Понятие легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
ФЗ «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА»
Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем,- придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления, за исключением преступлений, предусмотренных статьями 174, 174,1 УК РФ, ответственность по которым установлена указанными статьями.
Финансирование терроризма - предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки и совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 277, 278, 279 и 360 УК РФ, либо для обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного формирования или преступного сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из указанных преступлений.
-
Содержание
- Перечень вопросов для подготовки к зачету
- Понятие валютного права и его место в системе российского права.
- Источники валютного права.
- Валютные правоотношения и их виды.
- Объекты валютных правоотношений.
- Субъекты валютных правоотношений.
- Валютное регулирование: понятие, цели и принципы.
- Понятие и содержание валютной политики.
- Платежный баланс и его структура.
- Валютные ограничения и их виды.
- Правовой статус органов валютного регулирования.
- Валютные операции и их виды.
- Валютные операции между резидентами и нерезидентами.
- Валютные операции между резидентами.
- Валютные операции между нерезидентами.
- Правовое регулирование ввоза в рф и вывоза из рф валютных ценностей, валюты рф и внутренних ценных бумаг.
- Валютный контроль: понятие, цели, принципы.
- Органы валютного контроля, их компетенция.
- Правовой статус агентов валютного контроля.
- Правовой режим проведения контроля экспортно-импортных операций. Понятие репатриации резидентами иностранной валюты и валюты рф.
- Контроль за своевременностью и полнотой поступления в рф валютной выручки от экспорта товаров.
- Назначение и режим работы транзитного валютного счета.
- Понятие и функции паспорта сделки.
- Понятие легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
- Правовой статус и функции Росфинмониторинга.
- Признаки доходов, полученных преступным путем.
- Деятельность кредитных организаций по идентификации клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
- Международное сотрудничество в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
- Цели создания и направления деятельности системы внутреннего контроля в кредитных организациях.
- Правовое регулирование международных расчетов.
- Организация корреспондентских отношений между российскими и иностранными банками. Виды корреспондентских счетов.
- Банковский перевод, как форма международных расчетов. Понятие банковского перевода
- Правовые особенности совершения сделок с применением банковских переводов
- Аккредитивная форма расчетов.
- Инкассо как форма международных расчетов.
- Понятие и виды валютных рынков.
- Валютный рынок Российской Федерации, его участники.
- Валютные курсы.
- Виды сделок на валютном рынке.
- Порядок открытия и функционирования обменных пунктов.
- Правовые основы купли-продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке.
- Гражданско-правовая, административная и уголовная ответственность за нарушение валютного законодательства.