Вопросы к зачету/итоговой контрольной работе.

1. Предпосылки развития банковского права как науки и отрасли законодательства.

2. Понятие банковского права и банковского законодательства. Место банковского права в системе отраслей.

3. Предмет банковского права. Понятие и содержание банковской деятельности.

4. Содержание понятия «банк». Основные функции банков.

5. Особенности правового статуса и виды финансовых учреждений.

6. Система банковского законодательства.

7. Понятие, особенности и виды банковских правоотношений.

8. Метод банковского права.

9. Источники банковского права.

10. Понятие банковской системы, ее виды.

11. Исторические этапы формирования банковской системы Украины.

12. Общая характеристика банковской системы Украины.

13. Локальные акты в банковском праве.

14. Особенности правового статуса Национального банка Украины.

15. Система функций НБУ.

16. Организационно-хозяйственные функции НБУ.

17. Функции НБУ по защите гражданского и хозяйственного оборота.

18. Оперативно-хозяйственные функции НБУ.

19. Совет Национального банка Украины: порядок формирования, компетенция.

20. Порядок формирования и компетенция Правления Национального банка Украины.

21. Субъекты второго уровня банковской системы.

22. Особенности правового статуса коммерческих банков.

23. Особенности правового статуса кооперативных банков.

24. Порядок государственной регистрации банков.

25. Особенности правового статуса, порядок открытия обособленных подразделений банков (филиалы и представительства банков).

26. Особенности правового статуса государственного банка.

27. Особенности правового статуса кооперативного банка.

28. Правовой статус банковской корпорации.

29. Особенности правового статуса банковской холдинговой группы.

30. Общая характеристика коммерческих банковских объединений.

31. Некоммерческие банковские объединения.

32. Понятие, характеристики и содержание договора банковского вклада.

33. Понятие, характеристики и содержание договора банковского счета.

34. Банковская тайна: понятие, правовой режим, порядок открытия информации, составляющей банковскую тайну.

35. Структура НБУ.

36. Особенности правового статуса НБУ.

37. Особенности формы банковских сделок.

38. Особенности содержания банковских сделок.

39. Характеристика счетов (текущие и депозитные).

40. Порядок открытия текущих счетов юридическим лицам.

41. Порядок открытия текущих счетов обособленным подразделениям юридических лиц.

42. Порядок открытия текущих счетов физическим лицам субъектам предпринимательской деятельности.

43. Роль и значение сорока рекомендаций FATF в банковском праве.

44. Порядок идентификации клиента банком при осуществлении банковских операций.

45. Требования к содержанию учредительных документов банка.

46. Понятие банковского кредита и кредитных операций.

47. Принципы банковского кредитования.

48. Понятие, характеристики и содержание кредитного договора.

49. Ответственность по кредитному договору.

50. Понятие валютного регулирования.

51. Валютные ценности и валютные операции.

52. Особенности проведения расчетов в иностранной валюте.

53. Операции покупки и продажи иностранной валюты.

54. Лицензирование валютных операций: Генеральная и индивидуальные лицензии НБУ.

55. Валютный контроль.

56. Ответственность банков за невыполнение ими функций агента валютного контроля.

57. Международные акты в банковском праве.

58. Цели банковского права.

59. Правовой статус территориальных управлений НБУ.

60. Особенности нормативных актов НБУ.