Tema_10
Тема 10. Правове регулювання операцій банків з валютними цінностями
1. Загальні засади правового регулювання валютних операцій банків
2. Правове регулювання основних валютних операцій банків
3. Правила здійснення банками валютного контролю
4. Відповідальність за порушення банками вимог валютного законодавства
Содержание
- Тема 10. Правове регулювання операцій банків з валютними цінностями
- 1. Загальні засади правового регулювання валютних операцій банків
- 1.1. Для чого у країні впроваджується валютний режим?
- 1.2.Поняття резидента та нерезидента
- 1.3. Поняття валютних цінностей
- 1.3. Поняття валютних операцій
- 1.4. Поняття уповноваженого банку
- 1.5. Види операцій банків з валютними цінностями
- 1.6. Випадки, коли банку слід одержати індивідуальну ліцензію на здійснення валютної операції
- 2. Правове регулювання основних валютних операцій банків
- 2.1. Неторговельні операції банків з валютними цінностями
- 2.1.1. Здійснення операцій з купівлі та продажу готівкової іноземної валюти і дорожніх чеків
- 2.1.2. Здійснення операцій з конвертації готівкової іноземної валюти однієї іноземної держави на готівкову іноземну валюту іншої іноземної держави
- 2.1.3. Здійснення операцій з приймання на інкасо банкнот іноземних держав та іменних чеків
- 2.2. Ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України
- 2.3. Обслуговування банками операцій з використання готівкової іноземної валюти на території України при здійсненні розрахунків
- 2.4. Правове регулювання відкриття та функціонування в уповноважених банках України кореспондентських рахунків банків-нерезидентів в іноземній валюті та в гривнях
- 2.4. Міжнародні розрахунки через уповноважені банки
- 2.4.1. Міжнародні розрахунки шляхом інкасо
- 2.4.2. Міжнародні розрахунки чеками
- 2.4.3. Міжнародні розрахунки з використанням акредитивів
- 2.4.4. Міжнародні розрахунки банківськими переказами
- 2.5. Залучення та розміщення іноземної валюти
- 2.5.1. Залучення валютних вкладів (депозитів) резидентів
- 2.5.2. Розміщення коштів в іноземній валюті у вигляді кредитів
- 2.6. Здійснення операцій з іноземною валютою та банківськими металами на міжбанківському валютному ринку
- 2.6.1. Купівля-продаж уповноваженими банками валюти на міжбанківському валютному ринку
- 2.6.2. Правила торгівлі банківськими металами
- 2.6.3. Офіційний курс іноземної валюти та банківських металів
- 2.7. Залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках
- 2.7.1. Залучення позик і кредитів нерезидентів та їх обслуговування
- 3. Правила здійснення банками валютного контролю
- 3.1. Органи валютного контролю та їх повноваження
- 4. Відповідальність за порушення банками вимог валютного законодавства
- 4.1. Фінансова відповідальність за порушення банками вимог валютного законодавства
- 4.2. Адміністративна відповідальність осіб за порушення вимог валютного законодавства
- 4.3. Кримінальна відповідальність осіб за порушення вимог валютного законодавства