Тема 4. Організація системи фінансового моніторингу в комерційних банках.

Організація первинного фінансового моніторингу в банківській установі. Основа та структура побудови системи фінансового моніторингу в банку. Основні принципи розробки правил і програм фінансового моніторингу. Вимоги, обов'язки та права відповідального працівника, з питань фінансового моніторингу. Політика «Знай свого клієнта». Ідентифікація та вивчення клієнтів. Напрямки перевірки інформації клієнта. Моніторинг фінансових операцій. Порядок виявлення фінансових операцій з ознаками сумнівності.