Федеральный закон от 07.08.01 г. № 115-фз «о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».

ФЗ направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В данном ФЗ рассматривается предупреждение, организация деятельности по противодействию, а также борьба с легализацией (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

7. Содержание

   • Понятие и определение денег. Предпосылки и значение появления денег. Индивидуальные свойства денег. Производные функции денег. Движущие силы эволюции денег.
   • Эволюция происхождения денег. Покупательская способность и ликвидность денег.
   • Виды денег. Полноценные деньги: определение, виды.
   • Виды денег. Знаки стоимости: определение виды.
   • Безналичные расчеты: определение, принципы и виды.
   • Вексель: определение, виды. Обязательные реквизиты векселя. Степени защиты векселей.
   • Нормативное регулирование вексельного обращения в России.
   • Участники отношений в простом и переводном векселе.
   • Расчеты платежными поручениями: определение и схема осуществления расчетов.
   • Расчеты платежными требованиями: определение и схема осуществления расчетов.
   • Расчеты аккредитивами: определение и схема осуществления расчетов.
   • Аккредитив: определение и виды, участники аккредитивной сделки.
   • Преимущества и недостатки аккредитивной формы расчетов.
   • Инкассовая форма расчетов: определение и схема осуществления расчетов, участники. Преимущества и недостатки инкассовой формы расчетов.
   • Чек: определение, виды и обязательные реквизиты.
   • Банковская карта: определение, виды и функции.
   • Рекомендации Банка России при совершении операций с банковской картой в банкомате.
   • Основные элементы защиты российского рубля и признаки его платежеспособности. Состояние фальшивомонетничества в банковской системе России в 2011 году.
   • Денежный оборот: определение, структура денежного оборота.
   • Налично-денежный оборот: определение, структура и принципы.
   • Задачи планирования и регулирования денежного обращения. Механизм выпуска в обращение наличных денег в России.
   • Оборот наличных денег в рф.
   • Безналичный денежный оборот: понятие, структура и принципы организации.
   • Организация денежного обращения на территории Российской Федерации. Принципы, определение денежной массы и денежной базы.
   • Денежные агрегаты: определение, виды и порядок исчисления.
   • Коэффициент монетизации. Скорость обращения денег. Закон денежного обращения.
   • Денежная система государства: определение и типы денежных систем государства.
   • Система металлического обращения: определение, виды.
   • Биметтализм: определение, разновидность биметаллизма.
   • Монометаллизм: определение, разновидности монометаллизма.
   • Денежная система государства: определение и элементы денежной системы.
   • Мировая валютная система: определение и этапы эволюции мировой валютной системы.
   • Парижская валютная система (золотой стандарт): принципы, цели и причины кризиса.
   • Генуэзская валютная система: принципы, цели и причины кризиса.
   • Бреттон-Вудская валютная система: принципы, цели и причины кризиса.
   • Ямайская валютная система: принципы, цели.
   • Европейская валютная система: принципы, цели. Критерии отбора стран в зону «евро». Европейский Центральный банк.
   • Инфляция: определение, классификация и причины возникновения.
   • Виды, факторы и формы проявления инфляции.
   • Оценка и измерение инфляции: основные показатели и их расчет. Основные формы борьбы с инфляцией. Особенности инфляционных процессов в России.
   • Платежный баланс страны: понятие, основные разделы. Классификация Международных потоков капитала.
   • Показатели, используемые для анализа состояния торгового баланса.
   • Денежная реформа: понятие, виды. Антиинфляционная политика: определение и пути осуществления. Дефляционная политика. Политика доходов. Шоковая терапия.
   • Сущность кредита, его границы и источники. Основные этапы развития кредитных отношений.
   • Кредит: определение, принципы, функции и формы кредита. Взаимодействие кредита и денег.
   • Ссудный процент: сущность и факторы его определяющие. Банковский процент.
   • Участники кредитных отношений. Стадии движения кредита.
   • Обеспечение кредита: сущность и виды.
   • Кредитная политика банка. Организация кредитного процесса в коммерческом банке. Управление кредитным процессом в коммерческом банке.
   • Становление и развития бюро кредитных историй в Российской Федерации. Нормативно-правовое регулирование деятельности кредитных бюро.
   • Банковская система: определение, задачи, структура банковской системы. Сущность и функции банка.
   • Современная банковская система России: определение, структура, количественные характеристики.
   • Небанковские кредитные организации: определение и виды.
   • Центральный банк Российской Федерации: определение, цели и функции деятельности, операции. Законодательное регулирование деятельности Центрального банка Российской Федерации.
   • Центральный банк рф как орган банковского регулирования и надзора за деятельностью кредитных организаций. Цели и функции банковского регулирования.
   • Обеспечение экономической безопасности банковской деятельности Центральным банком России.
   • На микроуровне (в банке):
   • Общая характеристика центральных банков: определение, функции. Эволюция становления и развития центральных банков. Законодательное регулирование деятельности центральных банков.
   • Коммерческий банк: определение и принципы деятельности коммерческого банка.
   • Классификация коммерческих банков. Функции и операции коммерческих банков. Классификация коммерческих банков
   • Банковские операции и банковские сделки: определение и виды.
   • Активные операции коммерческого банка: определение, виды и классификация.
   • Пассивные операции коммерческого банка: определение, виды и классификация.
   • Комиссионно-посреднические операции коммерческого банка: определение, виды и классификация.
   • Баланс коммерческого банка: основные разделы и статьи бухгалтерского баланса.
   • Основные направления Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015 года.
   • Международные финансово-кредитные институты: Международный валютный фонд, Банк международных расчетов, Международный банк реконструкции и развития.
   • Денежное обращение и денежное регулирование в сша.
   • Денежное обращение и денежное регулирование в Германии.
   • Денежное обращение и денежное регулирование во Франции.
   • Денежное обращение и денежное регулирование в Японии.
   • Денежное обращение и денежное регулирование в Китае.
   • Денежное обращение и денежное регулирование в Швейцарии.
   • Денежное обращение и денежное регулирование в странах зоны «евро».
   • Денежное обращение России до 1917 г.
   • Денежное обращение России после 1991 г.
   • Возникновение денежного обращения на Руси.
   • Денежное обращение в период монголо-татарского ига.
   • Формирование русской денежной системы (XIV – XVI вв.).
   • Денежная реформа Елены Глинской (1535 – 1538 гг.).
   • Денежная реформа Алексея Михайловича (1654 – 1663 гг.).
   • Денежное обращение в эпоху Петра I.
   • Денежная реформа Екатерины II.
   • Бумажно-денежное обращение в 1801 – 1839 гг.
   • Денежная реформа е.Ф. Канкрина (1839 – 1843 гг.).
   • Реформа м.Х. Рейтерна (1862 – 1863 гг.).
   • Денежная реформа с.Ю. Витте.
   • Денежная система в период Первой Мировой Войны.
   • Денежная реформа 1922 – 1924 гг.
   • Денежная система во время Великой Отечественной Войны.
   • Гражданский кодекс рф (Глава 42. Заем и кредит; Глава 44. Банковский вклад; Глава 45. Банковский счет).
   • Глава 42
   • Глава 45
   • Закон рсфср от 02.12.1990 г. № 395-I «о банках и банковской деятельности».
   • Федеральный закон от 10.12.03 № 173-фз «о валютном регулировании и валютном контроле».
   • Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 218-фз «о кредитных историях».
   • Федеральный закон от 25.02.1999 г. № 40-фз «о несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций».
   • Федеральный закон от 07.08.01 г. № 115-фз «о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».
   • Федеральный закон от 23.12.2003 г. № 177-фз «о страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».
   • Федеральный закон от 10.07.02 № 86-фз «о Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
   • Инструкция Банка России от 16.01.2004 г. № 110-и «Об обязательных нормативах банков».
   • Положение Банка России № 2-п от 03.10.2002 г. «о безналичных расчетах в рф».
   • Положение Банка России от 26.03.2004 № 254-п «о порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности».
   • Положение Банка России от 16.12.2003 г. № 242-п «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах».
   • Положение Банка России от 10.02.2003 № 215-п «о методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций».
   • Положение цбр от 26.03.2007 № 302-п «о правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории рф».
   • Указание Банка России от 12.11.2009 г. № 2332-у «о перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации».