47. Банк как агент валютного контроля
Банки как агенты вал.контроля выполняют след-щие функции:
-контроль за своевременным предоставлением отчётности по валютным операциям и её соответствие требованиям валютного закон-ва;
-контроль за соответствием проводимых клиентами валютных операций требованиям валютного закон-ва;
-контроль за предоставлением клиентами документовпо валютным операциям;
-приостановление операций по счетам клиентов на сумму, по которым не представлена документация о проводимых операциях;
-уведомление органов валютного контроля о поступлении клиентам ден ср-в по валютным операциям, которые проводятся с нарушением законодательства;
В процессе исполнения фунцкий агента валютного контроля банк обязан получить документы, относящиеся к проводимой операции и оценить порядок проведения операции по различным параметрам на соответствие представленным документам.Возможны различные варианты нарушений и действий банка.Банк вправе приостанавливать операции по открытию у него счета на сумму не представленных документов.При поступлении клиенту ден ср-в по валютной операции с нарушением законодательсав, банк по факту нарушения в течение 6 дней напраляет для уведомления формуляр учёта поступления ден ср-в по данной операции в КГК
- 2. Характеристика сущности банка и банковской деятельности
- 3. Виды банков, принципы организации их деятельности
- 4.Банковские операции их виды и классификация
- 5. Порядок государственной регистрации банка.
- 6. Порядок лицензирования банковской деятельности.
- 7. Реорганизация и ликвидация банка.
- 8. Банковские риски, их основные виды.
- 9. Риск внутреннего мошенничества и риск внешнего мошенничества ;
- 10. Риск форс-мажорных обстоятельств;
- 9. Методы оценки и управления банковскими рисками.
- 10. Содержание баланса банка, его виды и принципы построения
- 11. Содержание и методика составления баланса банка, публикуемого в печати
- 11. Экономическое содержание активов банка, состав, структура
- 12. Состав и структура активов банка, методика их исчисления
- 13. Качество активов банка, их оценка
- 14. Классификация активов банка по различным экономическим признакам
- 15 Сущность и значение пассивных операций банка
- 16.Операции по формированию соб-х источников банка и изменению их величины.
- 16.Собственные средства (капитал) банка, методика исчисления
- 17. Привлеч-е ресурсы (обязательства) банка, эк-кая характеристика, методика исчисл.
- 18.Депозитные операции и депозитная политика.
- 19.Привлечение ресурсов на основе выпуска долговых ценных бумаг
- 20 Гарантии сохранения (возмещения) банковских вкладов (депозитов) физических лиц.
- 21. Пассивы банка, состав, структура, методика исчисления
- 22.Нормативный капитал банка (нкб), его сущность и значение.
- 23. Методика расч. А банка, взвешенных на риск, и взвешенной суммы внебал. Обяз-в.
- Процессы управления и система оценки операционного риска подвергаются регулярной проверке и независимому аудиту.
- 26. Понятие кредитных операций (КрО).
- 27. Кредитный портфель банка.(кп):содержание, анализ
- 28 Кредитный портфель(кп) и система управления кп(укп)
- 29. Механизм кредитования и его основные элементы.
- 33. Способы обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору
- 34. Залог и залоговое право
- 35. Гарантии, поручительства как способы обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору
- 36. Способы предоставления и погашения кредита в оборотные активы
- 36. Предост-е и погаш-е кредита при единовременной выдаче и в порядке кредитной линии
- 37. Факторинговые операции банка
- 38.Работа банка с проблемной кредитной задолженностью
- 39. Кредитные риски, способы их предотвращения и минимизации.
- 40. Нормативы ограничения кредитного риска, методика их исчисления.
- 41. Порядок формирования и использования специального резерва на покрытие возможных убытков по операциям, не отраженным на балансе.
- 42.Корреспондентские отношения банков, сущность и значение
- - Порядок открытия и ведения счетов;
- 44. Межбанковские кредитные отношения
- 45 Пассивные и активные операции банка с ценными бумагами, их классификация.
- 46. Виды валютных операций банка, их классификация.
- 47. Банк как агент валютного контроля
- 48. Валютный риск и управление им.
- 49. Понятие ликвидности банка, баланса банка и банковской системы.
- 50. Экономическая сущность нормативов ликвидности банка, методика их расчета.
- 65,66. Нормативы мгновенной и текущей ликвидности банка, методика их исчисления.
- 67. Краткосрочная ликвидность банка, методика ее исчисления.