Тема 8. Правові засоби боротьби з відмиванням (легалізацією) коштів, здобутих злочинним шляхом.

Мета проведення заняття: поглибити розуміння специфіки правових засобів боротьби з відмиванням (легалізацією) коштів, здобутих злочинним шляхом, які використовуються в міжнародній практиці.

Після виконаної роботи студент повинен:

знати: сутність процесу відмивання грошей, здобутих злочинних шляхом, зміст міжнародно-правових та національних нормативно-правових документів щодо боротьби з відмиванням коштів, здобутих злочинних шляхом.

вміти: визначити законність здійснення фінансових операцій.

План заняття:

1. Міжнародно-правові документи та національне законодавство щодо боротьби з відмиванням коштів, здобутих злочинних шляхом.

2. Сутність процесу відмивання «брудних» грошей.

3. Колективні заходи боротьби з відмиванням грошей, здобутих злочинних шляхом.

4. Правові засади міжнародного співробітництва у запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, здобутих злочинних шляхом, і фінансуванню тероризму.

5. Діяльність FATF у сфері контролю за відмивання «брудних» грошей.

Форми навчальної роботи: міні-лекція, міні-семінар – розгорнута бесіда.

Форми контролю – усне опитування, тестовий контроль знань або виконання практичних завдань.

Інформаційне (матеріальне) забезпечення:

1. Валютне регулювання та контроль: навч. посіб./ О.В. Боришкевич, І.В. Краснова, В.С. Білошапка та ін.; За заг. ред. О.В. Боришкевич – К.: КНЕУ, 2008. – 400 с.

2. Декрет Кабінету Міністрів України “Про систему валютного регулювання і контролю” від 19.02.1993 р. № 15-93 // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 17. – Ст. 184.

3. Закон України “Про режим іноземного інвестування” 19.03.1996 р. № 93/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 19. – Ст. 80.

4. Закон України “Про запобігання та протидію відмиванню (легалізації) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” від 14.10.2014 р. № 1702-VII // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 50-51. – Ст. 2057.

5. Про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон, затверджена Постановою Правління Національного банку України № 122 від 16.03.1999 р. // Офіційний вісник України. – 1999. – № 17. – Стор. 147.

6. Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам, затверджене Постановою Правління НБУ № 270 від 17.06.2004 р. // Офіційний вісник України. – 2004. – № 29. – з Ст. 1963.

7. Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами України, затверджене Постановою Правління Національного банку України № 485 від 14.10.2004 р. // Офіційний вісник України. –2004. – № 45. – Ст. 2978.

Контактне заняття № 12-13 (2 год.)