Тема 5. Особливості правове регулювання діяльності банків з іноземним капіталом та філій іноземних банків

Мета проведення заняття: здійснення аналізу правового забезпечення діяльності банків з іноземним капіталом та філій іноземних банків в Україні.

Після виконаної роботи студент повинен:

знати: нормативно-правові акти, які складають основу правового забезпечення діяльності банків з іноземним капіталом та філій іноземних банків в Україні;

вміти: систематизувати та критично аналізувати норми законодавства, які регулюють діяльність банків з іноземним капіталом та філій іноземних банків в Україні.

План семінарського заняття:

1. Правовий режим іноземних інвестицій в банківську систему України.

2. Правові засади функціонування банків з іноземним капіталом в Україні.

3. Поняття «філія іноземного банку» за законодавством України.

4. Вимоги, що висуваються вітчизняним банківським законодавством до іноземного банку, який має намір відкрити філію в Україні.

5. Особливості правового регулювання діяльності філій іноземних банків в Україні.

Основні поняття: іноземні інвестиції, банк з іноземним капіталом, істотна участь в статутному капіталі банку, філія іноземного банку, приписний капітал, акредитація філії іноземного банку.

Форми навчальної роботи: Дискусія з елементами аналізу.

Форми контролю – усне опитування, міні-контроль у вигляді задач, тестів або практичних завдань.

Інформаційне (матеріальне) забезпечення:

1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV// Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18, № 19-20, № 21-22. – Ст. 144.

2. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 5. – Ст. 30.

3. Закон України «Про захист іноземних інвестицій на Україні» від 05.10.1991 р. № 1540а-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 46 - Ст.616.

4. Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.1991 р. № 1560-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 47. – Ст.646.

5. Закон України «Про режим іноземного інвестування» від 19.03.1996 р. № 93/96-ВР // Відомості Верховної Ради. – 1996 р. - № 19. - Ст. 80.

6. Закон України «Про запобігання та протидію відмиванню (легалізації) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014 р. № 1702-VII  // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 50-51. – Ст. 2057.

Шкала оцінювання видів робіт поточного контролю знань студентів:

Семінарське заняття № 6