Матеріали до поточної контрольної роботи знань студентів

Тема 1. Правові засади здійснення валютного регулювання і валютного контролю для забезпечення діяльності валютного ринку

Тема 2. Правовий статус Національного банку України у сфері регулювання та контролю за діяльність валютного ринку.

Тема 3. Валютний ринок України: правове регулювання та особливості функціонування.

Тема 4. Правові засади відкриття банківських рахунків в іноземній валюті та встановлення кореспондентських відносин з іноземними банками.

Тема 5. Правове регулювання та контроль за здійсненням торговельних валютних операцій.

Тема 6. Правове регулювання та контроль за здійсненням неторговельних валютних операцій.

Тема 7. Правове регулювання та контроль валютних операцій, пов’язаних з рухом капіталу

Тема 8. Правові засоби боротьби з відмиванням (легалізацією) коштів, здобутих злочинним шляхом.

Тема 9. Валютний контроль та відповідальність за порушення валютного законодавства.

Приклади тестових завдань:

1. Які органи держави здійснюють валютний контроль:

а) Кабінет Міністрів України;

б) Національний банк України;

в) Державна митна служба;

г) Антимонопольний комітет України;

д) Державна служба фінансового моніторингу України?

2. Які повноваження Національного банку України у сфері валютного регулювання:

а) видає і відкликає ліцензії на здійснення операцій з валютними цінностями;

б) затверджує Державний валютний фонд;

в) встановлює ліміти відкритої валютної позиції для банків;

г) виступає розпорядником валютних фондів?

3. Чи повинні мати учасники валютного ринку ліцензії на здійснення валютних операцій:

а) так;

б) ні?

4. В Україні діє правовий режим валютного регулювання:

а) режим державної валютної монополії;

б) режим валютних обмежень;

в) режим вільноконвертованої валюти.

5. До об'єктів валютних правовідносин належать:

а) валюта України;

б) іноземна валюта;

в) цінні папери;

г) банківські метали;

д) усі відповіді є правильними.

6. До повноважень Кабінету Міністрів України у сфері валютного регулювання належать:

а) участь у складанні платіжного балансу України;

б) забезпечення формування та розпорядження Державним валютним фондом України;

в) анулювання ліцензій на здійснення валютних операцій;

г) визначення структури валютного ринку України.

7. Чи належать ці операції до валютних операцій:

а) операції між резидентами у валюті України;

б) операції щодо переказування і пересилання за кордон валютних цінностей;

в) використання іноземної валюти на території України як засобу

платежу або як застави;

г) операції, пов'язані з переходом права власності на валютні цінності?

8. Назвіть елементи валютної системи:

а) національна валюта;

б) органи, що здійснюють валютне регулювання;

в) національне регулювання валютних обмежень;

г) форми організації грошового обігу;

д) емісійна система.

9. Яка структура валютних фондів:

а) Державний валютний фонд;

б) місцеві валютні фонди;

в) валютний фонд Автономної Республіки Крим;

г) валютні фонди юридичних і фізичних осіб;

д) іноземна валюта на рахунках в банках?

10. За змістом валютні операції поділяються на:

а) конверсійні операції;

б) міжнародні розрахунки;

в) депозитно-кредитні операції;

г) неторговельні операції;

д) посередницькі операції.

11. До порушень валютного законодавства належать:

а) відсутність звітності про валютні операції;

б) здійснення валютних операцій з порушенням установленого порядку;

в) порушення порядку декларування валютних цінностей;

г) порушення порядку сплати податкових платежів за зовнішньоекономічними операціями.

12. Які санкції застосовуються за порушення валютного законодавства:

а) штрафні санкції;

б) санкції у вигляді позбавлення ліцензії;

в) обмеження волі;

г) громадські роботи?

13. Який порядок стягнення штрафів органами валютного

контролю з фізичних осіб:

а) встановлений у безспірному порядку;

б) встановлений у судовому порядку;

в) законодавством не встановлено?

14. Ключовим суб'єктом валютних операцій на макроекономічному рівні виступають:

а) центральні банки;

б) банки другого рівня;

в) центральні банки та банки другого рівня.

15. Які функції здійснює валютний ринок:

а) своєчасне здійснення міжнародних розрахунків;

б) покриття сальдо платіжного балансу країни;

в) диверсифікація валютних резервів;

г) страхування валютних і кредитних ризиків?

16. Яка мета валютних обмежень:

а) вирівнювання платіжного балансу;

б) підтримка валютного курсу;

в) диверсифікація валютних резервів;

г) забезпечення рівня цін та обсягів національного виробництва?

17. Назвіть порушення валютного законодавства:

а) здійснення операцій з валютними цінностями без одержання ліцензії НБУ;

б) порушення порядку та умов торгівлі валютними цінностями на міжбанківському валютному ринку;

в) відсутність обміну валютних операцій;

г) порушення порядку сплати податкових платежів за зовнішньоекономічними операціями.

18. Випуск та обслуговування пластикових карток клієнтів належить до:

а) неторговельної операції;

б) конверсійної операції;

в) кореспондентських відносин з іноземними банками;

г) сфери функціонування валютних рахунків.

19 . Що є предметом кореспондентських міжбанківських відносин:

а) співробітництво між банками;

б) ведення рахунків в іноземній валюті;

в) договірні відносини між банками щодо здійснення розрахунків?

20. Які обмеження мають резиденти України в частині:

а) проведення поточних валютних операцій;

б) вивезення, переказування і пересилання за межі України валютних цінностей;

в) обов'язкового продажу експортної валютної виручки, що надходить на їх користь?

6.2. Заочна форма навчання:

Карта самостійної роботи студента

з дисципліни «Правове регулювання валютного ринку»

для студентів галузі знань «Право»

спеціальності «Правознавство»

магістерської програми «Правове регулювання банківської діяльності»

Заочна форма навчання

* За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.