Постанова

про притягнення до відповідальності за порушення валютного законодавства

Розглянувши матеріали перевірки

(повна назва установи, що перевірялась),

підготовлені

(повна назва органу, яким проведено перевірку) з питань виконання вимог Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.1993 р. № 15-93 «Про систему валютного регулювання і валютного контролю»,

пояснення .

(посада, прізвище, ім'я, по батькові посадової особи, яка дає пояснення)

п ротокол порушення валютного законодавства від

Сума штрафу має бути перерахована до Державного бюджету України в 5-денний строк з дня одержання цієї постанови.

Підпис

(підписується однією із службових осіб, вказаних у п. 4 розд. II Положення)

200_ р.

Постанова виконана «. (підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові, посада та місце роботи особи, яка склала постанову)

встановлено таке порушення вимог Декрету Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю»:

З урахуванням викладеного, керуючись ст. 16 Декрету Кабіне­ ту Міністрів України «Про систему валютного регулювання і ва­ лютного контролю» та п. Положення про порядок застосу-

284

Словарь банковско-биржевой лексики / Сост. Ю А Бобьілев М., 1992. ' ~~

Тітіевський 3. Все про операції з валютою в Україні // г_а лицькі контракти. — 1996. — №№ 17, 20.

Украинчук О. В. Охрана банковской тайни и юридический ас­ пект проблеми // Украинские деловьіе новости — 1994 №№ 18, 20. ~~

Ухтуев Г. А. Банковское право. — М., 1990. Фінансове право: Курс лекцій. Навчальний посібник / В А Пред борський, О. О. Качан, А. Г. Зюнькін та ін. — К.: Правові джерела,

Фінансове право: Підручник / За ред. Л. К. Воронової — ків: Консум, 1998.

Финансово-банковский словарь / Сост. В. Н. Копорулина Л. В. Копорулина. — Харьков: Консум, 1997.

Финансовое право: Учебник / Под ред. О. Н. Горбуновой — М.: Юристь, 1996.

Зміст

Передмова З

Тема 1. Предмет і метод банківського права § 1. Поняття банків. Передумови зародження

та становлення банківської справи 5

§ 2. Поняття банківського права, його предмет

та метод 6

§ 3. Банківські правовідносини, їх види та суб'єкти . 9 § 4. Джерела банківського права 11

Тема 2. Національний банк України —

центральний банк держави

§ 1. Правовий статус Національного банку

України 13

§ 2. Функції та повноваження Національного банку

України 16

§ 3. Операції Національного банку України 27

§ 4. Органи управління та структура

Національного банку України 28

§ 5. Нагляд НБУ за діяльністю комерційних банків та заходи впливу за порушення банківського законодавства 37

Тема 3. Комерційні банки та інші фінансово-кредитні

установи

§ 1. Правове положення комерційних банків,

етапи реформування і сучасний стан 46

§ 2. Види операцій, послуг та угод, які укладаються

комерційними банками 50

§ 3. Види та класифікація комерційних банків ... 55 § 4. Поняття та правове положення філій і представництв комерційних банків та інших фінансово-кредитних установ 59

286

Тема 4. Порядок створення та припинення діяльності комерційних банків

§ 1. Документи, які необхідні для реєстрації

комерційного банку 61

§ 2. Процедура реєстрації комерційного банку ... 68 § 3. Відкриття філій і представництв комерційних

банків 73

§ 4. Припинення діяльності комерційного банку ... 78

Тема 5. Правове регулювання банківських операцій по прийому вкладів та відкриття банківських рахунків § 1. Поняття, зміст, особливості та сторони договору банківського рахунку та банківського вкладу .... 91 § 2. Правова природа договору банківського рахунку

та банківського вкладу 95

§ 3. Порядок відкриття рахунків в банках.

Види рахунків 98

§ 4. Відповідальність за порушення зобов'язань

по договору банківського рахунку 116

Тема 6. Правове регулювання розрахункових відносин

§ 1. Поняття розрахункових відносин 120

§ 2. Форми безготівкових розрахунків,

які використовуються в господарському обороті

України 122

§ 3. Безспірне списання коштів з рахунків у банках . 136 § 4. Міжбанківські розрахунки на території України . 139

Тема 7. Правове регулювання кредитних операцій банків

§ 1. Поняття кредитних правовідносин.

Види кредиту 143

§ 2. Правова природа кредитного договору

та принципи банківського кредитування 147

§ 3. Сторони, зміст і форми кредитного договору . . 149

287

§ 4. Форми кредиту, які використовуються суб'єктами господарської діяльності та фізичними особами ... 154 § 5. Відповідальність за порушення зобов'язань по кредитному договору 157

Тема 8. Операції банків з цінними паперами

§ 1. Поняття та види цінних паперів 159

§ 2. Організація діяльності комерційних банків

на ринку цінних паперів 164

§ 3. Операції комерційних банків на первинному

та вторинному ринках цінних паперів 166

§ 4. Відповідальність за правопорушення на ринку цінних паперів 168

Тема 9. Правовий режим валютних операцій банків

§ 1. Поняття валюти та валютних операцій 172

§ 2. Ліцензування валютних операцій комерційних

банків. Види ліцензій 174

§ 3. Розрахунки іноземною валютою

на території України 178

§ 4. Операції з купівлі та продажу іноземної

валюти 183

§ 5. Система валютного контролю та відповідальність

за порушення валютного законодавства 186

Тема 10. Правові основи захисту банківської таємниці § 1. Правовий захист банківської та комерційної

таємниці 194

§ 2. Нормативна база банку з безпеки 203

§ 3. Доступ суб'єктів держави до інформації

комерційних банків 207

§ 4. Банківська таємниця в зарубіжних країнах ... 213

Словник термінів, що використовуються

в банківській практиці 217

Нормативні акти 262

Додатки 264

Список використаної та рекомендованої літератури