Правове регулювання банківської діяльності / Pidrozdil_2_2

Тема 4. Види юридичної відповідальності за протиправні посягання у кредитно-фінансовій і банківській сферах.

Сформувати компетенції:

правильно кваліфікувати правопорушення у кредитно-фінансовій і банківській сферах;
визначати належну міру відповідальності осіб, винних у вчиненні протиправних діянь у кредитно-фінансовій галузі і банківській сфері;
здійснювати систематизацію нормативно-правового матеріалу щодо юридичної відповідальності за правопорушення у кредитно-фінансовій і банківській сферах;
формулювати пропозиції щодо удосконалення законодавства України про юридичну відповідальність за протиправні діяння у кредитно-фінансовій галузі і банківській сфері.

ПЛАН ЗАНЯТТЯ

І. Виконання бліц-тесту.

ІІ. Обговорення питань методом “мозкового штурму”:

Порушення правил про валютні операції, приховування валютної виручки.
Порушення порядку зайняття діяльністю з надання фінансових послуг.
Відповідальність за порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Доведення банку до неплатоспроможності.

ІІІ. Розв’язування задач.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття:

Кримінальне право України. Особлива частина / За ред. В.В.Сташиса, В.Я.Тація. – Х.: Право, 2010. – 606 с.
Кримінальне право України. Особлива частина / Ю.В.Александров, О.О.Дудоров, В.А.Клименко, М.І.Мельник. – К.: Атіка, 2009. – 744 с.
Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – К.: Юридична думка, 2012. – 1316 с.
Задачі до теми.

Нормативно-правові акти:

Конституція України від 28.06.1996 р.
Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р.
Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р.
Закон України від 07.12.2000 р. “Про банки і банківську діяльність”.
Закон України від 14.10.2014 р. “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”.
Постанова Пленуму Верховного Суду України від 25.04.2003 р. № 3 “Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за окремі злочини у сфері господарської діяльності”.

Семінарське заняття 5.

Семінар-дискусія. Робота в малих групах.

Содержание