Тема 2. Базові засади фінансового моніторингу в загальноекономічній діяльності – годин

Завдання для самостійного вивчення та підготовки рефератів:

1. Аналіз типологій проведення фінансових операцій з легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.

2. Особливості фінансування тероризму.

3. Міжнародний обмін інформацією у сфері фінансового моніторингу.

4. Використання банків для легалізації коштів.

5. Досвід боротьби з відмиванням коштів у вітчизняній банківській справі

Література.

Тема 3. Національна система запобігання легалізації грошей, здобутих злочинним шляхом в Україні - 7 годин

Завдання:

1. Опрацювати літературу і підготувати реферати.

2. Підготуватися до виступу на семінарі.

Література.

Тема 4. Організація системи фінансового моніторингу в комерційних банках – 8 годин

Завдання:

1. Опрацювати літературу і підготувати реферати.

2. Підготуватися до виступу на семінарі.

Література.

Тема 5. Основні завдання та функції Державного комітету фінансового моніторингу України – 9 годин

Завдання:

1. Опрацювати літературу і підготувати реферати.

2. Підготуватися до виступу на семінарі.

Література.

Тема 6. Роль і завдання Національного банку України в державній системі фінансового моніторингу – 10 годин

Завдання:

1. Опрацювати літературу і підготувати реферати.

2. Підготуватися до виступу на семінарі.

Література.

Тема 7. Заходи впливу з боку Національного банку України за порушення у сфері фінансового моніторингу – 10 годин

Завдання:

1. Опрацювати літературу і підготувати реферати.

2. Підготуватися до виступу на семінарі.

Література.

Тема 8. Порядок ідентифікації клієнтів, які проводять фінансові операції, та вивчення їх фінансової діяльності – 8 годин

Завдання:

1. Опрацювати літературу і підготувати реферати.

2. Підготуватися до виступу на семінарі.

Література.

Тема 9. Взаємодія банків з Державним комітетом фінансового моніторингу України – 8 годин

Завдання:

1. Опрацювати літературу і підготувати реферати.

2. Підготуватися до виступу на семінарі.

Література.

Тема 10. Організація взаємодії структурних підрозділів комерційного банку і служби фінансового моніторингу – 10 годин

Завдання:

1. Опрацювати літературу і підготувати реферати.

2. Підготуватися до виступу на семінарі.

Література.

Тема 11. Банківська таємниця. Організація взаємодії Національного банку України та банківських установ з правоохоронними органами з питань фінансового моніторингу – 12 годин

Завдання:

1. Опрацювати літературу і підготувати реферати.

2. Підготуватися до виступу на семінарі.

Література.

Тема 12. Методика оцінки ризиків використання послуг банків для відмивання кримінальних доходів або фінансування тероризму

– 12 годин

Завдання:

1. Опрацювати літературу і підготувати реферати.

2. Підготуватися до виступу на семінарі.

Література.