3.1 Безопасность банковской деятельности

Безопасность - комплекс мер и правил поведения, направленных на предотвращение и минимизацию возможных негативных последствий деятельности и рисков. Решение проблем чаще всего состоит в следующем:

1. Изучение рынка, сбор информации, выявление ненадежных деловых партнеров;

2. Создание стандартов экономической безопасности бизнеса. Их отсутствие может подвергнуть деятельность существенным рискам, связанными с клиентами или партнёрами;

3. Эффективность управлением рисками.

4. Установление обстоятельств неправомерного использования фирменных знаков и наименований, недобросовестной конкуренции, а также разглашения сведений, составляющих коммерческую тайну.

5. Участие в предоставлении кредитов, обеспечение безопасности при подготовке крупных сделок с недвижимостью и инвестиционных проектов, финансовых операций их оперативно-информационное и юридическое сопровождение.

6. Организация мероприятий по возврату задолженности по предоставленным кредитам и процентов, начисленных по ним. Взыскание крупных долгов, включая арбитраж и ведение сложного гражданского дела в суде.

7. Сбор сведений по гражданским и уголовным делам на договорной основе с участниками процесса.

8. Юридическое сопровождение и комплексное обеспечение безопасности при попытках враждебно-криминального захвата.

9. План юридического сопровождения, защита и обеспечения безопасности в сложных и неоднозначных ситуациях "споров хозяйствующих субъектов";

10. Защита по уголовным делам и экономическим преступлениям.

11. Проведение служебных расследований по фактам хищений, неправомерного использования материальных средств, имущества, ценностей, информационных ресурсов, наносящие экономический ущерб.

12. Взаимодействие с правоохранительными органами, ФСБ, налоговыми органами, службами безопасности других коммерческих структур с целью пресечения действий, направленных на подрыв экономических интересов.

13. Тактический план действий, юридическое сопровождение, правовое обеспечение и экономическая безопасность.