I Общее собрание акционеров

Является высшим органом управления. В его компетенции:

- утверждение устава, положения о Правлении банка, Положения о ревизионной комиссии;

- принятие решения о дополнительном выпуске акций и увеличении уставного фонда;

- избрание Совета банка и ревизионной комиссии;

- рассмотрение и утверждение баланса банка, отчета о прибыли и убытках за истекший операционный год, утверждение заключения и отчета ревизионной комиссии;

- установление порядка распределения прибыли банка, порядка образования и использования фондов банка;

- принятие решения о прекращении деятельности банка;

Регламент:

Собрание акционеров созывается ежегодно, не позднее чем через месяц после составления баланса банка за отчетный год.

Чрезвычайные собрания акционеров могут созываться по решению Совета директоров (Наблюдательного совета), требованию ревизионной комиссии или акционеров, владеющих не менее чем 1/3 – 1/10 акционерного капитала.

Сообщение о проведении собрания и его дате публикуется в печати не менее чем за 30 дней до его проведения.

Голосование проходит по принципу: 1 акция – 1 голос. Могут быть и другие правила, если они заложены в Уставе банка и Условиях выпуска акций.

Для решения отдельных вопросов возможно проведение собрания методом письменного опроса (анкеты с вопросами на которые должны ответить акционеры рассылаются по почте).

Обязательно должен вестись протокол собрания, в котором фиксируется: присутствие акционеров; рассматриваемые вопросы и принятые по ним решения; результаты голосования.