6. Система оцінювання розподіл балів за виконання контролю
№ п/п | Об'єкти контролю | Види контролю | Форми контролю | Бали |
I семестр | ||||
МОДУЛЬ 1 | 100 | |||
1. | Змістовий модуль 1. Фінансовий моніторинг в системі протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом | проміжний | Тестування | 29 |
1.1 | Легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом: економічні та правові аспекти.
| поточний | Семінар | 3 |
1.2. | Базові засади фінансового моніторингу в загальноекономічній діяльності.
| поточний | Семінар | 3 |
1.3. | Національна система запобігання легалізації грошей, здобутих злочинним шляхом, в Україні.
| поточний | Семінар | 3 |
1.4. | Організація системи фінансового моніторингу в комерційних банках.
| поточний | Семінар | 3 |
1.5 | Основні завдання та функції Державного комітету фінансового моніторингу України. | поточний | Семінар | 3 |
1.6 | Роль і завдання Національного банку України в державній системі фінансового моніторингу України. | проміжний | Семінар
| 3
|
1.7 | Заходи впливу з боку Національного банку України за порушення у сфері фінансового моніторингу.
| проміжний | Семінар
| 3 |
| Семестровий контроль |
| Екзамен | 50 |
ЗАГАЛЬНА СУМА БАЛІВ ЗА ПІДСУМКОМ I-го семестрУ | 100 | |||
II семестр | ||||
МОДУЛЬ 2 | 100 | |||
2. | Змістовий модуль 2 Порядок та особливості здійснення фінансового моніторингу в комерційному банку. | проміжний | Тестування | 50 |
2.1. | Порядок ідентифікації клієнтів, які проводять фінансові операції, та вивчення їх фінансової діяльності. | проміжний | Семінар
| 10 |
2.2. | Взаємодія банків з Державним комітетом фінансового моніторингу України | проміжний | Семінар
| 10 |
2.3. | Організація взаємодії структурних підрозділів комерційного банку і служби фінансового моніторингу | проміжний | Семінар
| 10 |
2.4. | Банківська таємниця. Організація взаємодії Національного банку України та банківських установ з правоохоронними органами з питань фінансового моніторингу | проміжний | Семінар
| 10 |
2.5. | Методика оцінки ризиків використання послуг банків для відмивання кримінальних доходів або фінансування тероризму | проміжний | Семінар
| 10 |
| Семестровий контроль |
| Залік |
|
ЗАГАЛЬНА СУМА БАЛІВ ЗА ПІДСУМКОМ II-го семестрУ | 100 |
Критерії оцінювання поточного контролю відповідно до розподілу балів:
5 балів - високий рівень виконання реферату, індивідуального завдання, активна участь в семінарському занятті.
4 бали - середній рівень виконання реферату, індивідуального завдання та участі в семінарському занятті.
3 бали - низький рівень виконання реферату, індивідуального завдання та участі в семінарському занятті.
0 балів - студент не виконав індивідуальне завдання, не брав участі в семінарському занятті.
- 8.050105 "Банківська справа" спеціалізації «Фінансовий моніторинг»
- Зміст дисципліни за темами
- Тема 1. Легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом: економічні та правові аспекти.
- Тема 2. Базові засади фінансового моніторингу в загальноекономічній діяльності.
- Тема 3. Національна система запобігання легалізації грошей, здобутих злочинним шляхом, в Україні.
- Тема 4. Організація системи фінансового моніторингу в комерційних банках.
- Тема 5. Основні завдання та функції Державного комітету фінансового моніторингу України.
- Тема 6. Роль і завдання Національного банку України в державній системі фінансового моніторингу України.
- Тема 7. Заходи впливу з боку Національного банку України за порушення у сфері фінансового моніторингу.
- Тема 9. Взаємодія банків з Державним комітетом фінансового моніторингу України.
- Тема 10. Організація взаємодії структурних підрозділів комерційного банку і служби фінансового моніторингу.
- Тема 11. Банківська таємниця. Організація взаємодії Національного банку України та банківських установ з правоохоронними органами з питань фінансового моніторингу.
- Тема 12. Методика оцінки ризиків використання послуг банків для відмивання кримінальних доходів або фінансування тероризму.
- 3. Тематичний план дисципліни
- Змістовий модуль II. Порядок та особливості здійснення фінансового моніторингу в комерційному банку
- 4. Теми семінарських занять
- 5.Завдання для самостійної роботи
- Тема 1. Легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом: економічні та правові аспекти – 9 годин
- Тема 2. Базові засади фінансового моніторингу в загальноекономічній діяльності – годин
- 6. Система оцінювання розподіл балів за виконання контролю
- Система оцінювання
- Перелік поточних контрольних заходів та
- Карта самостійної роботи студента
- Методи навчання
- Список літератури
- Додаткова література