Раздел IV. Регулирование банковской деятельности. Банковский надзор
ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ
Статья 63. Предотвращение легализации денег, приобретенных преступным путем
В настоящем Законе под легализацией денег, приобретенных преступным путем, следует понимать внесение в банк денег или иного имущества, приобретенных с нарушением требований законодательства Украины, или перевод таких денег либо имущества через банковскую систему Украины в целях сокрытия источников происхождения этих средств или создания видимости их легальности.
Банки обязаны в соответствии с требованиями законодательства Украины предотвращать использование банковской системы в целях легализации денег.
Статья 64. Обязанность относительно идентификации лиц
Банкам запрещается вступать в договорные отношения с анонимными лицами.
Статья 65. Хранение документов
Все документы, являвшиеся основанием для осуществления сделок, указанных в статье 64 настоящего Закона, а также письменные результаты идентификации связанных с ними лиц банк обязан хранить в течение пяти' лет со дня выполнения сделки.
- Міністерство освіти і науки України
- Банковская система в Украине
- Структура банковской системы
- Раздел I. Общие положения
- Глава 1. Общие положения
- Раздел II. Создание, государственная регистрация, лицензирование деятельности и реорганизация банков
- Глава 2. Создание банков
- Глава 3. Государственная регистрация и лицензирование банков
- Глава 4. Филиалы и првдставительства банков
- Глава 5. Реорганизация банка
- Раздел III. Капитал, управление, требования к деятельности банков
- Глава 6. Капитал, фонды и резервы банка
- Глава 7. Управление банком
- Глава 8. Требования к деятельности банка
- Глава 9. Отношения банка с клиентами
- Глава 10. Банковская тайна и конфиденциальность информации
- Глава 11. Предотвращение легализации денег,
- Раздел IV. Регулирование банковской деятельности. Банковский надзор
- Глава 12. Полномочия национального банка украины
- Глава 13. Бухгалтерский учет, отчетность и аудит
- Глава 14. Инспекционные проверки банков
- Раздел V. Временная администрация и ликвидация банков
- Глава 16. Временная администрация
- Глава 17. Ликвидация банков
- Раздел VI. Обжалование решений национального банка украины