Тема 4. Правопорушення у кредитно-фінансовій і банківській сферах

Загальні положення про правопорушення у кредитно-фінансовій галузі і банківській сфері.

Правопорушення у сфері валютного регулювання. Порушення правил про валютні операції, ухилення від повернення виручки в іноземній валюті. Незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків.

Правопорушення у сфері забезпечення законності фінансування, кредитування, здійснення певних видів діяльності в кредитно-фінансовій галузі. Порушення порядку зайняття діяльністю з надання фінансових послуг. Фіктивне підприємництво. Підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Відповідальність за порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Шахрайство з фінансовими ресурсами.

Правопорушення проти прав і законних інтересів кредиторів. Приховування стійкої фінансової неспроможності та фіктивне банкрутство. Незаконні дії у разі банкрутства. Доведення до банкрутства. Доведення банку до неплатоспроможності.

Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять банківську таємницю, та розголошення банківської таємниці.

Перспективи розвитку законодавства щодо відповідальності за правопорушення у кредитно-фінансовій і банківській сферах.