Тема 8. Правові засоби боротьби з відмиванням (легалізацією) коштів, здобутих злочинним шляхом.

Сутність процесу «відмивання» коштів. Джерела отримання «брудних» коштів. Етапи відмивання «брудних» коштів. Дії, які відносяться до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Система та суб'єкти фінансового моніторингу. Повноваження Національного банку України з питань фінансового моніторингу. Фінансові операції, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу.

Міжнародно-правове співробітництво у боротьбі з «відмиванням» коштів. Колективні заходи боротьби з відмивання коштів. Засади міжнародного співробітництва у запобіганні та протидії легалізації (відмиванню) доходів, здобутих злочинних шляхом, і фінансуванню тероризму. Органи, уповноважені здійснювати міжнародне співробітництво у запобіганні та протидії легалізації доходів.

Діяльність FATF у сфері контролю за відмиванням «брудних» коштів. Історія, мета та цілі створення FATF. Організаційна структура FATF. Особливості боротьби з відмивання коштів у різних країнах. Регіональні установи з протидії «відмиванню» коштів (європейські та євразійські).

Відповідальність за злочинну діяльність з «відмивання» коштів та фінансування тероризму.