8. Правовое положение в России иностранных банков и банков с участием иностранного капитала.
Иностранным является банк, признанный таковым по законодательству иностранного государства, на территории которого он зарегистрирован. Деятельность регулируется Указом Президента РФ 7.11.93. «О деятельности иностранных банков и совместных банков с участием средств нерезидентов на территории РФ».
Для гос регистрации банков с участием ин. капитала и филиала иностранного банка и получения ими лицензии на осуществление банковских операций помимо документов для регистрации обычной КО (заявление с ходатайством о гос регистрации КО; учредительный договор; устав; протокол собрания учредителей о принятии устава и об утверждении кандидатур для назначения на должности руководителей исполнительных органов и главбуха; свидетельство об уплате госпошлины; декларации о доходах учредителей) иностранное юр лицо представляет: 1) решение о его участии в создании КО на тер-рии РФ или об открытии филиала банка; 2) документ, подтверждающий регистрацию юр лица, и балансы за 3 предыдущих года, подтвержденные аудиторским заключением; 3) письменное согласие соответствующего контрольного органа страны его местопребывания на участие в создании КО на территории РФ в тех случаях, когда такое разрешение требуется по законодательству страны его местопребывания. Иностранное физическое лицо представляет подтверждение первоклассным иностранным банком платежеспособности этого лица.
БР выдает предварительные разрешения на создание КО с иностранными инвестициями, под ним понимается принципиальное согласие БР на участие конкретного нерезидента в создании КО - резидента. При рассмотрении вопроса о выдаче разрешения учитывается: - уровень использования квоты участия иностранного капитала в банковской системе России; - финансовое положение и деловая репутация учредителей-нерезидентов; - очередность подачи заявлений. БР может принимать во внимание размер иностранных инвестиций в банковской системе РФ из государств места нахождения учредителей, а также характер двусторонних отношений между РФ и государством места нахождения каждого из учредителей.
- Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине «Банковское законодательство»
- 1. Понятие и особенности банковской системы рф.
- 2. Источники банковского права.
- 3. Правовой институт Центрального Банка России.
- 6. Правовое положение кредитных организаций.
- 7. Правовое положение небанковских кредитных организаций (нко)
- 8. Правовое положение в России иностранных банков и банков с участием иностранного капитала.
- 9. Общая характеристика банковских операций
- 10. Агентские (посреднические) операции с ценными бумагами.
- 11. Торговые операции банков с ценными бумагами.
- 12. Банковские операции доверительного управления.
- 13. Кредитные банковские операции с векселями.
- 14. Комиссионные банковские операции с векселями.
- 15. Эмиссия ценных бумаг коммерческим банком.
- 17. Инвестиционные операции коммерческих банков.
- 18. Способы правового обеспечения исполнения банковских сделок.
- 20. Деятельность по ведению peeстpa именных ценных бумаг.
- 21. Понятие драгоценных металлов и драгоценных камней.
- 22. Понятие аффинажа драгоценных металлов.
- 23. Операции коммерческих банков с драгоценными металлами и драгоценными камнями.
- 24. Особенности ведения банковских операций по металлическим счетам.
- 25. Особенности денежных вкладов и их правовая защищенность
- 26. Правовая регламентация расчетно-кассовых операций в коммерческом банке
- 27.Виды кредитных операций в банковской деятельности
- 28. Правовые основы современного механизма кредитования.
- 29. Правовая характеристика методов кредитования.
- 30. Ипотечное кредитование.
- 31. Факторинговые операции
- 32. Лизинговые операции
- 34. Виды валютно-обменных операций.
- 35: Правовое регyлирование банкротства кредитной организации.
- 36. Расчеты по аккредитивам, их правовая сущность.
- 37. Расчеты по инкассо, их правовая сущность.
- 38. Расчеты по чекам, их правовая сущность.
- 39. Расчеты платежными поручениями.
- 40. Правовой режим расчетного счета.
- 41. Правовое регyлирование электронных форм денежных платежей.
- 42. Банковские сертификаты как ценные бумаги.
- 44. Цели создания финансовых грyпп и холдингов кредитных организаций.
- 46. Защита конкуренции на рынке банковских услуг.
- 48. Чековый договор.
- 49. Договор вклада.
- 50. Договор доверительного управления денежными средствами на финансовом рынке.
- 51. Кредитный договор.
- 52. Правовые формы кредитования дебиторской задолженности
- 53. Договор финансирования под уступку денежного требования.
- 54. Сделка «репорт-депорт»
- 55. Договор банковской гарантии.
- 56. Договор поручительства.
- 57. Договор хранения ценностей в банке.
- 60. Правовое регyлирование текущих валютных операций.
- 61. Правовое регyлирование операций, связанных с движением капитала.
- 62. Правовой режим банковской тайны.