Тема 4. Правовой статус банков.

Организационно-правовые формы банков. Правовой статус банка – акционерного общества (далее – АО). Правовой статус банка – общества с ограниченной ответственностью (далее – ООО). Правовой статус кооперативного банка. Уставный капитал банка. Порядок создания банка. Структура банка. Учредительные документы банка. Создание и государственная регистрация банка. Специальная компетенция банка. Прекращение деятельности банка. Реорганизация банка. Ликвидация банка. Особенности банкротства банка.

Правовой режим банковской тайны. Порядок раскрытия и представления банковской информации.

Финансовый мониторинг и банковская тайна. Обязанности банков по предоставлению информации согласно FATF.