3. Правила здійснення банками валютного контролю

Содержание

• Тема 10. Правове регулювання операцій банків з валютними цінностями
• 1. Загальні засади правового регулювання валютних операцій банків
• 1.1. Для чого у країні впроваджується валютний режим?
• 1.2.Поняття резидента та нерезидента
• 1.3. Поняття валютних цінностей
• 1.3. Поняття валютних операцій
• 1.4. Поняття уповноваженого банку
• 1.5. Види операцій банків з валютними цінностями
• 1.6. Випадки, коли банку слід одержати індивідуальну ліцензію на здійснення валютної операції
• 2. Правове регулювання основних валютних операцій банків
• 2.1. Неторговельні операції банків з валютними цінностями
• 2.1.1. Здійснення операцій з купівлі та продажу готівкової іноземної валюти і дорожніх чеків
• 2.1.2. Здійснення операцій з конвертації готівкової іноземної валюти однієї іноземної держави на готівкову іноземну валюту іншої іноземної держави
• 2.1.3. Здійснення операцій з приймання на інкасо банкнот іноземних держав та іменних чеків
• 2.2. Ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України
• 2.3. Обслуговування банками операцій з використання готівкової іноземної валюти на території України при здійсненні розрахунків
• 2.4. Правове регулювання відкриття та функціонування в уповноважених банках України кореспондентських рахунків банків-нерезидентів в іноземній валюті та в гривнях
• 2.4. Міжнародні розрахунки через уповноважені банки
• 2.4.1. Міжнародні розрахунки шляхом інкасо
• 2.4.2. Міжнародні розрахунки чеками
• 2.4.3. Міжнародні розрахунки з використанням акредитивів
• 2.4.4. Міжнародні розрахунки банківськими переказами
• 2.5. Залучення та розміщення іноземної валюти
• 2.5.1. Залучення валютних вкладів (депозитів) резидентів
• 2.5.2. Розміщення коштів в іноземній валюті у вигляді кредитів
• 2.6. Здійснення операцій з іноземною валютою та банківськими металами на міжбанківському валютному ринку
• 2.6.1. Купівля-продаж уповноваженими банками валюти на міжбанківському валютному ринку
• 2.6.2. Правила торгівлі банківськими металами
• 2.6.3. Офіційний курс іноземної валюти та банківських металів
• 2.7. Залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках
• 2.7.1. Залучення позик і кредитів нерезидентів та їх обслуговування
• 3. Правила здійснення банками валютного контролю
• 3.1. Органи валютного контролю та їх повноваження
• 4. Відповідальність за порушення банками вимог валютного законодавства
• 4.1. Фінансова відповідальність за порушення банками вимог валютного законодавства
• 4.2. Адміністративна відповідальність осіб за порушення вимог валютного законодавства
• 4.3. Кримінальна відповідальність осіб за порушення вимог валютного законодавства