3.2.7. Національний банк України як суб’єкт державного фінансового моніторингу Робота практиканта над цією темою проводиться за такими питаннями:

• організація фінансового моніторингу у банківській системі України;

• законодавчі і нормативні документи, що забезпечують організацію фінансового моніторингу;

• завдання НБУ як суб’єкта державного фінансового моніторингу;

• структура департаменту з питань запобіганню використання банківської системи з метою легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму;

• санкції, що вживає НБУ при недотриманні законодавства у сфері фінансового моніторингу;

• типові порушення банків, виявлені під час перевірок НБУ;

• фінансові операції, що можуть свідчити про легалізацію доходів.

Результатом роботи над цією темою є написання письмового звіту.