16. Правовое регулирование осуществления валютных операций резидентами и нерезидентами в рф.
Фед служба по фин мониторингу (Росфинмониторинг) явл фед органом исполнительной власти, уполномоченным принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финанс терроризма.
Деятельность:
-контроль и надзор за выполнением ю и ф лицами требований законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и фин терроризма, привлечение к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства;
-внесение в Правительство РФ проектов фед законов, нормативных правовых актов Президента РФ и Правительства РФ и др док-тов, кот касаются вопр, относящихся к установленной сфере ведения Службы;
-самостоятельно принимает норм правовые акты в установленной сфере деят-ти;
-сбор, обработку и анализ инф-ции об операциях (сделках) с ден-ми ср-твами или иным имущ-вом, подлежащих контролю в соответ с законодат-ом РФ;
-проверка полученной инф-ции об операциях (сделках) с ден-ми ср-ми или иным имущ-вом, в тч получает необходимые разъяснения по представленной инф-ции;
-выявление признаков, свидетельствующих о том, что операция (сделка) с ден-ми ср-вами или иным имущ-вом связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финанс терроризма;
-контроль за операциями (сделками) с ден ср-вами или иным имущ-вом;
-получение, в тч по запросам, от фед органов гос власти, органов гос власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и ЦБ РФ инф-ции по вопр, отнесенным к сфере ведения Службы;
-учет орг-ций, осущ операции (сделки) с ден ср-вами или иным имущ-вом, в сфере деят-ти кот отсутствуют надзорные органы.
- 1. Предмет и система фин.Права рф
- 2 Основные институты финансовой системы рф
- 3 Система источников фин права рф
- 4 Понятие и виды фин-прав норм
- 5 Констит-прав регулирование фин правоотношений.
- 6 Конституция рф как источник фин права
- 11 Гос фин контроль исполнительной власти
- 12 Правовой статус и компетенция Министерства финансов рф
- 13 Компетенции и функции казначейских органов действующих в составе минфина
- 14 Правовое регулирование противодействия и 15 Структура, содержания и фз "о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
- 16. Правовое регулирование осуществления валютных операций резидентами и нерезидентами в рф.
- 17 Правовое регулирование аудиторской деят-ти в рф
- 18 Понятие обязательный аудит и его трактовка в российском законодательстве
- 19 Структура, содержание и значение Бюджетного кодекса рф.
- 20 Обеспечение независимости аудиторской деятельности в российском законодательстве
- 21 Организация бюджетного процесса в рф
- 22 Принципы бюджетного устройства в рф
- 23 Бюджетный процесс в соответствии с бюджетным кодексом
- 24 Понятие «бюджетные правоотношения». Их субъекты и особенности. Закрепленные доходы и регулирующие доходы в бюджетном праве.
- 25 Полномочия участников бюджетного процесса фед уровня в соответ с бюджет кодексом
- 26 Порядок рассмотрения и утверждения федерального закона о федеральном бюджете в соответствии с бюджетным кодексом
- 27 Правовое регулирование гос расходов в рф
- 28 Понятие гос кредита и гос долг.
- 29 Концепция единой системы управления государственным долгом российской федерации
- 30 Понятие реструктуризации гос долга
- 31 Исчисление предельного объема заимствований рф в соответ с Бюджет Кодексом
- 32 Понятие внутреннего государственного долга и его правовое регулирование 33 понятие внешнего долга и его правовое регулирование.
- 34 Понятие дотации в бюджетном праве рф
- 35 Понятие субвенции в бюджетном праве рф
- 36. Понятие субсидии в бюджетном праве Российской Федерации.
- 37. Понятие «бюджетное учреждение» в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации.
- 38. Правовое регулирование «секретных» статей бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
- 39. Понятие и характеристики налоговой системы Российской Федерации.
- 40. Структура, содержание и значение общей части Налогового кодекса в Российской Федерации.
- 41 . 42. Эволюция прямого/косвенного налогообложения 1992 – 2010гг.
- 43. Понятие налог в российском финансовом праве.
- 44. Понятие государственной пошлины в российском финансовом праве.
- 45. Понятие субъекта налогообложения
- 46. Понятия «предмет» и «объект» налогообложения
- 47. Порядок исчисления налогов в соответствии с российским законодательством
- 48. Права и обязанности граждан, связанные с налогообложением, в соответствии с российским законодательством.
- 49. Понятие налогового преступления.
- 50. Понятие налогового правонарушения.
- 51. Правовое регулирование взимания акцизов
- 52. Правовое регулирование взимания Единого социального налога
- 53. Правовое регулирование взимания налога на доходы физических лиц
- 54. Правовое регулирование взимания налога на добычу полезных ископаемых
- 55. Банковская система Российской Федерации. Роль и значение Центрального Банка как органа государственного управления.
- 56. Правовой статус Центрального Банка Российской Федерации
- 57. Законодательство о взаимоотношениях Банка России и органов государственной власти
- Глава IV. Взаимоотношения Банка России с органами государственной
- 58. Функции правового регулирования и надзора Банка России.
- 59. Правовое регулирование банковской тайны в российском законодательстве.
- 60. Структура, содержание и значение Федерального закона о Центральном Банке Российской Федерации
- Глава I. Общие положения
- 61. Правовое регулирование обязательного государственного страхования за счет средств государственного бюджета в Российской Федерации.
- 62. Организация, компетенция и деятельность государственных внебюджетных фондов социального назначения в Российской Федерации.
- 63. Правовое регулирование денежного обращения.
- 64. Понятия «денежная реформа» и «деноминация». Правовая база деноминации 1998 года.
- 65. Правовое регулирование вексельного обращения в Российской Федерации.
- 66. Структура, содержание и значение действующего закона о валютном регулировании и валютном контроле.
- 67. Понятия «валюта Российской Федерации», «иностранная валюта» и «валютная ценность» в соответствии с российским законодательством.
- 68. Правовое регулирование осуществления валютных операций резидентами и нерезидентами в Российской Федерации.
- 69. Трактовка понятий «резидент» и «нерезидент» в соответствии с действующим Законом «о валютном регулировании и валютном контроле».
- 70. Система ограничений обращения иностранной валюты в Российской Федерации.