Тема 21. Ответственность в банковских правоотношениях

Понятие и виды банковского правонарушения. Основные принципы ответственности в сфере банковской деятельности.

Виды правонарушений в сфере банковской деятельности.

Общие составы правонарушений. Правонарушения, выявляемые Банком России. Меры ответственности, применяемые Банком России. Порядок их применения.

Незаконная банковская деятельность как правонарушение.

Ответственность за нарушение банковской тайны. Применение уголовной ответственности за нарушение режима банковской тайны. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем и финансирование терроризма как состав преступления.

Правонарушения, допускаемые при совершении отдельных видов банковских операций. Ответственность кредитной организации в расчетных правоотношениях.

Правонарушения в сфере кредитования. Ответственность кредитной организации и клиента. Уголовная ответственность за незаконное получение кредита и злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.

Ответственность кредитной организации в налоговых правоотношениях.