Перечень вопросов для подготовки к зачету

1. Содержание

   • Перечень вопросов для подготовки к зачету
   • Понятие валютного права и его место в системе российского права.
   • Источники валютного права.
   • Валютные правоотношения и их виды.
   • Объекты валютных правоотношений.
   • Субъекты валютных правоотношений.
   • Валютное регулирование: понятие, цели и принципы.
   • Понятие и содержание валютной политики.
   • Платежный баланс и его структура.
   • Валютные ограничения и их виды.
   • Правовой статус органов валютного регулирования.
   • Валютные операции и их виды.
   • Валютные операции между резидентами и нерезидентами.
   • Валютные операции между резидентами.
   • Валютные операции между нерезидентами.
   • Правовое регулирование ввоза в рф и вывоза из рф валютных ценностей, валюты рф и внутренних ценных бумаг.
   • Валютный контроль: понятие, цели, принципы.
   • Органы валютного контроля, их компетенция.
   • Правовой статус агентов валютного контроля.
   • Правовой режим проведения контроля экспортно-импортных операций. Понятие репатриации резидентами иностранной валюты и валюты рф.
   • Контроль за своевременностью и полнотой поступления в рф валютной выручки от экспорта товаров.
   • Назначение и режим работы транзитного валютного счета.
   • Понятие и функции паспорта сделки.
   • Понятие легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
   • Правовой статус и функции Росфинмониторинга.
   • Признаки доходов, полученных преступным путем.
   • Деятельность кредитных организаций по идентификации клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
   • Международное сотрудничество в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
   • Цели создания и направления деятельности системы внутреннего контроля в кредитных организациях.
   • Правовое регулирование международных расчетов.
   • Организация корреспондентских отношений между российскими и иностранными банками. Виды корреспондентских счетов.
   • Банковский перевод, как форма международных расчетов. Понятие банковского перевода
   • Правовые особенности совершения сделок с применением банковских переводов
   • Аккредитивная форма расчетов.
   • Инкассо как форма международных расчетов.
   • Понятие и виды валютных рынков.
   • Валютный рынок Российской Федерации, его участники.
   • Валютные курсы.
   • Виды сделок на валютном рынке.
   • Порядок открытия и функционирования обменных пунктов.
   • Правовые основы купли-продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке.
   • Гражданско-правовая, административная и уголовная ответственность за нарушение валютного законодательства.