Тема 5. Інформаційна безпека в діяльності банку.

Інформаційні загрози та загрози інформації банків, їх діяльності. Канали витоку інформації. Інформаційні ризики.

Інформаційна безпека, її суть та структура. Інформаційне забезпечення діяльності банків. Інформаційний аудит і інформаційний моніторинг. Інформаційно-аналітичне дослідження клієнтів. Інформаційні ресурси банківської установи.

Інформація з обмеженим доступом в діяльності банківських установ. Право установ на комерційну таємницю, і його юридичне закріплення. Організація роботи по визначенню відомостей, що становлять комерційну таємницю. Збереження комерційної таємниці при укладанні договорів, контрактів, угод і веденні ділових переговорів. Банківська таємниця та її захист. Допуск і доступ до відомостей, що становлять банківську і комерційну таємницю. Організація спеціального діловодства.

Правові заходи з попередження, виявлення та локалізації випадків протиправних посягань на банківську та комерційну таємницю, конфіденційну інформацію.

Протидія інформаційно-психологічному впливу в діяльності банківських установ.

Змістовий поточний контроль № 2

Тема 6. Економічна безпека банку.

Тема 7. Організація безпеки в роботі з персоналом банківських установ.

Тема 8. Правові заходи забезпечення безпеки банків в екстремальних умовах.

Тема 6. Економічна безпека банку.

Суть та зміст економічної безпеки. Захист матеріальних цінностей, обладнання та технічних засобів банківських установ від протиправних посягань.

Законодавче та нормативно-правове регулювання економічної безпеки в діяльності банківських установ. Фінансова безпека банківських установ. Критерії та показники фінансової безпеки. Захист фінансових ресурсів у діяльності банківських установ. Безпека кредитних операцій. Забезпечення видачі кредиту. Організація роботи по забезпеченню безпеки кредитної операції. Дослідження позичальника, гаранта, страхової компанії, застави. Кредитний моніторинг. Робота по стягненню боргів за кредитними договорами.

Безпека операцій з продажу, купівлі та обміну валюти. Забезпечення безпеки роботи з пластиковими платіжними засобами.

Організація безпеки роботи банку на фондовому ринку. Заходи безпеки при роботі банку з акціями. Захист контрольного пакету акцій. Заходи безпеки при роботі банку з векселями, державними та іншими цінними паперами.

Організація роботи по забезпеченню безпеки розрахункових та касових операцій. Діяльність касирів при нападі на касу, спробі викрасти гроші, виявленні фальшивих банкнот.

Безпека неторговельних операцій.