2.Порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України

Національний банк України з метою спрощення порядку здійснення валютно-обмінних операцій дляфізичних осіб відкоригував правила та вніс постановою Правління Національного банку України від11.10.2011 № 364, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 20.10.2011 № 1214/19952, зміни до діючоїпроцедури здійснення операцій з купівлі-продажу валют.

Купівля валюти банком (фінустановою) на суму до 150 тис.грн. здійснюватиметься за умови пред’явленняклієнтом (резидентом чи нерезидентом) будь-якого документа, що посвідчує особу. У квитанціїзазначаютимуться лише дані ідентифікації клієнта, який здійснив продаж іноземної валюти.

Копіювання сторінок документа, що посвідчує особу клієнта, в цьому випадку забороняється.

Продаж готівкової іноземної валюти банками (фінустановами) одній особі в один операційний день у сумі,що не перевищує в еквіваленті 150 тис. грн., здійснюватиметься за умови пред’явлення клієнтом документа,що засвідчує особу та підтверджує його резидентність.

До того ж касир банку (фінустанови), перевіривши резидентність клієнта, зобов’язаний заповнитивідповідну квитанцію про здійснення валютообмінної операції та забезпечити збереження копій сторінокдокумента, на підставі якого проведена ідентифікація особи. Ці копії засвідчуються відбитком штампа касибанку (фінустанови), пункту обміну валюти.

Дані про особу, отримані у процесі обслуговування клієнтів під час здійснення валютно-обмінних операцій, єбанківською таємницею з відповідним режимом їх зберігання, передбаченим главою 10 Закону України“Про банки і банківську діяльність”.

Вимоги, установлені щодо пред’явлення документів, які посвідчують особу, під час проведення валютно-обмінних операцій не поширюються на операції, які здійснюються через банківські автоматисамообслуговування банків (банкомати).

Вищезазначені зміни є тимчасовим заходом спрощення правил порядку валютообмінних операцій, щодіятимуть з 28.10.2011 до 01.09.2012.