Порядок открытия и функционирования обменных пунктов.

Порядок открытия обменных пунктов

Об открытии уполномоченный банк уведомляет территориальное учреждение ЦБ, осуществляющее надзор за деятельностью уполномоченного банка, и территориальное учреждение ЦБ по месту открытия обменного пункта.

Терр учреждение ЦБ по месту открытия обменного пункта в течение двух недель с даты получения уведомления выносит решение о соответствии помещения.

Терр. учреждение ЦБ по месту открытия обменного пункта вносит в Книгу государственной регистрации кредитных организаций сведения об обменном пункте.

3.1. В обменных пунктах осуществляются следующие виды операций с наличной валютой и чеками:

3.1.1. Покупка наличной иностранной валюты за наличную валюту РФ.

3.1.2. Продажа наличной иностранной валюты за наличную валюту РФ.

3.1.3. Продажа наличной иностранной валюты одного иностранного государства (группы государств) за наличную иностранную валюту другого иностранного государства (группы государств) (конверсия).

3.1.4. Размен денежного знака (денежных знаков) иностранного государства (группы государств) на денежные знаки (денежный знак) того же иностранного государства (группы государств).

3.1.5. Замена поврежденного денежного знака (денежных знаков) иностранного государства (группы государств) на неповрежденный денежный знак (денежные знаки) того же иностранного государства (группы государств).

3.1.6. Замена поврежденного денежного знака (денежных знаков) иностранного государства (группы государств) на неповрежденный денежный знак (денежные знаки) другого иностранного государства (группы государств).

3.1.7. Покупка поврежденного денежного знака (денежных знаков) иностранного государства (группы государств) за наличную валюту РФ.

3.1.8. Прием денежных знаков иностранных государств (группы государств) и денежных знаков ЦБ, вызывающих сомнение в их подлинности, для направления на экспертизу.

3.1.9. Покупка чеков за наличную валюту РФ.

3.1.10. Покупка чеков за наличную иностранную валюту.

3.1.11. Продажа чеков за наличную валюту РФ

3.1.12. Продажа чеков за наличную иностранную валюту.

3.1.13. Оплата чеков наличной валютой РФ

3.1.14. Оплата чеков наличной иностранной валютой.

3.1.15. Прием для направления на инкассо наличной иностранной валюты и чеков.

3.1.16. Прием наличной иностранной валюты для зачисления на счета физических лиц с использованием платежных карт.

3.1.17. Прием наличной валюты РФ для зачисления на счета физических лиц с использованием платежных карт.

3.1.18. Выдача наличной иностранной валюты со счетов физических лиц с использованием платежных карт.

3.1.19. Выдача наличной валюты РФ со счетов физических лиц с использованием платежных карт.

39. Содержание

    • Перечень вопросов для подготовки к зачету
    • Понятие валютного права и его место в системе российского права.
    • Источники валютного права.
    • Валютные правоотношения и их виды.
    • Объекты валютных правоотношений.
    • Субъекты валютных правоотношений.
    • Валютное регулирование: понятие, цели и принципы.
    • Понятие и содержание валютной политики.
    • Платежный баланс и его структура.
    • Валютные ограничения и их виды.
    • Правовой статус органов валютного регулирования.
    • Валютные операции и их виды.
    • Валютные операции между резидентами и нерезидентами.
    • Валютные операции между резидентами.
    • Валютные операции между нерезидентами.
    • Правовое регулирование ввоза в рф и вывоза из рф валютных ценностей, валюты рф и внутренних ценных бумаг.
    • Валютный контроль: понятие, цели, принципы.
    • Органы валютного контроля, их компетенция.
    • Правовой статус агентов валютного контроля.
    • Правовой режим проведения контроля экспортно-импортных операций. Понятие репатриации резидентами иностранной валюты и валюты рф.
    • Контроль за своевременностью и полнотой поступления в рф валютной выручки от экспорта товаров.
    • Назначение и режим работы транзитного валютного счета.
    • Понятие и функции паспорта сделки.
    • Понятие легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
    • Правовой статус и функции Росфинмониторинга.
    • Признаки доходов, полученных преступным путем.
    • Деятельность кредитных организаций по идентификации клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
    • Международное сотрудничество в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
    • Цели создания и направления деятельности системы внутреннего контроля в кредитных организациях.
    • Правовое регулирование международных расчетов.
    • Организация корреспондентских отношений между российскими и иностранными банками. Виды корреспондентских счетов.
    • Банковский перевод, как форма международных расчетов. Понятие банковского перевода
    • Правовые особенности совершения сделок с применением банковских переводов
    • Аккредитивная форма расчетов.
    • Инкассо как форма международных расчетов.
    • Понятие и виды валютных рынков.
    • Валютный рынок Российской Федерации, его участники.
    • Валютные курсы.
    • Виды сделок на валютном рынке.
    • Порядок открытия и функционирования обменных пунктов.
    • Правовые основы купли-продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке.
    • Гражданско-правовая, административная и уголовная ответственность за нарушение валютного законодательства.