Тема 9. Банковская тайна и банковская информация.

Понятие и содержание банковской тайны, банковской информации и коммерческой тайны банка. Обеспечение правовой защиты банковской тайны и коммерческой тайны банка. Порядок доступа к банковской информации. Законодательство о противодействии легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путём. Ответственность за разглашение банковской тайны должностными лицами.

Литература

Основная:

1. Ефимова Л.Г. Банковские сделки. Комментарий законодательства и арбитражной практики. М., 2000 г.

2. Ерпылёва Н.Ю. Международное банковское право: Учебное пособие.С.148. М., 2004 г.

3. Н.И. Рудичева Банковская тайна как институт автономного права, или апология банковской тайны. Юридическая работа в кредитной организации. 2/2006.

4. Скобликов П. Коммерческая и банковская тайна: проблемы правового регулирования. Российская юстиция. 11/1997.

Нормативно-правовые акты:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая и третья) (с изм. и доп. от 20 февраля, 12 августа 1996 г., 24 октября 1997 г., 8 июля, 17 декабря 1999 г., 16 апреля, 15 мая, 26 ноября 2001 г., 21 марта, 14, 26 ноября 2009 г.)

2. Закон РСФСР "О банках и банковской деятельности в РСФСР" (с изм. и доп. от 31 июля 1998 г., 5, 8 июля 1999 г., 19 июня, 7 августа 2001 г., 21 марта 2002 г.) Ст.26.

3. Федеральный закон от 29 июля 2004 г. №98-ФЗ “О коммерческой тайне”.

4. Федеральный закон от 7 августа 2001г. №115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма”.

5. Федеральный закон от 21 марта 225 г. №17-ФЗ “О внесении изменений в ст.4 ФЗ “О внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ в связи с принятием ФЗ “О кредитных историях