Правовой статус и функции Росфинмониторинга.
Федера́льная слу́жба по фина́нсовому монито́рингу (Росфинмониторинг) — федеральный орган исполнительной власти России, уполномоченный принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
После принятия в сентябре 2002 года поправок в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» КФМ России стал главным органом по борьбе с финансированием терроризма, был также расширен перечень организаций, обязанных представлять комитету информацию о сделках, в который вошли, в частности, компании игорного бизнеса, негосударственные пенсионные фонды и компании, занимающиеся операциями с драгметаллами (например, ломбарды).
С декабря 2002 года КМФ России отправляет в Центробанк чёрный список банков, скрывающих подозрительные сделки, с января 2003 года — списки лиц и организаций, подозреваемых в экстремистской деятельности. С марта 2003 года КФМ России (Росфинмониторинг) ведет собственный список зарубежных стран, причастных к отмыванию денег.
Росфинмониторинг от имени России участвует в деятельности Группы разработки финансовых мер борьбы с отмывание денег (ФАТФ), Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), а также Группы подразделений финансовой разведки «Эгмонт».
-
Содержание
- Перечень вопросов для подготовки к зачету
- Понятие валютного права и его место в системе российского права.
- Источники валютного права.
- Валютные правоотношения и их виды.
- Объекты валютных правоотношений.
- Субъекты валютных правоотношений.
- Валютное регулирование: понятие, цели и принципы.
- Понятие и содержание валютной политики.
- Платежный баланс и его структура.
- Валютные ограничения и их виды.
- Правовой статус органов валютного регулирования.
- Валютные операции и их виды.
- Валютные операции между резидентами и нерезидентами.
- Валютные операции между резидентами.
- Валютные операции между нерезидентами.
- Правовое регулирование ввоза в рф и вывоза из рф валютных ценностей, валюты рф и внутренних ценных бумаг.
- Валютный контроль: понятие, цели, принципы.
- Органы валютного контроля, их компетенция.
- Правовой статус агентов валютного контроля.
- Правовой режим проведения контроля экспортно-импортных операций. Понятие репатриации резидентами иностранной валюты и валюты рф.
- Контроль за своевременностью и полнотой поступления в рф валютной выручки от экспорта товаров.
- Назначение и режим работы транзитного валютного счета.
- Понятие и функции паспорта сделки.
- Понятие легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
- Правовой статус и функции Росфинмониторинга.
- Признаки доходов, полученных преступным путем.
- Деятельность кредитных организаций по идентификации клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
- Международное сотрудничество в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
- Цели создания и направления деятельности системы внутреннего контроля в кредитных организациях.
- Правовое регулирование международных расчетов.
- Организация корреспондентских отношений между российскими и иностранными банками. Виды корреспондентских счетов.
- Банковский перевод, как форма международных расчетов. Понятие банковского перевода
- Правовые особенности совершения сделок с применением банковских переводов
- Аккредитивная форма расчетов.
- Инкассо как форма международных расчетов.
- Понятие и виды валютных рынков.
- Валютный рынок Российской Федерации, его участники.
- Валютные курсы.
- Виды сделок на валютном рынке.
- Порядок открытия и функционирования обменных пунктов.
- Правовые основы купли-продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке.
- Гражданско-правовая, административная и уголовная ответственность за нарушение валютного законодательства.