logo
Правовое регулирование банковской деятельности / УМК Правовое регулирование банковской деятельности в Российской Федерации специалитет

Нормативно-правовые акты и документы, имеющие юридическое значение:

  1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 12.11.2012)

Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ (ред. от 06.12.2011)) "О валютном регулировании и валютном контроле " (принят ГД ФС РФ 21.11.2003)

  1. Постановление Правительства РФ от 28.12.2005 N 819 "Об утверждении правил представления резидентами налоговым органам отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации» "

  2. Постановление Правительства РФ от 16.05.2005 № 302 "О порядке осуществления расчетов и переводов между резидентами и нерезидентами при предоставлении резидентами нерезидента коммерческих кредитов на срок более 180 календарных дней в виде предварительной оплаты в связи с осуществлением внешщнеторговой деятельности».

  3. Постановление Правительства РФ от 20.11.1999 № 1272 "Об осуществлении иностранных инвестиций в экономику Российской Федерации с использованием средств, находящихся на специальных счетах нерезидентов типа «С».

  4. Постановление Правительства РФ "О порядке открытия, закрытия, организации работы обменных пунктов и порядке осуществления уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютой и валютой Российской федерации, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 02.06.2004 № 5824).

  5. Инструкция ЦБ РФ от 30.03.2004 № 111-И (ред. от 26.11.2004) "Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 29.04.2004 N 5779)

  6. Инструкция ЦБ РФ от 15.06.2004 № 117-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 17.06.2004 № 5859)

  7. "Положение о порядке и условиях проведения торгов иностранной валютой за российские рубли на единой торговой сессии межбанковских валютных бирж» (утв. ЦБ РФ 16.06.1999 №77-П) (ред. от 30.03.2004) "

  8. Положение «О порядке представления резидентами уполномоченным банка подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций» (утв. ЦБ РФ 01.06.2004 № 258-П) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 16.06.2004 № 5848)

  9. Указание ЦБ РФ от 28.04.2004 № 1425-У "О порядке осуществления валютных операций по сделкам между уполномоченными банками» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 02.06.2004 N 5822)

  10. Инструкция ЦБ РФ от 24.08.1998 № 76-И (ред. от 16.12.2003) "Об особенностях регулирования деятельности банков, создающих и имеющих филиалы на территории иностранного государства».

  11. Указание ЦБ РФ от 02.07.2001 №991-У "О перечне ценных бумаг, операции с которыми осуществляются нерезидентами с использованием специальных счетов нерезидентов типа «С».

  12. Указание ЦБ РФ от 19.11.1997 № 25"Об утверждении формы уведомления резидентами налоговых органо об открытии (закрытии) счетов (вкладов) в банках за пределами территории Российской федерации».- У (ред. от 15.06.2004)