4.1. Плани лекцій.

Лекція 1 - Лекція-діалог

Тема 1. Правові засади здійснення валютного регулювання і валютного контролю для забезпечення діяльності валютного ринку.

1. Система правового регулювання та правового забезпечення валютних відносин в Україні: загальна характеристика.

2. Розвиток валютного ринку України.

3. Методи валютного регулювання.

Лекція 2 - Лекція-діалог

Тема 2. Правовий статус Національного банку України у сфері регулювання та контролю за діяльність валютного ринку.

1. Національний банк України як головний орган валютного регулювання та валютного контролю.

2. Курсова політика НБУ та управління золотовалютними резервами.

3. Ліцензування банківських операцій з іноземною валютою.

Лекція 3 - Класична лекція з розглядом проблемних питань

Тема 3. Валютний ринок України: правове регулювання та особливості функціонування.

1. Нормативно-правове забезпечення регулювання валютного ринку України.

2. Міжбанківський валютний ринок України.

3. Види валютних операцій на міжбанківському валютному ринку України.

Лекція 4 - Класична лекція з розглядом проблемних питань

Тема 4. Правові засади відкриття банківських рахунків в іноземній валюті та встановлення кореспондентських відносин з іноземними банками.

1. Відкриття та обслуговування рахунків в іноземній валюті.

2. Міжбанківські розрахунки, їх система та організація.

3. Встановлення кореспондентських відносин із відкриттям кореспондентського рахунка.

Лекція 5-6 - Класична лекція з розглядом проблемних питань

Тема 5. Правове регулювання та контроль за здійсненням торговельних валютних операцій.

1. Організаційно-правові основи зовнішньоекономічної діяльності в Україні.

2. Порядок здійснення розрахунків за експортно-імпортними операціями.

3. Валютно-фінансові умови здійснення міжнародних розрахунків.

4. Валютний контроль щодо експортних та імпортних операцій.

Лекція 7-8 - Класична лекція з розглядом проблемних питань

Тема 6. Правове регулювання та контроль за здійсненням неторговельних валютних операцій.

1. Поняття та види неторговельних валютних операцій.

2. Правове регулювання діяльності пунктів обміну іноземної валюти.

3. Організація вивезення та ввезення банкнот та дорожніх чеків.

Лекція 9 - Класична лекція з розглядом проблемних питань

Тема 7. Правове регулювання та контроль валютних операцій, пов’язаних з рухом капіталу.

1. Правовий режим інвестиційної діяльності.

2. Інвестиції нерезидентів в Україну.

3. Інвестиції резидентів за кордон.

Лекція 10 - Класична лекція з розглядом проблемних питань

Тема 8. Правові засоби боротьби з відмиванням (легалізацією) коштів, здобутих злочинним шляхом.

1. Міжнародно-правові документи та національне законодавство щодо боротьби з відмиванням коштів, здобутих злочинних шляхом.

2. Повноваження НБУ з питань фінансового моніторингу.

3. Правові засади міжнародного співробітництва у запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, здобутих злочинних шляхом, і фінансуванню тероризму.

Лекція 11 - Лекція-діалог

Тема 9. Валютний контроль та відповідальність за порушення валютного законодавства.

1. Сутність, мета та організація валютного контролю.

2. Валютні правопорушення, види відповідальності та санкції за їх вчинення.

3. Заходи впливу до банків за порушення валютного законодавства.