско-пра­вовые аспекты уголовных дел) и Генеральная прокуратура РФ (по уголовно-правовым вопросам).

В систему органов, осуществляющих противодействие легали­зации незаконных доходов, включены региональные управления ва­лютного контроля, одной из основных функций которых является участие в разработке и осуществлении программ международного сотрудничества в области противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма, а так­же в разработке и реализации мер в этой области.

Субъектами, осуществляющими мероприятия по противодей­ствию легализации (отмыванию) преступных доходов, являются кре­дитные организации, деятельность которых регламентирована рядом нормативных и иных актов Банка России. Система нормативных пра­вовых и иных актов России, регламентирующих их деятельность, осно­вывается на общепризнанных принципах и нормах международного права и международных договорах России, являющихся, согласно п. 4 ст. 15 Конституции РФ, составной частью правовой системы России

.