23. Реорганизация кредитных организаций: формы, порядок.

Содержание

• Понятие и предмет банковского права. Понятие банковской деятельности. Метод банковского права.
• Понятие и классификация принципов банковского права. Система банковского права. Место банковского права в правовой системе России
• Источники банковского права, понятие, виды. Соотношение банковского права и банковского законодательства.
• Банковское правоотношение: понятие, признаки, структура, виды.
• 1) В зависимости от субъектного состава это могут быть правоотношения между:
• 2) В зависимости от характера банковских операций определяют:
• 4) По содержанию правоотношений:
• Банковская система рф: законодательное и доктринальное определение. Основные элементы и уровни банковской системы рф. Иные фактические участники банковской системы.
• 1. Понятие банковской системы.
• Правовой статус Банка России: общая характеристика (статус, имущество, цели деятельности, функции)
• Структура цб.
• Дискуссия об организационно-правовой форме Банка России как юридического лица. Дискуссия о Банке России как о гос. Органе и кредитной организации.
• Взаимоотношения Банка России с иными органами государственной власти и его подотчетность. Нормотворческая деятельность Банка России.
• Система и органы управления цб рф.
• 1 Органами управления цб рф являются:
• 2. Председатель цб рф:
• Компетенция Банка России: общая характеристика, основные полномочия.
• Глава VI. Организация наличного денежного обращения
• Глава VII. Денежно-кредитная политика
• 11. Компетенция Банка России в сфере банковского регулирования и надзора.
• Глава х. Банковское регулирование и банковский надзор
• 12. Понятие, основные признаки и виды кредитных организаций по законодательству рф, их отличия.
• 13. Небанковские кредитные организации: понятие, виды, особенности правового регулирования.
• 14. Союзы и ассоциации кредитных организаций. Банковская группа и банковский холдинг.
• 15. Особенности правового статуса кредитных организаций.
• 16. Понятие, отличия и виды обособленных и внутренних структурных подразделений кредитной организации.
• 17. Ответственность кредитных организаций за нарушение банковского законодательства.
• 18. Банковские операции и другие сделки банка. Пассивные и активные операции банков, их виды. Услуги банков, их виды.
• Виды банковских операций.
• 19. Процедура гос. Регистрации кредитных организаций: цель, нпа, этапы, основные документы, сроки.
• Глава 6. Порядок государственной регистрации кредитной организации
• 20. Общая и специальная правоспособность кредитной организации. Лицензия на осуществление банковских операций: понятие и признаки, порядок выдачи, виды.
• 21. Основания для отказа в гос.Регистрации кредитной организации и выдаче ей лицензии на осуществление банковских операций.
• 22. Порядок открытия представительства и филиала кредитной организации. Основные отличия от порядка открытия внутренних структурных подразделений кредитной организации.
• Глава 11. Порядок открытия (закрытия) филиалов кредитной организации на территории Российской Федерации
• 23. Реорганизация кредитных организаций: формы, порядок.
• Глава 23. Общие положения
• 24. Основания для отзыва банковской лицензии, последствия отзыва.
• 26. Ответственность за незаконное осуществление банковских операций.
• 27. Открытая банковская информация, понятие, содержание, назначение, порядок раскрытия и предоставления.
• 28. Банковская и иная тайна (гос., служебная., коммерческая, профес.): соотношение понятий. Банковская тайна и персональные данные. Информация, на которую распространяется режим банковской тайны.
• Место банковской тайны среди других видов информации с ограниченным доступом
• 29. Основания и порядок предоставления сведений, составляющих банковскую тайну. Документы, которые могут быть запрошены в рамках банковской тайны.
• 30. Ответственность за разглашение банковской тайны и за неправомерный отказ от предоставления информации, на которую распространяется режим банковской тайны.
• Уголовная ответственность
• Административная ответственность
• Гражданско-правовая ответственность
• 31. Кредитный договор: общая характеристика, правовая природа.Субъект. Состав кредитного договора. Дискуссия о существенных условиях кредит. Договора.
• 32. Форма и содержание кредитного договора.
• 33. Правовой порядок предоставления и возврата кредита.
• 34. Ответственность сторон по кредитному договору.
• 35. Виды кредитного договора. Особенности правового регулирования кредитных договоров, заключаемых с потребителями.
• 36. Резервы на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности: классификация качества ссуд, порядок формирования.
• 37. Основные понятия в области кредитных историй. Содержание кредитной истории, порядок предоставления информации.
• 38. Виды сделок по финансированию под уступку денежного требования, правовая природа договора финансирования под уступку денежного требования (факторинга) по российскому законодательству.
• 39. Стороны, форма и существенные условия договора финансирования под уступку денежного требования. Договор финансирования под уступку денежного требования (факторинг)
• 40. Содержание договора финансирования под уступку денежного требования. Содержание обычного договора факторинга
• 41. Ответственность сторон по дог. Фин. Под уступку д. Пр. Треб.
• Стороны, форма, порядок заключения.
• 42. Понятие, признаки, прав. Природа и существенные условия договора лизинга.
• 43. Основные элементы договора лизинга: субъекты, объект, содержание.
• 44. Залог: суть, предмет, требование, обеспечиваемое залогом, основания возникновения, субъекты.
• 45. Договор о залоге: существенные условия, форма и регистрация. Содержание договора залога.
• 46. Основания для обращения взыскания на заложенное имущество и порядок его реализации, досрочное исполнение обязательства, обеспечиваемого залогом. Прекращение залога.
• 47. Специальные виды договоров залога: понятие, существенные условия.
• 48. Поручительство: основание возникновения, обязательства, обеспечиваемые поручительством. Стороны и форма договора. Существенные условия, срок.
• Договор поручительства
• 49. Объем ответственности поручителя, его права и обязанности. Прекращение поручительства. Ответственность сторон при заключении договора поручительства
• 50. Понятие банковской гарантии. Субъекты и основные принципы банк. Гарантии. Существенные условия и виды банковской гарантии. Статья 368. Понятие банковской гарантии
• Особенности и виды банковских гарантий:
• 51. Права и обязанности гаранта. Прекращение банковской гарантии.
• 52. Понятие банковского счета, его отличие от иных счетов. Правовая природа безналичных денежных средств. Виды банковских счетов.
• Виды банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)
• Глава 2. Виды банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)
• 53. Порядок открытия и закрытия банковских счетов.
• Глава 3. Открытие текущего счета физическому лицу
• Глава 8. Закрытие банковского счета
• 54. Договор банковского счета: понятие, стороны, форма, сущ. Условия
• 55. Договор банковского счета: содержание, ответственность, прекращение.
• 56. Операции по банковскому счету: порядок совершения. Бесспорное и безакцептное списание со счета, очередность списания дс со счета. Арест и приостановление операций по счету.
• Суть приостановления операций по счетам в банке
• Процедура приостановления и возобновления операций по счетам
• 57. Понятие договора банковского вклада, его признаки, особенности правового регулирования.
• 58. Договор банковского вклада: понятие, стороны, форма, сущ. Условия
• Особенности договора
• 59. Договор банковского вклада: содержание, ответственность, прекращение договора. Содержание договора
• 60. Особенности дог. Банковского вклада с физическим лицом. Виды банковских вкладов.
• 61. Особенности возврата вклада. Правовые основы и порядок страхования вкладов физических лиц.
• 62. Расчеты: понятие, способы, формы, сроки. Соотношение безналичных расчетов, расчетных сделок и расчетных операций расчетные документы, форма, требования к ним.
• 63. Расчеты платежными поручениями между юр.Лицами и ип.
• 64. Расчеты аккредитивами между юр.Лицами и ип.
• 65. Расчеты чеками между юр.Лицами и ип.
• 66. Расчеты по инкассо между юр.Лицами и ип.
• 67. Порядок осуществления межбанковских расчетов.
• Проведение расчетов через систему ркц.
• Проведение расчетов по счетам межфилиальных расчетов между подразделениями одной кредитной организации.
• 68. Особенности осуществления безналичных расчетов физ.Лицами.
• Условия осуществления безналичных расчетов физическими лицами
• Осуществление операций по переводу денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковского счета
• Расчеты платежными поручениями
• Расчеты по аккредитивам
• Расчеты чеками
• Расчеты по инкассо
• 69. Расчеты с использованием банковских карт. (см. Тбл)
• 70. Прав.Источники валютного регулирования и вал. Контроля. Понятие и органы валютного контроля. Взаимодействие органов и агентов валютного контроля.
• 71. Объект вал.Регулирования и вал.Контроля. Понятие вал.Операций и вал.Ограничений. Участники вал.Операций. Валютный режим.
• 72. Особенности прав.Положения уполномоченных банков в области вал.Регулирования и вал.Контроля.
• 73. Эмиссия кредитными организациями акций и облигаций: этапы, документы, сроки.
• 74. Выпуск кредитными организациями депозитных и сберегательных сертификатов.
• 75. Операции кредитных организаций с векселями : учет, инкассо
• Эффективность операции учета векселей
• 76. Операции кредитных организаций с векселями : залог и авалирование векселей.
• Залог: общая характеристика и в роль в рамках вексельного обязательства.