Тема 5. Особливості правового регулювання діяльності банків з іноземним капіталом та філій іноземних банків

Поняття «банк з іноземним капіталом» за законодавством України. Особливості створення та діяльності банку з іноземним капіталом в Україні.

Поняття «філія іноземного банку» за законодавством України. Вимоги, що висуваються вітчизняним банківським законодавством до іноземного банку, який має намір відкрити філію в Україні. Акредитація філії іноземного банку. Акредитація представництва іноземного банку.

Особливості правового регулювання діяльності філій іноземних банків в Україні.

Змістовий поточний контроль № 2

Тема 6. Особливості правового регулювання діяльності банківських об’єднань

Тема 7. Правові засади реорганізації банків

Тема 8. Особливості правового регулювання фінансового оздоровлення та виведення неплатоспроможних банків з ринку

Тема 9. Досвід іноземних держав у сфері правового регулювання банківських систем

ТЕМА 6. Особливості правового регулювання діяльності банківських об’єднань

Поняття «банківське об’єднання» та «банківська група» за законодавством України. Національна банківська група. Іноземна банківська група. Міжнародна банківська група. Склад банківської групи. Кредитно-інвестиційна підгрупа банківської групи Страхова підгрупа банківської групи.

Учасники банківської групи. Небанківські фінансові установи як учасники банківської групи. Банківська холдингова компанія. Компанія з надання допоміжних послуг. Материнський банк. Спільний контролер.

Особливості правового регулювання діяльності банківських груп в Україні. Правові засади визнання та ідентифікації банківських груп. Правові засади банківського нагляду на консолідованій основі. Відповідальна особа банківської групи. Консолідована звітність банківської групи. Заходи впливу, що застосовуються Національним банком України до банківської групи, відповідальної особи банківської групи, інших учасників банківської групи у разі порушення ними законодавства.