Інформація про стан корпоративного управління

Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2006

2

1

2

2007

1

0

3

2008

3

2

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так

Ні

Незалежний реєстратор

X

Правління

X

Мандатна комісія, призначена правлінням

X

Інше (запишіть)

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для

участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так

Ні

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Обрання або відкликання членів спостережної ради

X

Обрання або відкликання членів правління

X

Делегування додаткових повноважень спостережній раді

X

Інше (запишіть)

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так

Ні

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть)

Який склад спостережної ради (за наявності)?

(осіб)

1

Кількість членів спостережної ради

5

2

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

1

3

Кількість представників держави

0

4

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

3

5

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій

2

6

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

Яким чином визначається розмір винагороди членів спостережної ради?

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени спостережної ради не отримують винагороди

X

Інші (запишіть)

д/в

Які з вимог до членів спостережної ради викладені у внутрішніх документах

акціонерного товариства?

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) - Так

Кількість членів ревізійної комісії 3 особи.

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови правління

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів правління

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови спостережної ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів спостережної ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів правління

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів спостережної ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Ні

Ні

Ні

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так

Ні

1

Випуск акцій

X

2

Випуск депозитарних розписок

X

3

Випуск облігацій

X

4

Кредити банків

X

5

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

6

Інше (запишіть)

X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

Так, плануємо розпочати переговори

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

Не визначились

X