1. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Похожие главы из других работ:

1.1. Экономическая ситуация. Внутренние и внешние факторы воздействия на деятельность кредитной организации. Риски деятельности кредитной организации

Основной тенденцией развития банковской системы до середины 1998 года являлась ориентированность на развитие операций на финансовых рынках, прежде всего на рынке государственного долга...

2.. Документация, документооборот, организация внутрибанковского контроля и аудита. Принципы оценки систем внутреннего контроля

Аналитический учёт в банках ведётся на основании денежно-расчётных документов. Они поступают в коммерческие банки от хозяйствующих субъектов, от других банков...

2.3 Практика организации системы внутреннего контроля в российских банках

В российской практике основные требования по содержанию и организации системы внутреннего контроля изложены в Положении Банка России N 242-П "Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах" (далее - Положение...

3.1 Взаимоотношения надзорных органов и департамента внутреннего аудита. Оценка систем внутреннего контроля надзорными органами

Банковским надзорным органам следует давать оценку работы департамента внутреннего аудита банка и, если он находит ее удовлетворительной, полагаться на нее при определении областей потенциального риска...

3.2 Особенности надзора Банка России за соблюдением правил организации внутреннего контроля

Для оценки состояния внутреннего контроля в кредитной организации Банком России кредитная организация представляет в территориальное учреждение Банка России Справку о внутреннем контроле в кредитной организации (далее - Справка) по форме и...

1. Определение, общие и специальные признаки кредитной организации. Правовой статус кредитной организации

Согласно Федеральному закону от 02.12.1990 №395-1 "О банках и банковской деятельности" (далее - Закон о банках), кредитная организация - это юридическое лицо...

1.3 Классификация видов внутреннего контроля в кредитной организации

Основываясь на исследования разных учёных и экономистов в области внутреннего контроля в коммерческих банках попробуем представить классификацию внутрибанковских контрольных действий (таблица 1.5). Таблица 1...

1 Организация работы внутреннего структурного подразделения кредитной организации

Руководитель кредитной организации определяет режим работы внутреннего структурного подразделения и порядок передачи информации о совершенных внутренним структурным подразделением операциях...

1.4 Рекомендации по осуществлению контроля со стороны органов управления за организацией деятельности кредитной организации

1.4...

1.2 Организация системы внутреннего контроля

контроль операция внутрибанковский отчетность Необходимость построения системы внутреннего контроля исторически вытекает из того...

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА НА ПРИМЕРЕ ЗАО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК»

...

2.1 Структура системы внутреннего контроля ЗАО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК»

В Российской Федерации на законодательном уровне требование об организации внутреннего контроля в кредитных организациях появилось с принятием Федерального закона от 03.02...

2.2 Анализ системы внутреннего контроля в ЗАО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК»

Рассматривая изображенную в предыдущем пункте систему внутреннего контроля (ВК) в ЗАО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК», в качестве ключевых вопросов, на которые следует ответить...

1. Теоретические основы организации активных операций кредитной организации

...

1. Теоретические и правовые аспекты организации и учета капитала кредитной организации

...