14 Правовое регулирование противодействия и 15 Структура, содержания и фз "о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Настоящий Фед закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и гос-ва путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и фин терроризма.
доходы, получ преступным путем, - денеж ср-ва или иное имущество, полученные в результате совершения преступления;
легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, - придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению ден ср-вами или иным имущ, полученными в результате совершения преступления, за искл преступлений, предусмотренных статьями … Ук РФ;
финансирование терроризма - предоставление или сбор ср-тв либо оказание фин услуг с осознанием того, что они предназначены для фин орг-ции, подготовки и совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотр ст Ук РФ, либо для обеспечения организованной гр, незаконного вооруженного формирования или преступного сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы 1 из указанных преступлений;
операции с ден средствами или иным имущ-ом - действия ф и ю лиц с ден ср-ми или иным имуществом независимо от формы и способа их осущ, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражд прав и обязанностей;
уполномоченный орган - фед орган исполнительной власти, принимающий меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и фин терроризма в соответствии с настоящим Фед законом;
обязательный контроль - совокупность принимаемых уполномоченным органом мер по контролю за операциями с ден ср-ми или иным имущ-ом на основании информации, представляемой ему орг-циями, осущ такие операции, а также по проверке этой информации в соответ с законодательством РФ;
внутренний контроль – деят-сть орг-ций, осущ операции с ден ср-вами или иным имущ-вом, по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с ден ср-вами или иным имущ-вом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и фин терроризма.
Глава I. Общие положения
Орг-ии сделки
Глава II. Предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финанс терроризма.
Статья 8. Уполномоченный орган
Статья 9. Представление информации и док-тов
Глава III. Организация деят-ти по противодействию фин терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Статья 10. Обмен информ и правовая помощь
Статья 11. Признание приговора (решения), вынесенного судом иностранного государства
Статья 12. Выдача и транзитная перевозка
Глава IV. Международное сотрудничество в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, получ преступным путем, и финанс терроризма.
Глава V. Заключительные положения.
Статья 13. Ответственность за нарушение настоящего Фед закона
Статья 14. Прокурорский надзор
Статья 15. Обжалование действий уполномоченного органа и его должностных лиц
- 1. Предмет и система фин.Права рф
- 2 Основные институты финансовой системы рф
- 3 Система источников фин права рф
- 4 Понятие и виды фин-прав норм
- 5 Констит-прав регулирование фин правоотношений.
- 6 Конституция рф как источник фин права
- 11 Гос фин контроль исполнительной власти
- 12 Правовой статус и компетенция Министерства финансов рф
- 13 Компетенции и функции казначейских органов действующих в составе минфина
- 14 Правовое регулирование противодействия и 15 Структура, содержания и фз "о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
- 16. Правовое регулирование осуществления валютных операций резидентами и нерезидентами в рф.
- 17 Правовое регулирование аудиторской деят-ти в рф
- 18 Понятие обязательный аудит и его трактовка в российском законодательстве
- 19 Структура, содержание и значение Бюджетного кодекса рф.
- 20 Обеспечение независимости аудиторской деятельности в российском законодательстве
- 21 Организация бюджетного процесса в рф
- 22 Принципы бюджетного устройства в рф
- 23 Бюджетный процесс в соответствии с бюджетным кодексом
- 24 Понятие «бюджетные правоотношения». Их субъекты и особенности. Закрепленные доходы и регулирующие доходы в бюджетном праве.
- 25 Полномочия участников бюджетного процесса фед уровня в соответ с бюджет кодексом
- 26 Порядок рассмотрения и утверждения федерального закона о федеральном бюджете в соответствии с бюджетным кодексом
- 27 Правовое регулирование гос расходов в рф
- 28 Понятие гос кредита и гос долг.
- 29 Концепция единой системы управления государственным долгом российской федерации
- 30 Понятие реструктуризации гос долга
- 31 Исчисление предельного объема заимствований рф в соответ с Бюджет Кодексом
- 32 Понятие внутреннего государственного долга и его правовое регулирование 33 понятие внешнего долга и его правовое регулирование.
- 34 Понятие дотации в бюджетном праве рф
- 35 Понятие субвенции в бюджетном праве рф
- 36. Понятие субсидии в бюджетном праве Российской Федерации.
- 37. Понятие «бюджетное учреждение» в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации.
- 38. Правовое регулирование «секретных» статей бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
- 39. Понятие и характеристики налоговой системы Российской Федерации.
- 40. Структура, содержание и значение общей части Налогового кодекса в Российской Федерации.
- 41 . 42. Эволюция прямого/косвенного налогообложения 1992 – 2010гг.
- 43. Понятие налог в российском финансовом праве.
- 44. Понятие государственной пошлины в российском финансовом праве.
- 45. Понятие субъекта налогообложения
- 46. Понятия «предмет» и «объект» налогообложения
- 47. Порядок исчисления налогов в соответствии с российским законодательством
- 48. Права и обязанности граждан, связанные с налогообложением, в соответствии с российским законодательством.
- 49. Понятие налогового преступления.
- 50. Понятие налогового правонарушения.
- 51. Правовое регулирование взимания акцизов
- 52. Правовое регулирование взимания Единого социального налога
- 53. Правовое регулирование взимания налога на доходы физических лиц
- 54. Правовое регулирование взимания налога на добычу полезных ископаемых
- 55. Банковская система Российской Федерации. Роль и значение Центрального Банка как органа государственного управления.
- 56. Правовой статус Центрального Банка Российской Федерации
- 57. Законодательство о взаимоотношениях Банка России и органов государственной власти
- Глава IV. Взаимоотношения Банка России с органами государственной
- 58. Функции правового регулирования и надзора Банка России.
- 59. Правовое регулирование банковской тайны в российском законодательстве.
- 60. Структура, содержание и значение Федерального закона о Центральном Банке Российской Федерации
- Глава I. Общие положения
- 61. Правовое регулирование обязательного государственного страхования за счет средств государственного бюджета в Российской Федерации.
- 62. Организация, компетенция и деятельность государственных внебюджетных фондов социального назначения в Российской Федерации.
- 63. Правовое регулирование денежного обращения.
- 64. Понятия «денежная реформа» и «деноминация». Правовая база деноминации 1998 года.
- 65. Правовое регулирование вексельного обращения в Российской Федерации.
- 66. Структура, содержание и значение действующего закона о валютном регулировании и валютном контроле.
- 67. Понятия «валюта Российской Федерации», «иностранная валюта» и «валютная ценность» в соответствии с российским законодательством.
- 68. Правовое регулирование осуществления валютных операций резидентами и нерезидентами в Российской Федерации.
- 69. Трактовка понятий «резидент» и «нерезидент» в соответствии с действующим Законом «о валютном регулировании и валютном контроле».
- 70. Система ограничений обращения иностранной валюты в Российской Федерации.