Тема 8. Правові засоби боротьби з відмиванням (легалізацією) коштів, здобутих злочинним шляхом.
Мета проведення заняття: поглибити розуміння специфіки правових засобів боротьби з відмиванням (легалізацією) коштів, здобутих злочинним шляхом, які використовуються в міжнародній практиці.
Після виконаної роботи студент повинен:
знати: сутність процесу відмивання грошей, здобутих злочинних шляхом, зміст міжнародно-правових та національних нормативно-правових документів щодо боротьби з відмиванням коштів, здобутих злочинних шляхом.
вміти: визначити законність здійснення фінансових операцій.
План заняття:
1. Міжнародно-правові документи та національне законодавство щодо боротьби з відмиванням коштів, здобутих злочинних шляхом.
2. Сутність процесу відмивання «брудних» грошей.
3. Колективні заходи боротьби з відмиванням грошей, здобутих злочинних шляхом.
4. Правові засади міжнародного співробітництва у запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, здобутих злочинних шляхом, і фінансуванню тероризму.
5. Діяльність FATF у сфері контролю за відмивання «брудних» грошей.
Форми навчальної роботи: міні-лекція, міні-семінар – розгорнута бесіда.
Форми контролю – усне опитування, тестовий контроль знань або виконання практичних завдань.
Інформаційне (матеріальне) забезпечення:
1. Валютне регулювання та контроль: навч. посіб./ О.В. Боришкевич, І.В. Краснова, В.С. Білошапка та ін.; За заг. ред. О.В. Боришкевич – К.: КНЕУ, 2008. – 400 с.
2. Декрет Кабінету Міністрів України “Про систему валютного регулювання і контролю” від 19.02.1993 р. № 15-93 // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 17. – Ст. 184.
3. Закон України “Про режим іноземного інвестування” 19.03.1996 р. № 93/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 19. – Ст. 80.
4. Закон України “Про запобігання та протидію відмиванню (легалізації) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” від 14.10.2014 р. № 1702-VII // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 50-51. – Ст. 2057.
5. Про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон, затверджена Постановою Правління Національного банку України № 122 від 16.03.1999 р. // Офіційний вісник України. – 1999. – № 17. – Стор. 147.
6. Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам, затверджене Постановою Правління НБУ № 270 від 17.06.2004 р. // Офіційний вісник України. – 2004. – № 29. – з Ст. 1963.
7. Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами України, затверджене Постановою Правління Національного банку України № 485 від 14.10.2004 р. // Офіційний вісник України. –2004. – № 45. – Ст. 2978.
Контактне заняття № 12-13 (2 год.)
- 2. Тематичний план дисципліни
- 3. Зміст дисципліни за темами
- Тема 2. Правові основи діяльності державних банків
- Тема 3. Правове регулювання діяльності спеціалізованих банків
- Тема 4. Правове регулювання діяльності кооперативних банків
- Тема 5. Особливості правового регулювання діяльності банків з іноземним капіталом та філій іноземних банків
- Тема 7. Правові засади реорганізації банків
- Тема 8. Особливості правового регулювання фінансового оздоровлення та виведення неплатоспроможних банків з ринку
- Тема 9. Досвід іноземних держав у сфері правового регулювання банківських систем
- 4. Плани занять:
- 4.1. Плани лекцій.
- Плани семінарських (практичних, лабораторних) занять очної форми навчання.
- Тема 1. Законодавче забезпечення функціонування банківської системи в Україні
- Тема 2. Правові основи діяльності державних банків
- Тема 3. Правове регулювання діяльності спеціалізованих банків
- Тема 4. Правове регулювання діяльності кооперативних банків
- Тема 5. Особливості правове регулювання діяльності банків з іноземним капіталом та філій іноземних банків
- Тема 6. Особливості правового регулювання діяльності банківських об’єднань
- Тема 7. Правові засади реорганізації банків
- Тема 8. Особливості правового регулювання фінансового оздоровлення та виведення неплатоспроможних банків з ринку
- Тема 9. Досвід іноземних держав у сфері правового регулювання банківських систем
- 4.3. Плани контактних занять для студентів заочної форми навчання.
- Тема 1. Законодавче забезпечення функціонування банківської системи в Україні
- Тема 2. Правові основи діяльності державних банків
- Тема 3. Правове регулювання діяльності спеціалізованих банків
- Тема 4. Правове регулювання діяльності кооперативних банків
- Тема 5. Особливості правове регулювання діяльності банків з іноземним капіталом та філій іноземних банків
- Тема 6. Особливості правового регулювання діяльності банківських об’єднань
- Тема 7. Правові засади реорганізації банків
- Тема 8. Особливості правового регулювання фінансового оздоровлення та виведення неплатоспроможних банків з ринку
- Тема 9. Досвід іноземних держав у сфері правового регулювання банківських систем
- 4.4. Плани навчальної роботи студентів заочної форми навчання
- Орієнтовний перелік банків для підготовки завдань:
- Перелік питань, за якими пропонується скласти структурно-логічну схему:
- 5. Самостійна робота студентів
- 5.1. Загальні засади
- 5.2. Види самостійної роботи студентів
- 5.3. Форми самостійної роботи студентів
- Можливі види самостійної роботи студентів та форми контролю з дисципліни «Правове регулювання банківської системи»
- 5.4. Організація самостійної роботи студентів
- Перелік тем, що виносяться на самостійне опрацювання студентами
- Приклади індивідуальних практичних завдань
- Вимоги щодо написання та оформлення наукових робіт
- Тематика рефератів
- Підготувати огляд наукових публікацій щодо проблемного питання
- Перелік проблемних питань для огляду наукової літератури
- Підготувати огляд сучасного законодавства про банки
- Перелік питань, за якими пропонується провести огляд сучасного законодавства:
- Питання для підготовки завдань:
- Перелік питань, за якими пропонується скласти структурно-логічну схему:
- Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з дисципліни.
- Порядок і критерії оцінювання знань студентів при проведенні поточної контрольної роботи Для студентів очної форми навчання:
- Матеріали до поточної контрольної роботи знань студентів
- Довідкова інформація:
- Критерії оцінювання домашнього індивідуального завдання:
- Критерії оцінювання вибіркового індивідуального завдання:
- Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з дисципліни. Особливості поточного оцінювання знань студентів заочної форми навчання
- Порядок і критерії оцінювання знань студентів при проведенні поточної контрольної роботи Для студентів заочної форми навчання:
- 7. Рекомендована література
- 2.2.2. Навчально-методичні матеріали до вивчення дисципліни «правове регулювання валютного ринку»
- 2. Тематичний план дисципліни.
- 3. Зміст дисципліни за темами.
- Тема 2. Правовий статус Національного банку України у сфері регулювання та контролю за діяльністю валютного ринку.
- Тема 3. Валютний ринок України: правове регулювання та особливості функціонування.
- Поняття валюти. Валюта та валютні цінності. Конвертованість валют. Форми конвертованості. Режими конвертованості.
- Тема 4. Правові засади відкриття банківських рахунків в іноземній валюті та встановлення кореспондентських відносин з іноземними банками.
- Тема 5. Правове регулювання та контроль за здійсненням торговельних валютних операцій.
- Тема 7. Правове регулювання та контроль валютних операцій, пов’язаних з рухом капіталу
- Тема 8. Правові засоби боротьби з відмиванням (легалізацією) коштів, здобутих злочинним шляхом.
- Тема 9. Валютний контроль та відповідальність за порушення валютного законодавства.
- 4. Плани занять:
- 4.1. Плани лекцій.
- Плани семінарських (практичних, лабораторних) занять очної форми навчання.
- 4.3. Плани контактних занять для студентів заочної форми навчання.
- Тема 1. Правові засади здійснення валютного регулювання і валютного контролю для забезпечення діяльності валютного ринку.
- Тема 2. Правовий статус Національного банку України у сфері регулювання та контролю за діяльністю валютного ринку.
- Тема 3. Валютний ринок України: правове регулювання та особливості функціонування.
- Тема 4. Правові засади відкриття банківських рахунків в іноземній валюті та встановлення кореспондентських відносин з іноземними банками.
- Тема 5. Правове регулювання та контроль за здійсненням торговельних валютних операцій.
- Тема 6. Правове регулювання та контроль за здійсненням неторговельних валютних операцій.
- Тема 7. Правове регулювання та контроль валютних операцій, пов’язаних з рухом капіталу
- Тема 8. Правові засоби боротьби з відмиванням (легалізацією) коштів, здобутих злочинним шляхом.
- Тема 9. Валютний контроль та відповідальність за порушення валютного законодавства.
- 4.4. Плани навчальної роботи студентів заочної форми навчання в міжсесійний період.
- 1) Аналітичний огляд наукових публікацій
- 2) Доповідь за заданою тематикою
- 5. Самостійна робота студентів.
- 5.1. Загальні засади
- 5.2. Види самостійної роботи студентів
- 5.3. Форми самостійної роботи студентів
- Можливі види самостійної роботи студентів та форми контролю з дисципліни «Правове регулювання валютного ринку»
- 5.4. Організація самостійної роботи студентів
- Орієнтовна тематика рефератів (есе)
- Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з дисципліни.
- Порядок і критерії оцінювання знань студентів при проведенні поточної контрольної роботи Для студентів очної форми навчання:
- Матеріали до поточної контрольної роботи знань студентів
- Довідкова інформація:
- Критерії оцінювання домашнього індивідуального завдання:
- Критерії оцінювання вибіркового індивідуального завдання:
- Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з дисципліни. Особливості поточного оцінювання знань студентів заочної форми навчання
- Порядок і критерії оцінювання знань студентів при проведенні поточної контрольної роботи Для студентів заочної форми навчання:
- 7. Рекомендована література
- 2.2.3. Навчально-методичні матеріали до вивчення дисципліни «договори у сфері фінансових послуг»
- 1. Вступ.
- 2. Тематичний план дисципліни.
- 3. Зміст дисципліни за темами.
- Тема 1. Правова характеристика фінансових послуг
- Тема 2. Загальна характеристика договорів у сфері фінансових послуг
- Тема 3. Договори банківського рахунка та банківського вкладу
- Тема 4. Правова характеристика договору позики
- Тема 5. Кредитний договір та інші договори, що мають кредитну природу
- Тема 6. Види договорів на фондовому ринку (ринку цінних паперів)
- Тема 7. Правова характеристика договорів у сфері страхування
- Тема 8. Правова природа договорів у сфері інвестиційних послуг
- 4. Плани занять:
- 4.1. Плани лекцій.
- 4.2. Плани семінарських (практичних, лабораторних) занять очної форми навчання.
- Тема 2. Загальна характеристика договорів у сфері фінансових послуг
- Тема 3. Договори банківського рахунка та банківського вкладу
- Тема 4. Правова характеристика договору позики
- Тема 5. Кредитний договір та інші договори, що мають кредитну природу
- Тема 6. Види договорів на фондовому ринку (ринку цінних паперів)
- Тема 7. Правова характеристика договорів у сфері страхування
- Тема 8. Правова природа договорів у сфері інвестиційних послуг
- Тема 9. Договори, які укладаються з метою надання інших видів фінансових послуг
- 4.3. Плани контактних занять для студентів заочної форми навчання.
- Тема 1. Правова характеристика фінансових послуг
- Тема 2. Загальна характеристика договорів у сфері фінансових послуг
- Тема 3. Договори банківського рахунка та банківського вкладу
- Тема 4. Правова характеристика договору позики
- Тема 5. Кредитний договір та інші договори, що мають кредитну природу
- Тема 6. Види договорів на фондовому ринку (ринку цінних паперів)
- Тема 7. Правова характеристика договорів у сфері страхування
- Тема 8. Правова природа договорів у сфері інвестиційних послуг
- Тема 9. Договори, які укладаються з метою надання інших видів фінансових послуг
- 4.4. Плани навчальної роботи студентів заочної форми навчання в міжсесійний період.
- Орієнтовний перелік індивідуальних завдань
- 5. Самостійна робота студентів.
- 5.1. Загальні засади
- 5.2. Види самостійної роботи студентів
- 5.3. Форми самостійної роботи студентів
- Можливі види самостійної роботи студентів та форми контролю з дисципліни «Договори у сфері фінансових послуг»
- 5.4. Організація самостійної роботи студентів
- Перелік тем, що виносяться на самостійне опрацювання студентами
- 6.1. Очна форма навчання:
- Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з дисципліни.
- Порядок і критерії оцінювання знань студентів при проведенні поточної контрольної роботи Для студентів очної форми навчання:
- 6.2. Заочна форма навчання:
- Довідкова інформація:
- Критерії оцінювання домашнього індивідуального завдання:
- Критерії оцінювання вибіркового індивідуального завдання:
- Особливості поточного оцінювання знань студентів заочної форми навчання
- Порядок і критерії оцінювання знань студентів при проведенні поточної контрольної роботи Для студентів заочної форми навчання:
- 9. Рекомендована література.
- 2.2.4. Навчально-методичні матеріали до вивчення дисципліни «правові основи безпеки банківської діяльності»
- 1. Вступ
- 2. Тематичний план дисципліни.
- 3. Зміст дисципліни за темами.
- Тема 2. Загрози банківській діяльності.
- Тема 3. Недобросовісна конкуренція та промислове шпигунство в банках
- Тема 4. Правові засади охорони та охоронної діяльності в банку.
- Тема 5. Інформаційна безпека в діяльності банку.
- Тема 7. Організація безпеки в роботі з персоналом банківських установ.
- Тема 8. Правові заходи забезпечення безпеки банків в екстремальних умовах
- 4. Плани занять
- 4.1. Плани лекцій
- Тема 6. Економічна безпека банку.
- Тема 7. Організація безпеки в роботі з персоналом банківських установ.
- Тема 8. Правові заходи забезпечення безпеки банків в екстремальних умовах.
- Плани семінарських (практичних, лабораторних) занять очної форми навчання.
- Тема 1: Правові засади безпеки діяльності банків: загальні питання
- Тема 2: Загрози банківській діяльності
- Тема 3. Недобросовісна конкуренція та промислове шпигунство в банках
- Тема 4: Правові засади охорони та охоронної діяльності в банку
- Тема 5. Інформаційна безпека в діяльності банку
- Тема 6: Економічна безпека банку
- Тема 7: Організація безпеки в роботі з персоналом банківських установ
- Тема 8. Правові заходи забезпечення безпеки банків в екстремальних умовах
- 4.3. Плани контактних занять для студентів заочної форми навчання
- Тема 1: Правові засади безпеки діяльності банків: загальні питання
- Тема 2: Загрози банківській діяльності
- Тема 3. Недобросовісна конкуренція та промислове шпигунство в банках
- Тема 4: Правові засади охорони та охоронної діяльності в банку
- Тема 5. Інформаційна безпека в діяльності банку
- Тема 6: Економічна безпека банку
- Тема 7: Організація безпеки в роботі з персоналом банківських установ
- Тема 8. Правові заходи забезпечення безпеки банків в екстремальних умовах
- 4.4. Плани навчальної роботи студентів заочної форми навчання в міжсесійний період
- 5. Самостійна робота студентів.
- 5.1. Загальні засади
- 5.2. Види самостійної роботи студентів
- 5.3. Форми самостійної роботи студентів
- Можливі види самостійної роботи студентів та форми контролю з дисципліни «Правові основи безпеки банківської діяльності»
- 5.4. Організація самостійної роботи студентів
- Тематика наукових статей:
- Напрямки, за якими обираються теми аналітичних звітів:
- Проблематика оглядів літературних джерел:
- Порядок і критерії оцінювання знань студентів при проведенні поточної контрольної роботи Для студентів очної форми навчання:
- Матеріали до поточної контрольної роботи знань студентів
- Довідкова інформація:
- Критерії оцінювання домашнього індивідуального завдання:
- Критерії оцінювання вибіркового індивідуального завдання:
- Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з дисципліни. Особливості поточного оцінювання знань студентів заочної форми навчання
- Порядок і критерії оцінювання знань студентів при проведенні поточної контрольної роботи Для студентів заочної форми навчання:
- 7. Рекомендована література. Основна література:
- Додаткова література:
- 2.2.5. Навчально-методичні матеріали до вивчення дисципліни «правові засади банківського нагляду»
- 1. Вступ.
- 2. Тематичний план дисципліни.
- 3. Зміст дисципліни за темами.
- Тема 1. Правові основи організації банківського нагляду в Україні.
- Тема 2. Правові засади створення та державної реєстрації банків.
- Тема 7. Правове регулювання тимчасової адміністрації в банках.
- Тема 8. Правові засади ліквідації банків.
- Тема 9. Правове регулювання міжнародного співробітництва в сфері банківського нагляду.
- 4. Плани занять:
- 4.1. Плани лекцій.
- 4.2. Плани семінарських (практичних, лабораторних) занять очної форми навчання.
- Тема 2. Правові засади створення та державної реєстрації банків.
- Тема 3. Правові основи ліцензування банківських операцій.
- Тема 4. Правові засади дистанційного нагляду за діяльністю банків.
- Тема 5. Організаційно-правові засади інспектування банків.
- Тема 6. Заходи впливу, що застосовуються до банків за порушення ними банківського законодавства.
- Тема 7. Правове регулювання тимчасової адміністрації в банках.
- Тема 8. Правові засади ліквідації банків.
- Тема 9. Правове регулювання міжнародного співробітництва в сфері банківського нагляду.
- 4.3. Плани контактних занять для студентів заочної форми навчання.
- Тема 1. Правові основи організації банківського нагляду в Україні.
- Тема 2. Правові засади створення та державної реєстрації банків.
- Тема 3. Правові основи ліцензування банківських операцій.
- Тема 4. Правові засади дистанційний нагляду за діяльністю банків.
- Тема 5. Організаційно-правові засади інспектування банків.
- Тема 6. Заходи впливу, що застосовуються до банків за порушення ними банківського законодавства.
- Тема 7. Правове регулювання тимчасової адміністрації в банках.
- Тема 8. Правові засади ліквідації банків.
- Тема 9. Правове регулювання міжнародного співробітництва в сфері банківського нагляду.
- 4.4. Плани навчальної роботи студентів заочної форми навчання в міжсесійний період.
- 5. Самостійна робота студентів.
- 5.1. Загальні засади
- 5.2. Види самостійної роботи студентів
- 5.3. Форми самостійної роботи студентів
- Можливі види самостійної роботи студентів та форми контролю з дисципліни «Правові засади банківського нагляду»
- 5.4. Організація самостійної роботи студентів
- Перелік питань, що виноситься на самостійне опрацювання:
- Орієнтовні переліки тем індивідуальних завдань для очної та заочної форми відповідно до їх карт срс
- Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з дисципліни.
- Порядок і критерії оцінювання знань студентів при проведенні поточної контрольної роботи Для студентів очної форми навчання:
- Матеріали до поточної контрольної роботи знань студентів
- Довідкова інформація:
- Критерії оцінювання домашнього індивідуального завдання:
- Критерії оцінювання вибіркового індивідуального завдання:
- Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з дисципліни. Особливості поточного оцінювання знань студентів заочної форми навчання
- 7. Рекомендована література. Основна Нормативно-правові акти:
- Наукова та навчально-методична література:
- Додаткова Нормативно-правові акти:
- Наукова та навчально-методична література:
- 2.2.6. Навчально-методичні матеріали до вивчення дисципліни
- У фінансовій сфері”
- 1. Вступ
- 2. Тематичний план дисципліни
- 3. Зміст дисципліни за темами
- Тема 1. Загальні положення про юридичну відповідальність та проблеми протидії фінансовим правопорушенням в період розбудови ринкової економіки в Україні
- Тема 2. Правопорушення проти власності у фінансовій сфері
- Тема 3. Правопорушення у сфері обігу грошей і цінних паперів
- Тема 4. Правопорушення у кредитно-фінансовій і банківській сферах
- Тема 5. Правопорушення в податковій і бюджетній сферах
- Тема 6. Службові правопорушення у фінансовій сфері. Проблемні питання протидії корупції та організованій злочинності.
- 4. Плани занять
- 4.1. Плани лекцій.
- Загальні положення про правопорушення у кредитно-фінансовій галузі і банківській сфері.
- 4.2. Плани семінарських (практичних) занять очної форми навчання.
- Тема 1. Поняття та види юридичної відповідальності у фінансовій сфері. Протидія органів держави правопорушенням у галузі фінансів.
- Тема 2. Відповідальність за правопорушення проти власності у фінансовій сфері.
- Тема 3. Юридична відповідальність за протиправні діяння у сфері обігу грошей і цінних паперів.
- Тема 4. Види юридичної відповідальності за протиправні посягання у кредитно-фінансовій і банківській сферах.
- Тема 5. Відповідальність за правопорушення в податковій і бюджетній сферах.
- Тема 6. Проблемні питання протидії корупції та організованій злочинності у фінансовій сфері.
- 4.3. Плани контактних занять для студентів заочної форми навчання.
- Тема 1. Поняття та види юридичної відповідальності у фінансовій сфері. Протидія органів держави правопорушенням у галузі фінансів.
- Тема 2. Правопорушення проти власності у фінансовій сфері.
- Тема 3. Юридична відповідальність за протиправні діяння у сфері обігу грошей і цінних паперів.
- Тема 4. Види юридичної відповідальності за протиправні посягання у кредитно-фінансовій і банківській сферах.
- Загальні положення про правопорушення у кредитно-фінансовій галузі і банківській сфері.
- Тема 5. Відповідальність за правопорушення в податковій і бюджетній сферах.
- Тема 6. Службові правопорушення у галузі фінансів. Проблемні питання протидії корупції та організованій злочинності.
- 4.4. Плани навчальної роботи студентів заочної форми навчання в міжсесійний період.
- 5. Самостійна робота студентів
- Перелік завдань для самостійного опрацювання Приклади типових завдань, що виносяться на самостійну роботу
- Тема 1. Загальні положення про юридичну відповідальність та проблеми протидії фінансовим правопорушенням в період розбудови ринкової економіки в Україні.
- Тема 2. Правопорушення проти власності у фінансовій сфері.
- Тема 3. Правопорушення у сфері обігу грошей і цінних паперів.
- Тема 4. Правопорушення у кредитно-фінансовій і банківській сферах.
- Тема 5. Правопорушення в податковій і бюджетній сферах.
- Тема 6. Службові правопорушення у фінансовій сфері. Проблемні питання протидії корупції та організованій злочинності.
- 6. Поточний і підсумковий контроль знань Перелік питань, що охоплює зміст робочої навчальної програми з дисципліни
- Карта самостійної роботи студента
- Заочна форма навчання
- Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з дисципліни
- 7. Рекомендована література
- 2.2.7. Навчально-методичні матеріали до вивчення дисципліни «правове регулювання кредитно-розрахункових відносин»
- 1. Вступ.
- 2. Тематичний план дисципліни.
- 3. Зміст дисципліни за темами.
- 4. Плани занять:
- 4.1. Плани лекцій.
- 4.2. Плани семінарських (практичних, лабораторних) занять очної форми навчання.
- Тема 3. Правова характеристика розрахункових документів.
- Тема 4. Правове регулювання акредитиву.
- Тема 4. Правове регулювання акредитиву.
- Тема 5. Правове регулювання інкасо.
- Тема 6. Правове регулювання розрахунків за допомогою векселя.
- Тема 7. Правове регулювання кредитних операцій банків.
- Тема 8. Правове регулювання фінансового лізингу.
- Тема 9. Правове регулювання факторингу.
- 4.3. Плани контактних занять для студентів заочної форми навчання.
- Тема 1. Правове регулювання розрахункових відносин.
- Тема 2. Правове регулювання платіжних систем.
- Тема 3. Правова характеристика розрахункових документів.
- Тема 3. Правова характеристика розрахункових документів.
- Тема 4. Правове регулювання акредитиву.
- Тема 4. Правове регулювання акредитиву.
- Тема 5. Правове регулювання інкасо.
- Тема 6. Правове регулювання розрахунків за допомогою векселя.
- Тема 7. Правове регулювання кредитних операцій банків.
- Тема 7. Правове регулювання кредитних операцій банків.
- Тема 8. Правове регулювання фінансового лізингу.
- Тема 9. Правове регулювання факторингу.
- Тема 9. Правове регулювання факторингу.
- 4.4. Плани навчальної роботи студентів заочної форми навчання в міжсесійний період.
- 5. Самостійна робота студентів.
- 5.1. Загальні засади
- 5.2. Види самостійної роботи студентів
- 5.3. Форми самостійної роботи студентів
- Можливі види самостійної роботи студентів та форми контролю з дисципліни «Правове регулювання кредитно-розрахункових відносин»
- 5.4. Організація самостійної роботи студентів
- Орієнтовний переліки тем індивідуальних завдань для очної та заочної форми відповідно до їх карт срс
- Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з дисципліни.
- Порядок і критерії оцінювання знань студентів при проведенні поточної контрольної роботи Для студентів очної форми навчання:
- Матеріали до поточної контрольної роботи знань студентів
- Довідкова інформація:
- Критерії оцінювання домашнього індивідуального завдання:
- Критерії оцінювання вибіркового індивідуального завдання:
- Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з дисципліни. Особливості поточного оцінювання знань студентів заочної форми навчання
- Порядок і критерії оцінювання знань студентів при проведенні поточної контрольної роботи Для студентів заочної форми навчання:
- 7. Рекомендована література. Основна Нормативно-правові акти:
- Наукова та навчально-методична література:
- Додаткова Нормативно-правові акти:
- Наукова та навчально-методична література:
- 2.2.8. Навчально-методичні матеріали до вивчення дисципліни «правові засади антикризового управління банком»
- 1. Вступ.
- 2. Тематичний план дисципліни.
- 3. Зміст дисципліни за темами.
- Тема 1. Теоретико-правові засади антикризового управління банком
- Тема 2. Інструменти державного антикризового управління у банківській сфері
- Тема 3. Правові засади управління банківськими ризиками
- Тема 4. Правові засади забезпечення фінансової стійкості банків
- Тема 5. Правові засади управління ліквідністю та платоспроможністю банку
- Тема 6. Правові засади управління проблемними банківськими активами
- Тема 7. Проблемний банк як об’єкт антикризового управління
- Тема 8. Зарубіжний досвід у сфері правового забезпечення антикризового управління в банках
- 4. Плани занять:
- 4.1. Плани лекцій.
- Тема 1. Теоретико-правові засади антикризового управління банком
- Тема 2. Інструменти державного антикризового управління у банківській сфері
- Тема 8. Зарубіжний досвід у сфері правового забезпечення антикризового управління в банках
- 4.2. Плани семінарських (практичних, лабораторних) занять очної форми навчання.
- Тема 1. Теоретико-правові засади антикризового управління банком
- Тема 2. Інструменти державного антикризового управління у банківській сфері
- Тема 3. Правові засади управління банківськими ризиками
- Тема 4. Правові засади забезпечення фінансової стійкості банків
- Тема 5. Правові засади управління ліквідністю та платоспроможністю банку
- Тема 6. Правові засади управління проблемними банківськими активами
- Тема 7. Проблемний банк як об’єкт антикризового управління
- Тема 8. Зарубіжний досвід у сфері правового забезпечення антикризового управління в банках
- 4.3. Плани контактних занять для студентів заочної форми навчання.
- Тема 1. Теоретико-правові засади антикризового управління банком
- Тема 2. Інструменти державного антикризового управління у банківській сфері
- Тема 3. Правові засади управління банківськими ризиками
- Тема 4. Правові засади забезпечення фінансової стійкості банків
- Тема 5. Правові засади управління ліквідністю та платоспроможністю банку
- Тема 6. Правові засади управління проблемними банківськими активами
- Тема 7. Проблемний банк як об’єкт антикризового управління
- Тема 8. Зарубіжний досвід у сфері правового забезпечення антикризового управління в банках
- 4.4. Плани навчальної роботи студентів заочної форми навчання в міжсесійний період.
- Приклади індивідуальних завдань
- Вимоги щодо написання та оформлення наукових робіт
- Орієнтовний перелік наукових робіт
- 5. Самостійна робота студентів.
- 5.1. Загальні засади
- 5.2. Види самостійної роботи студентів
- 5.3. Форми самостійної роботи студентів
- Можливі види самостійної роботи студентів та форми контролю з дисципліни «Правові засади антикризового управління банком»
- 5.4. Організація самостійної роботи студентів
- Перелік тем, що виносяться на самостійне опрацювання студентами
- Тема 1. Теоретико-правові засади антикризового управління банком
- Тема 2. Інструменти державного антикризового управління у банківській сфері
- Тема 3. Правові засади управління банківськими ризиками
- Тема 4. Правові засади забезпечення фінансової стійкості банків
- Тема 5. Правові засади управління ліквідністю та платоспроможністю банку
- Тема 6. Правові засади управління проблемними банківськими активами
- Тема 7. Проблемний банк як об’єкт антикризового управління
- Тема 8. Зарубіжний досвід у сфері правового забезпечення антикризового управління в банках
- Приклади індивідуальних завдань
- Вимоги щодо написання та оформлення наукових робіт
- Орієнтовний перелік наукових робіт
- 6.1. Очна форма навчання:
- Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з дисципліни.
- Порядок і критерії оцінювання знань студентів при проведенні поточної контрольної роботи Для студентів очної форми навчання:
- Матеріали до поточної контрольної роботи знань студентів
- 6.2. Заочна форма навчання:
- Довідкова інформація:
- Критерії оцінювання домашнього індивідуального завдання:
- Критерії оцінювання вибіркового індивідуального завдання:
- Особливості поточного оцінювання знань студентів заочної форми навчання
- Порядок і критерії оцінювання знань студентів при проведенні поточної контрольної роботи Для студентів заочної форми навчання:
- 7. Рекомендована література. Основна Нормативно-правові акти:
- Додаткова Наукова та навчально-методична література:
- 2.2.9. Навчально-методичні матеріали до вивчення дисципліни «правове регулювання фондового ринку»
- 1. Вступ
- 2. Тематичний план дисципліни
- 3. Зміст дисципліни за темами
- Тема 1. Загальна характеристика фондового ринку (ринку цінних паперів)
- Тема 2. Правова характеристика цінних паперів
- Тема 3. Правові засади функціонування ринку цінних паперів
- Тема 4. Суб’єкти правовідносин на ринку цінних паперів
- Тема 5. Професійна діяльність на ринку цінних паперів
- Тема 6. Правове становище фондової біржі
- Тема 7. Державне регулювання ринку цінних паперів
- Тема 8. Відповідальність за правопорушення на ринку цінних паперів
- Тема 9. Тенденції розвитку законодавства України про цінні папери та фондовий ринок
- 4. Плани занять:
- 4.1. Плани лекцій
- Тема 6. Правове положення фондової біржі
- Порядок створення, функціонування та припинення діяльності фондової біржі.
- Правила біржової торгівлі як локальний акт.
- Тема 7. Державне регулювання ринку цінних паперів
- Тема 8. Відповідальність за правопорушення на ринку цінних паперів
- 3. Відповідальність Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
- Тема 9. Тенденції розвитку законодавства України про цінні папери та фондовий ринок
- 4.2. Плани семінарських (практичних, лабораторних) занять очної форми навчання.
- Тема 1. Загальна характеристика фондового ринку (ринку цінних паперів) План
- Шкала оцінювання видів робіт поточного контролю знань студентів:
- Тема 2. Правова характеристика цінних паперів План
- 1. Поняття, ознаки та властивості цінних паперів.
- 2. Види та групи цінних паперів.
- Шкала оцінювання видів робіт поточного контролю знань студентів:
- Тема 3. Правові засади функціонування ринку цінних паперів План
- 5. Біржовий ринок цінних паперів: поняття та загальна характеристика.
- 6. Поняття позабіржового ринку цінних паперів.
- Шкала оцінювання видів робіт поточного контролю знань студентів:
- Тема 4. Суб’єкти правовідносин на ринку цінних паперів План
- Шкала оцінювання видів робіт поточного контролю знань студентів:
- Тема 5. Професійна діяльність на ринку цінних паперів План
- Поняття професійної діяльності на фондовому ринку, її види.
- Шкала оцінювання видів робіт поточного контролю знань студентів:
- Тема 6. Правове положення фондової біржі План
- Поняття, ознаки та функції фондової біржі.
- Порядок створення, функціонування та припинення діяльності фондової біржі.
- Правила біржової торгівлі як локальний акт.
- Шкала оцінювання видів робіт поточного контролю знань студентів:
- Тема 7. Державне регулювання ринку цінних паперів План
- Шкала оцінювання видів робіт поточного контролю знань студентів:
- Тема 8. Відповідальність за правопорушення на ринку цінних паперів План
- 4. Адміністративна відповідальність за правопорушення на ринку цінних паперів.
- 5. Фінансова відповідальність за правопорушення на ринку цінних паперів.
- Шкала оцінювання видів робіт поточного контролю знань студентів:
- Тема 9. Тенденції розвитку законодавства України про цінні папери та фондовий ринок План
- Шкала оцінювання видів робіт поточного контролю знань студентів:
- 4.3. Плани контактних занять для студентів заочної форми навчання.
- Тема 1. Загальна характеристика фондового ринку (ринку цінних паперів) План
- Контактне заняття № 2, 3, 4 – Міні-лекція, семінар - вирішення ситуаційних вправ Тема 2. Правова характеристика цінних паперів План
- 1. Поняття, ознаки та властивості цінних паперів.
- 2. Види та групи цінних паперів.
- Тема 3. Правові засади функціонування ринку цінних паперів План
- 5. Біржовий ринок цінних паперів: поняття та загальна характеристика.
- 6. Поняття позабіржового ринку цінних паперів.
- Тема 4. Суб’єкти правовідносин на ринку цінних паперів План
- Тема 5. Професійна діяльність на ринку цінних паперів План
- Поняття професійної діяльності на фондовому ринку, її види.
- Тема 6. Правове положення фондової біржі План
- Поняття, ознаки та функції фондової біржі.
- Порядок створення, функціонування та припинення діяльності фондової біржі.
- Правила біржової торгівлі як локальний акт.
- Тема 7. Державне регулювання ринку цінних паперів План
- Тема 8. Відповідальність за правопорушення на ринку цінних паперів План
- 4. Адміністративна відповідальність за правопорушення на ринку цінних паперів.
- 5. Фінансова відповідальність за правопорушення на ринку цінних паперів.
- Тема 9. Тенденції розвитку законодавства України про цінні папери та фондовий ринок План
- Орієнтовний перелік індивідуальних завдань
- Підготувати проект договору
- Перелік договорів:
- Підготувати огляд основних нормативно-правових актів про цінні папери та фондовий ринок
- Перелік питань, за якими пропонується провести огляд основних нормативно-правових актів:
- 5. Самостійна робота студентів.
- 5.1. Загальні засади
- 5.2. Види самостійної роботи студентів
- 5.3. Форми самостійної роботи студентів
- Можливі види самостійної роботи студентів та форми контролю з дисципліни «Правове регулювання фондового ринку»
- 5.4. Організація самостійної роботи студентів
- Перелік тем (питань), що виносяться на самостійне вивчення
- Тема 1. Загальна характеристика фондового ринку (ринку цінних паперів)
- Тема 2. Правова характеристика цінних паперів
- Тема 3. Правові засади функціонування ринку цінних паперів
- Тема 4. Суб’єкти правовідносин на ринку цінних паперів
- Тема 5. Професійна діяльність на ринку цінних паперів
- Тема 6. Правове становище фондової біржі
- Тема 7. Державне регулювання ринку цінних паперів
- Тема 8. Відповідальність за правопорушення на ринку цінних паперів
- Тема 9. Тенденції розвитку законодавства України про цінні папери та фондовий ринок
- Орієнтовний перелік індивідуальних завдань (для студентів усіх форм навчання) Підготовка реферату (есе) за заданою тематикою
- Орієнтовна тематика наукових робіт (рефератів, есе)
- Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з дисципліни.
- Порядок і критерії оцінювання знань студентів при проведенні поточної контрольної роботи Для студентів очної форми навчання:
- Матеріали до поточної контрольної роботи знань студентів
- Типові теоретичні питання, які виносяться на контрольну роботу:
- Поняття професійної діяльності на фондовому ринку, її види.
- Порядок створення, функціонування та припинення діяльності фондової біржі.
- 1. Назвіть:
- 2. Доповніть:
- Довідкова інформація:
- Критерії оцінювання домашнього індивідуального завдання:
- Критерії оцінювання вибіркового індивідуального завдання:
- Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з дисципліни. Особливості поточного оцінювання знань студентів заочної форми навчання
- Порядок і критерії оцінювання знань студентів при проведенні поточної контрольної роботи Для студентів заочної форми навчання:
- 7. Рекомендована література. Основна: Нормативно-правові акти:
- Додаткова: Навчальна та навчально-методична література: