Глава 16 Иные лицензируемые банковские операции
Нормативная база
1. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ.
2. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-I «О банках и банковской деятельности» в ред. Федерального закона от 3 февраля 1996 г. № 17-ФЗ.
3. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
4. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
5. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».
6. Положение Банка России от 1 ноября 1996 г. № 50 «О совершении кредитными организациями операций с драгоценными металлами на территории Российской Федерации и порядке проведения банковских операций с драгоценными металлами».
7. Положение Банка России от 3 октября 2002 г. № 2-П «О безналичных расчетах в Российской Федерации».
8. Положение Банка России от 1 апреля 2003 г. № 222-П «О порядке осуществления безналичных расчетов физическими лицами в Российской Федерации».
9. Положение Банка России от 24 апреля 2008 г. № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации».
10. Инструкция Банка России от 14 января 2004 г. № 109-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций».
11. Инструкция Банка России от 28 апреля 2004 г. № 113-И «О порядке открытия, закрытия, организации работы обменных пунктов и порядке осуществления уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютой и валютой Российской Федерации, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц».
12. Порядок ведения кассовых операций в Российской Федерации. Утв. решением Совета директоров Банка России 22 сентября 1993 г. № 40.
- Татьяна Эдуардовна Рождественская Банковское право
- Аннотация
- Оглавление
- Глава 1 Банковское право: основные положения
- 1. Банковская система в современных условиях
- 2. Банковское право: основные подходы
- 3. Банковское право как комплексная отрасль законодательства
- 4. Методы правового регулирования, присущие банковскому праву
- 5. Источники банковского права: основные правовые акты и отдельные положения, составляющие банковское право Конституция Российской Федерации
- 6. Банковская система Российской Федерации
- Глава 2 Правовое положение Центрального банка Российской Федерации (Банка России)
- 1. Основы правового статуса Банка России
- 2. Цели, функции, полномочия Банка России
- 3. Органы управления Банка России
- 4. Уставный капитал и имущество Банка России
- 5. Банк России как орган денежно-кредитной политики
- 6. Банк России как орган банковского надзора
- 7. Правовое положение территориальных учреждений Банка России
- 8. Правовое положение расчетно-кассовых центров Банка России
- 9. Правовое положение служащих Банка России
- Глава 3 Правовое положение кредитных организаций
- 1. Понятие и виды кредитных организаций
- 2. Требования, предъявляемые к кредитным организациям при их создании
- 3. Порядок получения предварительного согласия Банка России на приобретение и (или) получение в доверительное управление акций (долей) кредитной организации
- Глава 4 Государственная регистрация и лицензирование банковской деятельности создаваемых путем учреждения кредитных организаций
- 1. Порядок государственной регистрации создаваемых путем учреждения кредитных организаций
- 2. Основания отказа в государственной регистрации кредитной организации и выдаче ей лицензии на осуществление банковских операций
- 3. Лицензирование банковских операций при создании кредитной организации путем учреждения
- Глава 5 Расширение деятельности кредитных организаций
- 1. Получение лицензии на осуществление банковских операций для расширения сферы деятельности
- 2. Филиалы и представительства кредитной организации
- 3. Порядок открытия филиала кредитной организации
- 4. Порядок закрытия филиала кредитной организации
- 5. Порядок открытия и закрытия представительств кредитной организации
- 6. Внутренние структурные подразделения кредитной организации
- Глава 6 Реорганизация кредитных организаций
- 1. Реорганизация кредитной организации: общие положения
- 2. Реорганизация кредитных организаций в форме слияния (присоединения)
- 3. Реорганизация кредитных организаций в форме разделения
- 4. Реорганизация кредитной организации в форме выделения
- 5. Реорганизация кредитной организации в форме преобразования
- Глава 7 Ликвидация кредитной организации. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций
- 1. Ликвидация кредитной организации: общие положения
- 2. Ликвидация кредитной организации по инициативе Банка России (принудительная ликвидация)
- 3. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций
- 4. Правовые последствия отзыва лицензии у кредитной организации
- Глава 8 Банкротство кредитных организаций
- 1. Меры по предупреждению банкротства кредитных организаций
- 2. Производство по делу о банкротстве кредитной организации
- 3. Меры по предотвращению банкротства кредитных организаций в период глобального финансово-экономического кризиса
- Глава 9 Банковский надзор
- 1. Правовые основы банковского надзора
- 2. Проверки кредитных организаций (филиалов кредитных организаций) Банком России
- 3. Меры принуждения, применяемые Банком России к кредитным организациям
- 4. Надзор Банка России за исполнением кредитными организациями законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
- Глава 10 Система страхования вкладов
- 1. Системы гарантирования (страхования) вкладов. Создание системы страхования вкладов в России
- 2. Субъекты права на вступление в систему страхования вкладов и предъявляемые к ним требования
- 3. Порядок и условия выплаты возмещения по вкладам
- 4. Правовой статус Агентства по страхованию вкладов
- 5. Фонд обязательного страхования вкладов
- Глава 11 Банковские операции: общая характеристика
- 1. Понятие банковской операции
- 2. Правовое регулирование и виды банковских операций
- 3. Виды сделок, осуществляемых кредитными организациями
- Часть 3 ст. 5 Закона о банках содержит открытый перечень иных, помимо перечисленных в части первой указанной статьи, сделок, которые вправе осуществлять кредитная организация .
- 4. Банковская тайна
- Глава 12 Привлечение денежных средств юридических и физических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок)
- 1. Привлечение денежных средств юридических и физических лиц во вклады: общие положения
- 2. Договор банковского вклада
- Глава 13 Размещение кредитными организациями денежных средств, привлеченных во вклады, от своего имени и за свой счет
- 1. Размещение денежных средств
- 2. Кредитный договор
- Глава 14 Открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц
- 1. Банковская операция «открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц»: общая характеристика
- 2. Договор банковского счета
- 3. Банковские счета: виды, порядок открытия и закрытия
- Глава 15 Осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам
- 1. Основные принципы осуществления безналичных расчетов
- 2. Расчетные документы
- 3. Формы безналичных расчетов
- 4. Межбанковские расчеты в Российской Федерации
- 5. Расчеты с использованием банковских карт
- Глава 16 Иные лицензируемые банковские операции
- 1. Инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц
- 2. Купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах
- 3. Привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов
- 4. Выдача банковских гарантий
- 5. Осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов (за исключением почтовых переводов)
- Глава 17 Доверительное управление
- 1. Договор доверительного управления
- 2. Кредитные организации как доверительные управляющие