6. Поточний і підсумковий контроль знань Перелік питань, що охоплює зміст робочої навчальної програми з дисципліни

1. Поняття законності і правопорядку.

2. Юридична відповідальність: поняття і види.

3. Фінансові правопорушення та правопорушення економічного характеру: поняття, ознаки, співвідношення.

4. Види фінансових правопорушень, критерії їх розмежування.

5. Підстави юридичної відповідальності за правопорушення у фінансовій галузі.

6. Юридичний склад фінансового правопорушення.

7. Родовий і безпосередній об’єкти правопорушень у сфері фінансів.

8. Предмет фінансового правопорушення.

9. Об’єктивна сторона складу фінансових правопорушень.

10. Спеціальний суб’єкт фінансових правопорушень, його ознаки.

11. Суб’єктивна сторона фінансового правопорушення.

12. Формальні й матеріальні склади правопорушень у сфері фінансів.

13. Триваючі, продовжувані та складені фінансові правопорушення.

14. Поняття і види стадій вчинення фінансових правопорушень.

15. Добровільна відмова від доведення правопорушення у галузі фінансів до кінця та її значення.

16. Форми співучасті у вчиненні фінансових правопорушень.

17. Основні причини та умови правопорушень у фінансовий сфері.

18. Роль кримінального, адміністративного, цивільного і трудового законодавства в забезпеченні нормальних умов для економічного та фінансового життя держави.

19. Система законодавства, що регулює протидію фінансовим правопорушенням.

20. Форми і методи протидії державних органів економічній злочинності та фінансовим правопорушенням.

21. Місце правоохоронних органів в системі протидії фінансовим правопорушенням.

22. Підвідомчість порушення кримінальних справ по фінансових злочинах.

23. Позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю: характеристика виду покарання та значення для протидії фінансовим правопорушенням.

24. Штраф. Відмінність штрафу як міри кримінального покарання від штрафу як заходу адміністративного впливу на правопорушника.

25. Власність та її форми як основа існування фінансових правопорушень й організованої злочинності.

26. Конституційний та інший законодавчий захист права власності.

27. Поняття й класифікація правопорушень проти власності.

28. Адміністративні правопорушення, які посягають на власність.

29. Злочини проти власності: поняття, види.

30. Корисливі злочинні посягання на власність.

31. Загальна характеристика і види корисливих злочинів, пов’язаних з оберненням чужого майна на користь винного або інших осіб.

32. Шахрайство.

33. Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

34. Кваліфіковані та особливо кваліфіковані види злочинів, що посягають на власність.

35. Відмежування злочинів, пов’язаних з оберненням чужого майна на користь винного або інших осіб, від суміжних складів злочинів та інших правопорушень.

36. Поняття та види правопорушень у сфері обігу грошей і цінних паперів.

37. Відповідальність за виготовлення, збут та використання підроблених грошей і цінних паперів.

38. Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів; відмежування цього складу злочину від шахрайства.

39. Розміщення цінних паперів без реєстрації їх випуску, підроблення документів, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів, приховування інформації про діяльність емітента та інші правопорушення на ринку цінних паперів.

40. Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення.

41. Підроблення знаків поштової оплати і проїзних квитків.

42. Загальна характеристика і види правопорушень у кредитно-фінансовій та банківській сферах.

43. Правопорушення, пов’язані з порушенням правил про валютні операції та приховуванням валютної виручки.

44. Незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків.

45. Порушення порядку зайняття діяльністю з надання фінансових послуг.

46. Фіктивне підприємництво. Підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців.

47. Відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

48. Порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

49. Шахрайство з фінансовими ресурсами.

50. Поняття та види правопорушень проти прав і законних інтересів кредиторів.

51. Приховування стійкої фінансової неспроможності.

52. Фіктивне банкрутство.

53. Незаконні дії у разі банкрутства.

54. Доведення до банкрутства.

55. Доведення банку до неплатоспроможності.

56. Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять банківську таємницю.

57. Розголошення банківської таємниці.

58. Загальна характеристика правопорушень у податковій і бюджетній сферах.

59. Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).

60. Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів.

61. Незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених контрольних марок.

62. Нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням.

63. Видання нормативно-правових актів, що зменшують надходження бюджету або збільшують витрати бюджету всупереч закону.

64. Розмежування між злочинами та іншими правопорушеннями при кваліфікації діянь, що порушують бюджетне законодавство.

65. Загальна характеристика службових правопорушень у фінансовій сфері.

66. Поняття корупції. Причини та умови корупційних діянь.

67. Види відповідальності за корупційні правопорушення; суб’єкти такої відповідальності.

68. Проблеми кваліфікації корупційних і пов’язаних з корупцією правопорушень. Поняття корупційного злочину.

69. Адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією.

70. Поняття та види злочинів у сфері службової діяльності.

71. Злочини, пов’язані з одержанням, наданням неправомірної вигоди і провокацією підкупу; суб’єкти цих злочинів.

72. Відмінність зловживання владою або службовим становищем від перевищення влади або службових повноважень.

73. Службове підроблення.

74. Поняття службової недбалості.

75. Незаконне збагачення.

76. Зловживання впливом.

77. Правовий аспект організованої злочинності. Юридична відповідальність причетних до цієї діяльності осіб.

78. Система органів, які здійснюють протидію організованій злочинності та корупції.

Карта самостійної роботи студента

з дисципліни “Юридична відповідальність за правопорушення

у фінансовій сфері”

для студентів спеціальності “Правознавство”

Очна форма навчання