Тема 8. Правовое регулирование деятельности банков и надзор

Базельские принципы регулирования. Меры воздействия за нарушения пруденциальных норм деятельности. Порядок осуществления надзора за банками, имеющими филиалы. Роль территориальных учреждений Центрального банка РФ в регулировании деятельности коммерческих банков. Отзыв лицензии на осуществление банком операций. Правовое регулирование межбанковских отношений. О правовой природе банковских счетов, ответственность банков по договору банковского счета. Гарантия банка, ее применение.

Ответственность банков за нарушения законодательства о налогах и сборах. Правовые основы банкротства банков. Правовые нормы банковской деятельности. Ответственность банков за нарушение валютного законодательства. Причины укрытия и оттока валютных ценностей. Ответственность банков за нарушения Положения о безналичных расчетах в РФ. Развитие системы надзора за банковскими рисками. Реструктуризация банков. Правовое регулирование деятельности банков в странах СНГ. Денежно-кредитная политика Европейского центрального банка.