Загальні положення про правопорушення у кредитно-фінансовій галузі і банківській сфері.

Фіктивне підприємництво.

Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Шахрайство з фінансовими ресурсами.

Правопорушення проти прав і законних інтересів кредиторів.

ІІ. Обговорення питань методом “мозкового штурму”:

• Порушення правил про валютні операції, приховування валютної виручки.

• Порушення порядку зайняття діяльністю з надання фінансових послуг.

• Відповідальність за порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

• Доведення банку до неплатоспроможності.

ІІІ. Розв’язування задач.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття:

• текст лекції;

• презентаційні матеріли лекції;

• Кримінальне право України. Особлива частина / За ред. В.В.Сташиса, В.Я.Тація. – Х.: Право, 2010. – 606 с.;

• Кримінальне право України. Особлива частина / Ю.В.Александров, О.О.Дудоров, В.А.Клименко, М.І.Мельник. – К.: Атіка, 2009. – 744 с.;

• Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – К.: Юридична думка, 2012. – 1316 с.;

• задачі до теми.

Нормативно-правові акти:

• Конституція України від 28.06.1996 р.;

• Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р.;

• Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р.;

• Закон України від 07.12.2000 р. “Про банки і банківську діяльність”;

• Закон України від 14.10.2014 р. “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”;

• Постанова Пленуму Верховного Суду України від 25.04.2003 р. № 3 “Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за окремі злочини у сфері господарської діяльності”.

Контактне заняття 5.

Семінар-дискусія. Робота в малих групах.