Правове регулювання банківської діяльності / Pidrozdil_2_2

Тема 6. Службові правопорушення у фінансовій сфері. Проблемні питання протидії корупції та організованій злочинності.

Класифікація суб’єктів одержання і надання неправомірної вигоди.
Зловживання владою або службовим становищем і перевищення влади або службових повноважень.
Службове підроблення.
Поняття корупційних діянь та юридична відповідальність за їх вчинення.

Задача 1.

До Лаврука, який був службовою особою одного з комерційних банків, звернувся приватний підприємець Максименко з проханням вирішити питання про ненарахування йому штрафних санкцій згідно кредитного договору. За це Максименко пообіцяв Лавруку винагороду в сумі 12 тис. грн, на що останній погодився. Наступного дня Лаврук отримав обіцяні гроші.

Кваліфікуйте дії Максименка і Лаврука.

Задача 2.

Старший економіст-фінансист державного підприємства Зиміна шляхом службових підроблень привласнила 45 тис. грн. Щоб приховати нестачу, вона списувала різні грошові суми по податкових звітах без підтвердження видачі грошей готівкою видатковими касовими ордерами, не оприбутковувала одержані в банку гроші по чеках, штучно збільшувала фактично видану заробітну плату.

Кваліфікуйте дії Зиміної. Відповідь поясніть.

Завдання для виконання на базах практики

Підготувати проблемне повідомлення (до 5-ти сторінок) в межах тематики курсу, наприклад:

1) доведення до банкрутства і доведення банку до неплатоспроможності: порівняльний аспект;

2) проблеми протидії відмиванню “брудних” грошей;

3) відповідальність за підробку грошей і цінних паперів;

4) фіктивні підприємства в Україні як передумова фінансових правопорушень;

5) відмежування шахрайства з фінансовими ресурсами від злочинів проти власності.

Теми рефератів, есе:

Фінансові правопорушення: поняття, ознаки, види.
Юридичний склад фінансового правопорушення.
Суб’єкт фінансових правопорушень.
Позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю: характеристика виду покарання та значення для протидії фінансовим правопорушенням.
Штраф як міра кримінального покарання і захід адміністративного впливу на правопорушника.
Конституційний та інший законодавчий захист права власності та фінансових відносин у державі.
Поняття й класифікація правопорушень проти власності.
Корисливі злочинні посягання на власність.
Перспективи розвитку законодавства про відповідальність за правопорушення проти власності у сфері фінансів.
Юридична відповідальність за фальшивомонетництво.
Відповідальність за виготовлення, збут та використання підроблених державних і недержавних цінних паперів.
Правопорушення на ринку цінних паперів.
Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення.
Загальна характеристика і види правопорушень у кредитно-фінансовій та банківській сферах.
Правопорушення у сфері валютного регулювання.
Порушення порядку зайняття діяльністю з надання фінансових послуг.
Кваліфікація фіктивного підприємництва.
Відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Проблеми кваліфікації шахрайства з фінансовими ресурсами.
Правопорушення проти прав і законних інтересів кредиторів.
Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять банківську таємницю, та розголошення банківської таємниці.
Ухилення від сплати податків як злочин та адміністративне правопорушення.
Правопорушення в бюджетній сфері.
Юридична відповідальність за службові правопорушення у фінансовій сфері.
Одержання і надання неправомірної вигоди; класифікація суб’єктів цих злочинів.
Зловживання владою або службовим становищем та перевищення влади або службових повноважень.
Корупційна діяльність: поняття, правові основи протидії.
Види відповідальності за корупційні правопорушення.
Правовий аспект організованої злочинності.

Содержание