Положение Банка России от 16.12.2003 г. № 242-п «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах».

Данное положение устанавливает правила организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах, а также особенности порядка осуществления Банком России надзора за соблюдением указанных правил. Содержит Общие положения, систему органов внутреннего контроля, службу внутреннего контроля, Особенности надзора Банка России за соблюдением правил организации внутреннего контроля, заключительные положения, рекомендации, Перечень основных вопросов, связанных с осуществлением внутреннего контроля, по которым кредитная организация должна принять внутренние документы и др.

14. Содержание

    • Понятие и определение денег. Предпосылки и значение появления денег. Индивидуальные свойства денег. Производные функции денег. Движущие силы эволюции денег.
    • Эволюция происхождения денег. Покупательская способность и ликвидность денег.
    • Виды денег. Полноценные деньги: определение, виды.
    • Виды денег. Знаки стоимости: определение виды.
    • Безналичные расчеты: определение, принципы и виды.
    • Вексель: определение, виды. Обязательные реквизиты векселя. Степени защиты векселей.
    • Нормативное регулирование вексельного обращения в России.
    • Участники отношений в простом и переводном векселе.
    • Расчеты платежными поручениями: определение и схема осуществления расчетов.
    • Расчеты платежными требованиями: определение и схема осуществления расчетов.
    • Расчеты аккредитивами: определение и схема осуществления расчетов.
    • Аккредитив: определение и виды, участники аккредитивной сделки.
    • Преимущества и недостатки аккредитивной формы расчетов.
    • Инкассовая форма расчетов: определение и схема осуществления расчетов, участники. Преимущества и недостатки инкассовой формы расчетов.
    • Чек: определение, виды и обязательные реквизиты.
    • Банковская карта: определение, виды и функции.
    • Рекомендации Банка России при совершении операций с банковской картой в банкомате.
    • Основные элементы защиты российского рубля и признаки его платежеспособности. Состояние фальшивомонетничества в банковской системе России в 2011 году.
    • Денежный оборот: определение, структура денежного оборота.
    • Налично-денежный оборот: определение, структура и принципы.
    • Задачи планирования и регулирования денежного обращения. Механизм выпуска в обращение наличных денег в России.
    • Оборот наличных денег в рф.
    • Безналичный денежный оборот: понятие, структура и принципы организации.
    • Организация денежного обращения на территории Российской Федерации. Принципы, определение денежной массы и денежной базы.
    • Денежные агрегаты: определение, виды и порядок исчисления.
    • Коэффициент монетизации. Скорость обращения денег. Закон денежного обращения.
    • Денежная система государства: определение и типы денежных систем государства.
    • Система металлического обращения: определение, виды.
    • Биметтализм: определение, разновидность биметаллизма.
    • Монометаллизм: определение, разновидности монометаллизма.
    • Денежная система государства: определение и элементы денежной системы.
    • Мировая валютная система: определение и этапы эволюции мировой валютной системы.
    • Парижская валютная система (золотой стандарт): принципы, цели и причины кризиса.
    • Генуэзская валютная система: принципы, цели и причины кризиса.
    • Бреттон-Вудская валютная система: принципы, цели и причины кризиса.
    • Ямайская валютная система: принципы, цели.
    • Европейская валютная система: принципы, цели. Критерии отбора стран в зону «евро». Европейский Центральный банк.
    • Инфляция: определение, классификация и причины возникновения.
    • Виды, факторы и формы проявления инфляции.
    • Оценка и измерение инфляции: основные показатели и их расчет. Основные формы борьбы с инфляцией. Особенности инфляционных процессов в России.
    • Платежный баланс страны: понятие, основные разделы. Классификация Международных потоков капитала.
    • Показатели, используемые для анализа состояния торгового баланса.
    • Денежная реформа: понятие, виды. Антиинфляционная политика: определение и пути осуществления. Дефляционная политика. Политика доходов. Шоковая терапия.
    • Сущность кредита, его границы и источники. Основные этапы развития кредитных отношений.
    • Кредит: определение, принципы, функции и формы кредита. Взаимодействие кредита и денег.
    • Ссудный процент: сущность и факторы его определяющие. Банковский процент.
    • Участники кредитных отношений. Стадии движения кредита.
    • Обеспечение кредита: сущность и виды.
    • Кредитная политика банка. Организация кредитного процесса в коммерческом банке. Управление кредитным процессом в коммерческом банке.
    • Становление и развития бюро кредитных историй в Российской Федерации. Нормативно-правовое регулирование деятельности кредитных бюро.
    • Банковская система: определение, задачи, структура банковской системы. Сущность и функции банка.
    • Современная банковская система России: определение, структура, количественные характеристики.
    • Небанковские кредитные организации: определение и виды.
    • Центральный банк Российской Федерации: определение, цели и функции деятельности, операции. Законодательное регулирование деятельности Центрального банка Российской Федерации.
    • Центральный банк рф как орган банковского регулирования и надзора за деятельностью кредитных организаций. Цели и функции банковского регулирования.
    • Обеспечение экономической безопасности банковской деятельности Центральным банком России.
    • На микроуровне (в банке):
    • Общая характеристика центральных банков: определение, функции. Эволюция становления и развития центральных банков. Законодательное регулирование деятельности центральных банков.
    • Коммерческий банк: определение и принципы деятельности коммерческого банка.
    • Классификация коммерческих банков. Функции и операции коммерческих банков. Классификация коммерческих банков
    • Банковские операции и банковские сделки: определение и виды.
    • Активные операции коммерческого банка: определение, виды и классификация.
    • Пассивные операции коммерческого банка: определение, виды и классификация.
    • Комиссионно-посреднические операции коммерческого банка: определение, виды и классификация.
    • Баланс коммерческого банка: основные разделы и статьи бухгалтерского баланса.
    • Основные направления Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015 года.
    • Международные финансово-кредитные институты: Международный валютный фонд, Банк международных расчетов, Международный банк реконструкции и развития.
    • Денежное обращение и денежное регулирование в сша.
    • Денежное обращение и денежное регулирование в Германии.
    • Денежное обращение и денежное регулирование во Франции.
    • Денежное обращение и денежное регулирование в Японии.
    • Денежное обращение и денежное регулирование в Китае.
    • Денежное обращение и денежное регулирование в Швейцарии.
    • Денежное обращение и денежное регулирование в странах зоны «евро».
    • Денежное обращение России до 1917 г.
    • Денежное обращение России после 1991 г.
    • Возникновение денежного обращения на Руси.
    • Денежное обращение в период монголо-татарского ига.
    • Формирование русской денежной системы (XIV – XVI вв.).
    • Денежная реформа Елены Глинской (1535 – 1538 гг.).
    • Денежная реформа Алексея Михайловича (1654 – 1663 гг.).
    • Денежное обращение в эпоху Петра I.
    • Денежная реформа Екатерины II.
    • Бумажно-денежное обращение в 1801 – 1839 гг.
    • Денежная реформа е.Ф. Канкрина (1839 – 1843 гг.).
    • Реформа м.Х. Рейтерна (1862 – 1863 гг.).
    • Денежная реформа с.Ю. Витте.
    • Денежная система в период Первой Мировой Войны.
    • Денежная реформа 1922 – 1924 гг.
    • Денежная система во время Великой Отечественной Войны.
    • Гражданский кодекс рф (Глава 42. Заем и кредит; Глава 44. Банковский вклад; Глава 45. Банковский счет).
    • Глава 42
    • Глава 45
    • Закон рсфср от 02.12.1990 г. № 395-I «о банках и банковской деятельности».
    • Федеральный закон от 10.12.03 № 173-фз «о валютном регулировании и валютном контроле».
    • Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 218-фз «о кредитных историях».
    • Федеральный закон от 25.02.1999 г. № 40-фз «о несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций».
    • Федеральный закон от 07.08.01 г. № 115-фз «о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».
    • Федеральный закон от 23.12.2003 г. № 177-фз «о страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».
    • Федеральный закон от 10.07.02 № 86-фз «о Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
    • Инструкция Банка России от 16.01.2004 г. № 110-и «Об обязательных нормативах банков».
    • Положение Банка России № 2-п от 03.10.2002 г. «о безналичных расчетах в рф».
    • Положение Банка России от 26.03.2004 № 254-п «о порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности».
    • Положение Банка России от 16.12.2003 г. № 242-п «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах».
    • Положение Банка России от 10.02.2003 № 215-п «о методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций».
    • Положение цбр от 26.03.2007 № 302-п «о правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории рф».
    • Указание Банка России от 12.11.2009 г. № 2332-у «о перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации».