Частной практикой

4.1. Для открытия расчетного счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством РФ, в банк представляются:

а) свидетельство о государственной регистрации юридического лица;

б) учредительные документы юридического лица.

Юридические лица, действующие на основе типового устава, утверждаемого Правительством РФ; действующие на основе типовых положений об организациях и учреждениях соответствующих типов и видов, утверждаемых Правительством РФ, и разрабатываемых на их основе уставов; действующие на основе типового положения и устава, представляют указанные документы.

Органы государственной власти РФ, органы государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления представляют законодательные и иные нормативные правовые акты, принимаемые в установленном в законодательстве РФ порядке решения об их создании и правовом статусе;

в) лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном в законодательстве РФ порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, … если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида;

г) карточка;

д) документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение … средствами, находящимися на банковском счете, а в случае, когда в договоре предусмотрено удостоверение прав распоряжения … средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи, – документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи;

е) документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица;

ж) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.

4.2. Для открытия расчетного счета юридическому лицу…, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющему местонахождение за пределами территории РФ, в банк представляются:

а) документы, предусмотренные в подпунктах «в», «д», «е» и «ж» п. 4.1 настоящей Инструкции;

б) документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности, документы, подтверждающие его государственную регистрацию;

в) карточка.

(…)

4.3. Для открытия расчетного счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством РФ, для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом, представительством) в банк представляются:

а) документы, указанные в п. 4.1 настоящей Инструкции;

б) Положение об обособленном подразделении юридического лица;

в) документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица;

г) документ, подтверждающий постановку на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения его обособленного подразделения.

4.4. Для открытия расчетного счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющему местонахождение за пределами территории РФ, для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом, представительством) в банк представляются:

а) документы, предусмотренные в п. 4.2 настоящей Инструкции;

б) документы, предусмотренные в подпунктах «б» и «в» п. 4.3 настоящей Инструкции.

В случаях, предусмотренных в законодательстве РФ, представляются также документы, свидетельствующие о внесении записи в сводный государственный реестр аккредитованных на территории РФ представительств иностранных компаний или государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории РФ.

4.5. Для открытия расчетного счета посольству, консульству, а также иному дипломатическому и приравненному к нему представительству иностранного государства в банк представляются документы, предусмотренные в подпунктах «г», «д» и «ж» п. 4.1 настоящей Инструкции.

Для открытия расчетного счета дипломатическому и приравненному к нему представительству иностранного государства дополнительно представляются документы, подтверждающие статус представительства.

4.6. Для открытия расчетного счета международной организации в банк представляются международный договор, устав или иной аналогичный документ, подтверждающий статус организации, а также документы, предусмотренные в подпунктах «г», «д», «е» и «ж» п. 4.1 настоящей Инструкции.

Для открытия расчетного счета обособленному подразделению международной организации для совершения операций этим обособленным подразделением (филиалом, представительством), находящимся на территории РФ, в банк дополнительно представляются документы, предусмотренные в подпунктах «б» и «в» п. 4.3 настоящей Инструкции.

4.7. Для открытия расчетного счета индивидуальному предпринимателю или физическому лицу, занимающемуся … частной практикой, в банк предоставляются:

а) документ, удостоверяющий личность физического лица;

б) карточка;

в) документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение … средствами, находящимися на банковском счете (если такие полномочия передаются третьим лицам), а в случае, когда в договоре предусмотрено удостоверение прав распоряжения … средствами, находящимися на счете, третьими лицами с использованием аналога собственноручной подписи, – документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи;

г) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

д) свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;

е) лицензии (патенты), выданные индивидуальному предпринимателю или лицу, занимающемуся частной практикой, … на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента).

Нотариус представляет документ, подтверждающий наделение его полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов РФ…

Адвокат представляет документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов, а также документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета.

4.8. Для открытия бюджетного счета юридическому лицу наряду с документами, предусмотренными в подпунктах «а», «б», «г», «д», «е» и «ж» п. 4.1 настоящей Инструкции, в банк представляется также документ, подтверждающий право юридического лица на обслуживание в банке.

4.9. Для открытия корреспондентского счета кредитной организации, созданной в соответствии с законодательством РФ, в банк представляется наряду с документами, указанными в п. 4.1 настоящей Инструкции, письмо территориального учреждения //ТУ// Банка России с подтверждением согласования кандидатур служащих КО, назначение на должности которых в соответствии с законодательством РФ подлежит согласованию с Банком России, при указании данных лиц в карточке.

4.10. Для открытия корреспондентского субсчета филиалу кредитной организации, созданной в соответствии с законодательством РФ, в банк представляется в случаях, установленных в нормативных актах Банка России, наряду с документами, указанными в п. 4.3 настоящей Инструкции, сообщение о внесении сведений об открытии филиала в Книгу государственной регистрации КО и присвоении ему порядкового номера, а также письмо ТУ Банка России с подтверждением согласования кандидатур служащих филиала КО, назначение на должности которых подлежит согласованию с Банком России, при указании данных лиц в карточке.

4.11. (…)

4.12. Для открытия доверительному управляющему счетов для расчетов по деятельности, связанной с доверительным управлением (счетов доверительного управления), в банк представляются:

а) документы, указанные в пп. 4.1 или 4.7 настоящей Инструкции;

б) договор, на основании которого осуществляется доверительное управление.

4.13. Для открытия специального банковского счета в банк представляются те же документы, что и для открытия расчетного счета или текущего счета…