методические указания по курсовым организация безнал расчетов
Тема 27. Меры, направленные на предотвращение использования транснациональных операций для преступных целей.
Организация работы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.Программы реализации внутреннего контроля. Порядок осуществления внутреннего контроля.Основания и порядок приостановления операции с денежными средствами или иным имуществом.Порядок представления организациями сведений об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю. Порядок обеспечения конфиденциальности информации.
Изложить порядок заполнения должностной инструкции специального должностного лица, ответственного за соблюдения Правил внутреннего контроля.
Приложения: должностные инструкции специального должностного лица ответственного за соблюдение Правил внутреннего контроля.
Содержание
- Методические рекомендации
- Пояснительная записка
- Выбор темы и руководство курсовой работой
- Требования к курсовой работе
- Тема 1.Экономическая сущность безналичных расчётов
- Тема 2. Безналичные расчёты по счетам юридических лиц.
- Тема 3. Безналичные расчёты по текущим и депозитным счетам физических лиц.
- Тема 4. Организация, оформление и учёт денежных переводов физических лиц без открытия счёта.
- Тема 5. Организация, оформление и учёт безналичных расчётов с использованием банковских карт.
- Тема 6. Международные денежные переводы и расчёты.
- Тема 7. Организация, оформление и учёт межбанковских расчётов.
- Тема 8. Безналичные расчёты по корреспондентскому счёту, открытому в подразделении цб рф (Банке России).
- Тема 9.Преимущества и недостатки клиринговых расчётов.
- Тема 10. Расчётно- кассовое обслуживание клиентов банка.
- Тема 11. Особенности денежных переводов в другие страны.
- Тема 12. Безналичный денежный оборот в России за последние два-три года.
- Тема 13. Риски, связанные с неисполнением правовых норм осуществления безналичных расчётов.
- Тема 14. Операционные риски в безналичных расчётах.
- Тема 15. Безналичные расчёты с использованием векселей.
- Тема 16. Анализ использования форм безналичных расчётов.
- Тема 17. Организация, оформление и учёт безналичных расчетов в банках.
- Тема 18. Организация, оформление и учёт операций банков с безналичной иностранной валютой.
- Тема 19. Организация, оформление и учёт операций с использованием Интернет технологий в банках. «homebanking».
- Тема 20. Преимущества и недостатки использования в безналичных расчётах дорожных чеков.
- Тема 21. Безналичные расчёты по обезличенным металлическим счетам.
- Тема 22. Расчёты с бюджетными организациями.
- Тема 23. Анализ и учёт расчетных документов, не оплаченных в срок из-за отсутствия средств на корреспондентском счете банка.
- Тема 24. Анализ и учёт расчетных документов, не оплаченных в срок из-за отсутствия средств на счетах клиентов банка.
- Тема 25. Конверсионные операции по счетам клиентов и расчёт вознаграждения банку.
- Тема 26. Порядок и особенности проведения операций по счетам бюджетов различных уровней.
- Тема 27. Меры, направленные на предотвращение использования транснациональных операций для преступных целей.
- Тема 28. Системы международных финансовых телекоммуникаций, их недостатки и преимущества.
- Тема 29. Межбанковские электронные переводы денежных средств в торговых организациях.
- Тема 30. Сущность и анализ расчетов в форме перевода электронных денежных средств.
- Введение
- Глава 1. Сущность межбанковских переводов
- 1.1 Основные направления межбанковских переводов
- Ссылки на литературу
- Ссылки на нормативные акты
- Ссылки на сайты в Интернете
- Порядок защиты курсовой работы
- Образец оформления титульного листа курсовой работы московский гуманитарный университет
- Колледж
- Курсовая работа
- Образец оформления отзыва руководителя курсовой работы опытно-экспериментального или практического характера
- Раздел 2. Рейтинг теоретической части курсовой работы (при неудовлетворительной оценке не заполняется)
- Раздел 3. Рейтинг расчетной части курсовой работы (при неудовлетворительной оценке не заполняется)