Органы валютного контроля, их компетенция.

Органами валютного контроля в Российской Федерации являются Центральный банк Российской Федерации, федеральный орган (федеральные органы) исполнительной власти, уполномоченный (уполномоченные) Правительством Российской Федерации.

Правительство Российской Федерации обеспечивает координацию деятельности в области валютного контроля федеральных органов исполнительной власти, являющихся органами валютного контроля, а также их взаимодействие с Центральным банком Российской Федерации.

Федеральным органом исполнительной власти по действующему в настоящее время Постановлению Правительства РФ от 23 августа 2000 года № 624 Вопросы Министерства Российской Федерации является Министерство Финансов РФ. Министерство Финансов РФ обеспечивает проведение единой государственной финансовой, бюджетной, налоговой и валютной политики, промышленной политики при добычи, производстве и переработке драгоценных металлов и драгоценных камней и координирует деятельность в этих сферах иных федеральных органов исполнительной власти, и осуществляет права и функции упраздненной Федеральной службы России по валютному и экспортному контролю по организации и проведению валютного контроля и ведению единой информационной системы валютного контроля.

Приказом Министерства финансов РФ от 18 августа 2003 года № 77н утверждено Положение о территориальных органах валютного контроля Министерства финансов Российской Федерации. Территориальными органами валютного контроля Министерства финансов РФ являются подразделения Министерства финансов РФ, осуществляющие свою деятельность непосредственно на закрепленной за ними территории и обеспечивающие осуществление возложенных на Министерство финансов РФ как орган валютного контроля прав и функций по проведению валютного контроля.

Территориальный орган валютного контроля имеет право проводить проверки соблюдения валютного законодательства РФ резидентами и нерезидентами, выносить решения о привлечении их к ответственности за выявленные нарушения валютного законодательства РФ, а также давать обязательные для исполнения резидентами и нерезидентами предписания об устранении выявленных нарушений, в пределах своей компетенции осуществлять производство по делам об административных правонарушениях, получать в установленном порядке от органов и агентов валютного контроля, правоохранительных, контролирующих и иных органов информацию, документы и материалы, необходимые для осуществления своих функций в сфере валютного контроля, а также осуществлять в пределах своей компетенции иные полномочия, предусмотренные законодательством РФ.

18. Содержание

    • Перечень вопросов для подготовки к зачету
    • Понятие валютного права и его место в системе российского права.
    • Источники валютного права.
    • Валютные правоотношения и их виды.
    • Объекты валютных правоотношений.
    • Субъекты валютных правоотношений.
    • Валютное регулирование: понятие, цели и принципы.
    • Понятие и содержание валютной политики.
    • Платежный баланс и его структура.
    • Валютные ограничения и их виды.
    • Правовой статус органов валютного регулирования.
    • Валютные операции и их виды.
    • Валютные операции между резидентами и нерезидентами.
    • Валютные операции между резидентами.
    • Валютные операции между нерезидентами.
    • Правовое регулирование ввоза в рф и вывоза из рф валютных ценностей, валюты рф и внутренних ценных бумаг.
    • Валютный контроль: понятие, цели, принципы.
    • Органы валютного контроля, их компетенция.
    • Правовой статус агентов валютного контроля.
    • Правовой режим проведения контроля экспортно-импортных операций. Понятие репатриации резидентами иностранной валюты и валюты рф.
    • Контроль за своевременностью и полнотой поступления в рф валютной выручки от экспорта товаров.
    • Назначение и режим работы транзитного валютного счета.
    • Понятие и функции паспорта сделки.
    • Понятие легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
    • Правовой статус и функции Росфинмониторинга.
    • Признаки доходов, полученных преступным путем.
    • Деятельность кредитных организаций по идентификации клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
    • Международное сотрудничество в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
    • Цели создания и направления деятельности системы внутреннего контроля в кредитных организациях.
    • Правовое регулирование международных расчетов.
    • Организация корреспондентских отношений между российскими и иностранными банками. Виды корреспондентских счетов.
    • Банковский перевод, как форма международных расчетов. Понятие банковского перевода
    • Правовые особенности совершения сделок с применением банковских переводов
    • Аккредитивная форма расчетов.
    • Инкассо как форма международных расчетов.
    • Понятие и виды валютных рынков.
    • Валютный рынок Российской Федерации, его участники.
    • Валютные курсы.
    • Виды сделок на валютном рынке.
    • Порядок открытия и функционирования обменных пунктов.
    • Правовые основы купли-продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке.
    • Гражданско-правовая, административная и уголовная ответственность за нарушение валютного законодательства.