30. Преступление, криминальные расчеты и противодействие им в банковской системе.
Доходы, полученные преступным путем, - денежные средства или иное имущество, полученные в результате совершения преступления.
Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, - придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления.
Финансирование терроризма - предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки и совершения хотя бы одного из преступлений.
Операции с денежными средствами или иным имуществом - действия физических и юридических лиц с денежными средствами или иным имуществом независимо от формы и способа их осуществления, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей.
К мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, относятся:
обязательные процедуры внутреннего контроля;
обязательный контроль;
запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
- 1. Центральный банк России и коммерческие банки: цели, задачи, структура и функции
- 2. Создание банка и его основные этапы, нормативно-правовое и документарное обеспечение
- 3. Коммерческий банк, разработка организационной структуры его аппарат управления
- 4. Организация и планирование работы банка с юридическими и физическими лицами.
- 5. Основы банковского маркетинга
- 6. Конкурентный статус банка и планирование стратегических позиций на финансовых рынках
- 7. Основы банковского менеджмента
- 8. Бизнес-план развития банка и технология его разработки
- 9. Анализ банковских операций
- 10. Основы бухгалтерского учета в банке
- 11. Расчетно-платежный оборот и организация его проведения в банке
- 12. Проблемы взаимных платежей, «черные наличные расчеты» между предприятиями и их разрешение.
- 13. Межбанковские корреспондентские отношения и расчеты
- 14. Пассивные операции банка
- 15. Кредитные операции банка и схемы их проведения
- 16. Кредитоспособность заемщиков кредитов и методика ее определения
- 17. Анализ, оценка и планирование кредитного портфеля банка
- 18. Банковские риски, их классификация, расчет и управление
- 19. Операции банка с ценными бумагами
- 20. Анализ, формирование и оптимизация банковского портфеля ценных бумаг
- 21. Валютные операции банка и порядок их проведения
- 22. Экспортно-импортные операции клиентов банка, формы расчетов и их проведение
- 24. Трастовые операции банка.
- 25. Лизинговые операции банка
- 26. Факторинговые и форфейтинговые операции банка
- 27. Ликвидность и платежеспособность банка: планирование и управление
- 28. Банковская отчетность и анализ баланса банка
- 29. Работа (операции) банка на рынке драгоценных металлов
- 30. Преступление, криминальные расчеты и противодействие им в банковской системе.